紫光学大:第八届监事会第六次会议决议公告2016-11-29
股票代码:000526 股票简称:紫光学大 公告编号:2016-096
厦门紫光学大股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门紫光学大股份有限公司第八届监事会第六次会议于 2016 年 11 月 28 日
12:00 在北京市海淀区中关村东路 1 号院清华科技园科技大厦 D 座 5 楼会议室以
现场结合通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2016 年 11 月 25 日以电话及邮
件通知的方式送达全体监事。会议应到监事 3 人,实到 3 人,会议由监事会主席
何俊梅女士主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经
审议,一致表决通过并形成如下决议。
一、审议通过《关于本次非公开发行 A 股股票相关盈利预测报告的议案》
根据中国证监会《反馈意见通知书》的要求,公司编制了 2016 年度和 2017
年度盈利预测表及盈利预测编制说明,学大教育集团编制了 2016 年度盈利预测
表及盈利预测编制说明,北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)分别审核并出
具了《厦门紫光学大股份有限公司 2016 年度、2017 年度盈利预测审核报告》
([2016]京会兴鉴字第 03000009 号)和《学大教育集团(Xueda Education Group)
2016 年度盈利预测审核报告》([2016]京会兴鉴字第 03000008 号)。
关联监事何俊梅女士回避表决。
表决结果:同意:2 票,反对:0 票,弃权:0 票
二、审议通过《关于延长公司非公开发行 A 股股票方案的股东大会决议有效
期的议案》;
2015 年 12 月 16 日,公司召开 2015 年度第二次临时股东大会审议通过了《本
次非公开发行决议的有效期》的议案,本次非公开发行股票决议的有效期限为发
行方案经 2015 年度第二次临时股东大会审议通过之日起一年。鉴于决议有效期
即将到期,公司拟提请股东大会审议延长非公开发行股票决议有效期期限,决议
有效期延长至公司股东大会审议批准之日起 12 个月。
关联监事何俊梅女士回避表决。
表决结果:同意:2 票,反对:0 票,弃权:0 票
三、审议通过《关于延长公司股东大会授权董事会办理非公开发行股票事项
相关事宜授权期限的议案》;
2015 年 12 月 16 日,公司召开 2015 年度第二次临时股东大会审议通过了《关
于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》,授权有效期限为
发行方案经 2015 年度第二次临时股东大会审议通过之日起一年。鉴于授权有效
期即将到期,拟提请股东大会审议延长授权董事会办理非公开发行股票相关事宜
期限,授权有效期拟延长至上述事项经公司股东大会审议批准之日起 12 个月。
关联监事何俊梅女士回避表决。
表决结果:同意:2 票,反对:0 票,弃权:0 票
四、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
鉴于公司于近期审议通过了一批内部规章制度,为进一步完善《公司章程》,
公司拟修订《公司章程》。
表决结果:同意:3 票,反对:0 票,弃权:0 票。
五、审议通过《关于聘请北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2016 年度审计机构暨更换会计师事务所的议案》
公司原审计机构利安达会计师事务所(特殊普通合伙)已经为公司提供审计
服务多年,在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务
状况,切实履行了审计机构应尽的职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权
益。考虑公司业务发展和未来审计的需要,公司拟更换年度审计服务的会计师事
务所,聘任具备证券、期货业务资格的北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
为公司 2016 年审计机构。
表决结果:同意:3 票,反对:0 票,弃权:0 票。
特此公告。
厦门紫光学大股份有限公司
监 事 会
二 O 一六年十一月二十八日