股票代码：000526          股票简称：紫光学大         公告编号：2016-082


                   厦门紫光学大股份有限公司
               第八届监事会第四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    厦门紫光学大股份有限公司第八届监事会第四次会议于 2016 年 9 月 9 日上
午 11:30~12:00 以通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2016 年 9 月 7 日以电
话及邮件通知的方式送达全体监事。会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监事
会主席何俊梅女士主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议经审议，一致表决通过并形成如下决议。
    1、审议通过《非公开发行 A 股股票预案（三次修订稿）》
    根据深圳证券交易所的要求，公司对《非公开发行 A 股股票预案（二次修订
稿）》进行了再次修订。按照《公开发行证券的公司信息披露与格式准则 25 号
－上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等相关法律法规的要求，公
司编制了《厦门紫光学大股份有限公司非公开发行股票预案（三次修订稿）》。
    关联监事何俊梅女士回避表决。
    表决结果：同意：2 票，反对：0 票，弃权：0 票。
    二、审议通过《关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告（三
次修订稿）》
    根据深圳证券交易所的要求，公司对《本次非公开发行股票募集资金运用的
可行性研究报告（二次修订稿）》进行了再次修订。按照《公开发行证券的公司
信息披露与格式准则 25 号－上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》
等相关法律法规的要求，公司编制了《厦门紫光学大股份有限公司非公开发行股
票募集资金运用的可行性研究报告（三次修订稿）》。
    表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。
    特此公告。
厦门紫光学大股份有限公司
        监 事 会
 二 O 一六年八月二十九日