股票代码：000526          股票简称：银润投资       公告编号：2016-036

                   厦门银润投资股份有限公司
                   2015年度股东大会决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、重要事项提示
    本次会议召开期间未有增加或变更提案及否决提案的情况。


二、会议召开基本情况
    （一）现场会议召开时间：2016年6月16日13:00-16:00；
    网络投票时间：2016年6月15日－6月16日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为 2016年6月16日9:30－11:30 和13：00－15：00
的任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2016年6月15日15：00-2016年6月16日 15：00的任意时间。
    （二）召开地点：北京市海淀区中关村东路1号清华科技园科技大厦D座5层
会议室；
    （三）召开方式：采取现场投票结合网络投票的方式；
    （四）召 集 人：本公司董事会；
    （五）主 持 人：董事长姬浩先生；
    （六）本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》
等相关法规的规定。


三、会议的出席情况
    （一）出席会议的总体情况
    参加本次股东大会的股东及股东代表共计16人，代表的股份总数为
31,266,915股，占公司总股本的32.5037%；
    其中，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计8人，代表的股份
总数为31,192,505股，占公司总股本的32.4263%；参加网络投票的股东共8人，
代表股份总数为74,410股，占公司总股本的0.0774%。
    现场出席及参加网络投票的持股比例在5%以下的中小股东及股东授权代理
人共12人，代表股份4,492,935股，占本公司有表决权总股份的4.6707%。


    (二）其他人员出席情况
    列席本次股东大会的董事、监事、高级管理人员有姬浩先生、郑铂先生、金
鑫先生、刘兰玉女士、何俊梅女士、李刚先生、韩锋先生、刁月霞女士、王烨女
士、王寅先生。见证律师参加了本次会议。


四、提审议案及表决情况
    1、公司2015年度报告全文及报告摘要
    表决结果：同意股份为31,266,915股，占现场投票及网络投票有表决权股份
总数的100%；反对股份为0股，占现场投票及网络投票有表决权股份总数的0%；
弃权股份为0股，占现场投票及网络投票有表决权股份总数的0%。
    其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意股份为4，492，935
股，占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的100%；反对股份为0股，占参
加本次会议中小股东有效表决股份总数的100%；弃权股份为0股，占参加本次会
议中小股东有效表决股份总数的100%。
    表决结果：通过。


    2、公司2015年度财务报告
    表决结果：同意股份为31,266,915股，占现场投票及网络投票有表决权股份
总数的100%；反对股份为0股，占现场投票及网络投票有表决权股份总数的0%；
弃权股份为0股，占现场投票及网络投票有表决权股份总数的0%。
    其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意股份为4，492，935
股，占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的100%；反对股份为0股，占参
加本次会议中小股东有效表决股份总数的100%；弃权股份为0股，占参加本次会
议中小股东有效表决股份总数的100%。
       表决结果：通过。


       3、2015年度公司董事会工作报告
       表决结果：同意股份为31,266,915股，占现场投票及网络投票有表决权股份
总数的100%；反对股份为0股，占现场投票及网络投票有表决权股份总数的0%；
弃权股份为0股，占现场投票及网络投票有表决权股份总数的0%。
    其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意股份为4，492，935
股，占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的100%；反对股份为0股，占参
加本次会议中小股东有效表决股份总数的100%；弃权股份为0股，占参加本次会
议中小股东有效表决股份总数的100%。
       表决结果：通过。


       4、2015 年度公司监事会工作报告
       表决结果：同意股份为31,266,915股，占现场投票及网络投票有表决权股份
总数的100%；反对股份为0股，占现场投票及网络投票有表决权股份总数的0%；
弃权股份为0股，占现场投票及网络投票有表决权股份总数的0%。
    其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意股份为4，492，935
股，占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的100%；反对股份为0股，占参
加本次会议中小股东有效表决股份总数的100%；弃权股份为0股，占参加本次会
议中小股东有效表决股份总数的100%。
       表决结果：通过。


       5、公司 2015 年度利润分配方案
    2016年4月28日，第八届董事会第二次会议审议通过了2015年度利润分配预
案，并提交2015年度股东大会审议，利润分配方案如下。
       经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，公司2015年度实现归属于
上市公司股东的净利润为亏损-13,562,518.58元，未分配利润为-16,020,945.32
元。
       鉴于本年度归属于上市公司股东净利润及未分配利润均为负，根据公司《公
司章程》的规定，公司董事会决定不提出现金分配预案，不进行资本公积金转增
股本。
    表决结果：同意股份为31,227,915股，占现场投票及网络投票有表决权股份
总数的99.8753%；反对股份为39,000股，占现场投票及网络投票有表决权股份总
数的0.1247%；弃权股份为0股，占现场投票及网络投票有表决权股份总数的0%。
    其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意股份为4，453，935
股，占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的99.1320%；反对股份为39,000
股，占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的0.8680%；弃权股份为0股，占
参加本次会议中小股东有效表决股份总数的0%。
    表决结果：通过。


五、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：京都律师事务所；
    2、律师姓名：王志广、左婷婷。
    3、结论性意见：厦门银润投资股份有限公司 2015 年度股东大会的召集和
召开程序、出席会议人员和召集人资格，以及表决程序和表决结果等事项均符合
《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。


    特此公告！




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                                                    董事会

                                               2016 年 6 月 16 日