股票代码：000526          股票简称：紫光学大        公告编号：2016-061

                   厦门紫光学大股份有限公司
           2016年度第三次临时股东大会决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、重要事项提示
    本次会议召开期间未有增加或变更提案及否决提案的情况。
二、会议召开基本情况
    （一）现场会议召开时间：2016年8月3日14:00-16:00；
    网络投票时间：2016年8月2日－8月3日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为 2016年8月3日9:30－11:30 和13：00－15：00 的
任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016
年8月2日15：00-2016年8月3日 15：00的任意时间。
    （二）召开地点：北京市海淀区中关村东路1号清华科技园科技大厦D座5层
会议室；
    （三）召开方式：采取现场投票结合网络投票的方式；
    （四）召 集 人：本公司董事会；
    （五）主 持 人：董事长姬浩先生；
    （六）本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》
等相关法规的规定。


三、会议的出席情况
    （一）出席会议的总体情况
    参加本次股东大会的股东及股东代表共计17人，代表的股份总数为
26,842,480股，占公司总股本的27.9042%；
    其中，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计4人，代表的股份
总数为26,773,980股，占公司总股本的27.8330%；参加网络投票的股东共13人，
代表股份总数为68,500股，占公司总股本的0.0712%。
    现场出席及参加网络投票的持股比例在5%以下的中小股东及股东授权代理
人共13人，代表股份68,500股，占本公司有表决权总股份的0.0712%。
    (二）其他人员出席情况
    列席本次股东大会的董事、监事、高级管理人员有姬浩先生、郑铂先生、何
俊梅女士、李刚先生、刁月霞女士、王烨女士、王寅先生。见证律师参加了本次
会议。


四、提审议案及表决情况
    审议《关于选举林进挺先生为公司第八届董事会董事的议案》
    表决结果：同意股份为26,820,880股，占现场投票及网络投票有表决权股份
总数的99.9195%；反对股份为21,600股，占现场投票及网络投票有表决权股份总
数的0.0805%；弃权股份为0股，占现场投票及网络投票有表决权股份总数的
0.0000%。
    其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意股份为46,900股，
占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的68.4672%；反对股份为21,600股，
占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的31.5328%；弃权股份为0股，占参
加本次会议中小股东有效表决股份总数的0.0000%。
    表决结果：通过。


五、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京市京都律师事务所；
    2、律师姓名：王志广、刘翠娥。
    3、结论性意见：厦门紫光学大股份有限公司 2016 年度第三次临时股东大
会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格，以及表决程序和表决结果等
事项均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。

    特此公告！


                                                厦门紫光学大股份有限公司
                                                         董事会
                                                     2016 年 8 月 3 日