证券简称：紫光学大             证券代码：000526                公告编号：2016-088



                     厦门紫光学大股份有限公司
               第八届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    厦门紫光学大股份有限公司第八届董事会第九次会议于 2016 年 10 月 27 日上午

10：00 以通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2016 年 10 月 21 日以邮件、电话通讯

等方式送达全体董事。会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。会议由董

事长林进挺先生主持，公司监事列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定。会议经审议，一致表决通过并形成如下决议：



（一）、审议通过《公司 2016 年第三季度报告全文及正文》；

    表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票。

（二）、审议通过《公司 2016 年第三季度财务报告》；

    表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票。
（三）、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》；
    修订后的《股东大会议事规则》请见公司披露于 2016 年 10 月 28 日披露于巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。
    表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票。
    该议案需提交公司股东大会审议。
（四）、《关于修订公司<内部控制制度>的议案》；
    修订后的《内部控制制度》请见公司披露于 2016 年 10 月 28 日披露于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的公告。
    表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票。
（五）、《关于修订公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；
    修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》请见公司披露于 2016 年 10 月 28 日披
露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。
    表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票。
（六）、《关于修订公司<投资者关系管理办法>的议案》；
    修订后的《投资者关系管理办法》请见公司披露于 2016 年 10 月 28 日披露于巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。
    表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票。
（七）、《关于制定公司<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>
的议案》；
    本次制定的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》请见
公司披露于 2016 年 10 月 28 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。
    表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票。
（八）、《关于制定公司<董事会秘书工作细则>的议案》；
    本次制定的《董事会秘书工作细则》请见公司披露于 2016 年 10 月 28 日披露于巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。
    表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票
（九）、《关于制定公司<对外投资管理制度>的议案》；
    本次制定的《对外投资管理制度》请见公司披露于 2016 年 10 月 28 日披露于巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。
    表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票。
    该议案需提交公司股东大会审议。
（十）、《关于制定公司<关联交易管理制度>的议案》；
    本次制定的《关联交易管理制度》请见公司披露于 2016 年 10 月 28 日披露于巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。
    表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票。
    该议案需提交公司股东大会审议。
（十一）、《关于制定公司<内部审计制度>的议案》；
    本次制定的《内部审计制度》请见公司披露于 2016 年 10 月 28 日披露于巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)的公告。
    表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票。
（十二）、《关于制定公司<证券投资管理制度>的议案》；
    本次制定的《证券投资管理制度》请见公司披露于 2016 年 10 月 28 日披露于巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。
    表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票。
    该议案需提交公司股东大会审议。
（十三）、《关于制定公司<总经理工作细则>的议案》。
    本次制定的《总经理工作细则》请见公司披露于 2016 年 10 月 28 日披露于巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。
    表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票。

    上述议案中，议案三、议案九、议案十、议案十二需提交公司股东大会审议通过。

股东大会召开时间公司将另行通知。



    特此决议。


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                                                              董 事 会
                                                      二 O 一六年十月二十七日