股票代码：000526          股票简称：紫光学大           公告编号：2016-096


                   厦门紫光学大股份有限公司
               第八届监事会第六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    厦门紫光学大股份有限公司第八届监事会第六次会议于 2016 年 11 月 28 日
12:00 在北京市海淀区中关村东路 1 号院清华科技园科技大厦 D 座 5 楼会议室以
现场结合通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2016 年 11 月 25 日以电话及邮
件通知的方式送达全体监事。会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监事会主席
何俊梅女士主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经
审议，一致表决通过并形成如下决议。
    一、审议通过《关于本次非公开发行 A 股股票相关盈利预测报告的议案》
    根据中国证监会《反馈意见通知书》的要求，公司编制了 2016 年度和 2017
年度盈利预测表及盈利预测编制说明，学大教育集团编制了 2016 年度盈利预测
表及盈利预测编制说明，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）分别审核并出
具了《厦门紫光学大股份有限公司 2016 年度、2017 年度盈利预测审核报告》
（[2016]京会兴鉴字第 03000009 号）和《学大教育集团（Xueda Education Group）
2016 年度盈利预测审核报告》（[2016]京会兴鉴字第 03000008 号）。
    关联监事何俊梅女士回避表决。
    表决结果：同意：2 票，反对：0 票，弃权：0 票
    二、审议通过《关于延长公司非公开发行 A 股股票方案的股东大会决议有效
期的议案》；
    2015 年 12 月 16 日，公司召开 2015 年度第二次临时股东大会审议通过了《本
次非公开发行决议的有效期》的议案，本次非公开发行股票决议的有效期限为发
行方案经 2015 年度第二次临时股东大会审议通过之日起一年。鉴于决议有效期
即将到期，公司拟提请股东大会审议延长非公开发行股票决议有效期期限，决议
有效期延长至公司股东大会审议批准之日起 12 个月。
    关联监事何俊梅女士回避表决。
    表决结果：同意：2 票，反对：0 票，弃权：0 票
    三、审议通过《关于延长公司股东大会授权董事会办理非公开发行股票事项
相关事宜授权期限的议案》；
    2015 年 12 月 16 日，公司召开 2015 年度第二次临时股东大会审议通过了《关
于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，授权有效期限为
发行方案经 2015 年度第二次临时股东大会审议通过之日起一年。鉴于授权有效
期即将到期，拟提请股东大会审议延长授权董事会办理非公开发行股票相关事宜
期限，授权有效期拟延长至上述事项经公司股东大会审议批准之日起 12 个月。
    关联监事何俊梅女士回避表决。
    表决结果：同意：2 票，反对：0 票，弃权：0 票
    四、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    鉴于公司于近期审议通过了一批内部规章制度，为进一步完善《公司章程》，
公司拟修订《公司章程》。
    表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。
    五、审议通过《关于聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2016 年度审计机构暨更换会计师事务所的议案》
    公司原审计机构利安达会计师事务所（特殊普通合伙）已经为公司提供审计
服务多年，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务
状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权
益。考虑公司业务发展和未来审计的需要，公司拟更换年度审计服务的会计师事
务所，聘任具备证券、期货业务资格的北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2016 年审计机构。
    表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。
    特此公告。
                                                厦门紫光学大股份有限公司
                                                         监 事 会
                                               二 O 一六年十一月二十八日