股票代码：000526          股票简称：紫光学大        公告编号：2016-084




                   厦门紫光学大股份有限公司
           2016年度第四次临时股东大会决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、重要事项提示
    本次会议召开期间未有增加或变更提案及否决提案的情况。
二、会议召开基本情况
    （一）现场会议召开时间：2016年9月14日14:00-16:00；
    网络投票时间：2016年9月13日－9月14日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为 2016年9月14日9:30－11:30 和13：00－15：00
的任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2016年9月13日15：00-2016年9月14日 15：00的任意时间。
    （二）召开地点：北京市海淀区中关村东路1号清华科技园科技大厦D座5层
会议室；
    （三）召开方式：采取现场投票结合网络投票的方式；
    （四）召 集 人：本公司董事会；
    （五）主 持 人：董事长林进挺先生；
    （六）本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》
等相关法规的规定。


三、会议的出席情况
    （一）出席会议的总体情况
    参加本次股东大会的股东及股东代表共计1565人，代表的股份总数为
52,135,468股，占公司总股本的54.1976%；
    其中，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计8人，代表的股份
总数为40,804,494股，占公司总股本的42.4185%；参加网络投票的股东共1557
人，代表股份总数为11,330,974股，占公司总股本的11.7792%。
    现场出席及参加网络投票的持股比例在5%以下的中小股东及股东授权代理
人共1559人，代表股份11,331,174股，占本公司有表决权总股份的11.7794%。
    (二）其他人员出席情况
    列席本次股东大会的董事、监事、高级管理人员有林进挺先生、姬浩先生、
金鑫先生、郑铂先生、刘兰玉女士、傅继军先生、李元旭先生、韩锋先生、李刚
先生、刁月霞女士、王烨女士、王寅先生。见证律师参加了本次会议。
四、提审议案及表决情况
    （一）审议《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的
影响及公司拟采取的填补措施（附相关主体承诺）的议案》
    表决结果：同意股份为21,312,157股，占现场投票及网络投票有表决权股份
总数的69.8759%；反对股份为9,178,075股，占现场投票及网络投票有表决权股
份总数的30.0920%；弃权股份为9800股，占现场投票及网络投票有表决权股份总
数的0.0321%。
    其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意股份为2,143,299
股，占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的18.9151%；反对股份为
9,178,075股，占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的80.9984%；弃权股
份为9800股，占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的0.0865%。
    西藏紫光卓远股权投资有限公司、紫光集团有限公司、北京紫光通信科技集
团有限公司作为本议案的关联股东，对本议案回避表决。
    表决结果：通过。
    （二）审议《关于本次非公开发行股票所涉及的审计报告、评估报告、备
考审阅报告的议案》
    表决结果：同意股份为42,952,193股，占现场投票及网络投票有表决权股份
总数的82.3857%；反对股份为7,739,709股，占现场投票及网络投票有表决权股
份总数的14.8454%；弃权股份为1,443,566股，占现场投票及网络投票有表决权
股份总数的2.7689%。
    其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意股份为2,147,899
股，占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的18.9557%；反对股份为
7,739,709股，占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的68.3046%；弃权股
份为1,443,566股，占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的12.7398%。
    表决结果：通过。
    （三）审议《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评
估目的的相关性及评估定价公允性的议案》
    表决结果：同意股份为42,944,593股，占现场投票及网络投票有表决权股份
总数的82.3712%；反对股份为7,740,309股，占现场投票及网络投票有表决权股
份总数的14.8465%；弃权股份为1,450,566股，占现场投票及网络投票有表决权
股份总数的2.7823%。
    其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意股份为2,140,299
股，占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的18.8886%；反对股份为
7,740,309股，占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的68.3099%；弃权股
份为1,450,566股，占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的12.8016%。
    表决结果：通过。
    （四）审议《关于修改<募集资金管理办法>的议案》
    表决结果：同意股份为43,355,374股，占现场投票及网络投票有表决权股份
总数的83.1591%；反对股份为7,307,328股，占现场投票及网络投票有表决权股
份总数的14.0160%；弃权股份为1,472,766股，占现场投票及网络投票有表决权
股份总数的2.8249%。
    其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意股份为2,551,080
股，占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的22.5138%；反对股份为
7,307,328股，占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的64.4887%；弃权股
份为1,472,766股，占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的12.9975%。
    表决结果：通过。
五、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京市京都律师事务所；
    2、律师姓名：王志广、左婷婷。
    3、结论性意见：厦门紫光学大股份有限公司 2016 年度第四次临时股东大
会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格，以及表决程序和表决结果等
事项均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
    特此公告！


                                              厦门紫光学大股份有限公司
                                                       董事会
                                                   2016 年 9 月 14 日