厦门银润投资股份有限公司

独立董事对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外
             担保情况的专项说明和独立意见
    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若
干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定
和要求，本着对广大中小股东负责的态度，对公司对外担保情况及其
它事宜进行了核查，并发表了以下独立意见：
（1）2015年度，公司未发生控股股东及其他关联方非经营性占用公
司资金的情况；
（2）2015年度公司没有发生对股东、实际控制人及其关联方提供担
保的情形；也未发生其他对外担保事项。
    特此说明！



                          独立董事：傅继军，刘兰玉，李元旭

                               二 0 一六年四月二十八日