紫光学大：第八届董事会第十二次会议决议公告2016-12-10
证券简称：紫光学大 证券代码：000526 公告编号：2016-102
厦门紫光学大股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
厦门紫光学大股份有限公司第八届董事会第十二次会议于 2016 年 12 月 9 日上午
十点以通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2016 年 12 月 7 日以邮件、电话通讯等
方式送达全体董事。会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。会议由董事
长林进挺先生主持，公司监事列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议经审议，一致表决通过并形成如下决议：
一、审议通过《关于终止公司非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》；
自 2015 年非公开发行股票方案公布以来，公司为推进本次非公开发行事项做了大
量工作，公司会同保荐机构等中介机构一直积极推进本次非公开发行股票的各项工作。
综合考虑到经营情况、融资环境、监管政策要求和认购对象意愿等各种因素发生了变
化，为维护公司及广大投资者的利益，公司拟终止非公开发行 A 股股票事项，并相应
向证监会申请撤回公司非公开发行股票申请文件。
关联董事林进挺先生、姬浩先生、郑铂先生、金鑫先生回避表决。
表决结果：同意：4 票，反对：0 票，弃权：0 票。
独立董事事前审阅并认可该议案，并对该议案涉及事项发表了独立意见。
鉴于该议案涉及事项属于公司 2015 年度第二次临时股东大会授权董事会全权办理
事项，该议案不需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于终止银润投资首期 1 号员工持股计划的议案》
鉴于公司拟终止非公开发行 A 股股票事项，并拟向证监会申请撤回公司非公开发
行股票申请文件，公司拟相应终止银润投资首期 1 号员工持股计划。
关联董事林进挺先生、姬浩先生、郑铂先生、金鑫先生回避表决。
表决结果：同意：4 票，反对：0 票，弃权：0 票。
独立董事事前审阅并认可该议案，并对该议案涉及事项发表了独立意见。
鉴于该议案涉及事项属于公司 2015 年度第二次临时股东大会授权董事会全权办理
员工持股计划的相关事项，该议案不需提交公司股东大会审议。
三、逐项审议通过《关于公司与发行对象签署<附条件生效的股份认购协议之终止
协议>的议案》；
董事会同意与发行认购对象签署《附条件生效的股份认购协议之终止协议》
（一）、同意公司与西藏紫光育才教育投资有限公司签署《附条件生效的股份认
购协议之终止协议》
关联董事林进挺先生、姬浩先生、郑铂先生、金鑫先生回避表决。
表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）、同意公司与长城嘉信资产管理有限公司签署《附条件生效的股份认购协
议之终止协议》
关联董事林进挺先生、姬浩先生、郑铂先生、金鑫先生回避表决。
表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）、同意公司与西藏健坤长青通信投资有限公司签署《附条件生效的股份认
购协议之终止协议》
关联董事林进挺先生、姬浩先生、郑铂先生、金鑫先生回避表决。
表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）、同意公司与舟山学思股权投资合伙企业（有限合伙）签署《附条件生效
的股份认购协议之终止协议》
关联董事林进挺先生、姬浩先生、郑铂先生、金鑫先生回避表决。
表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）、同意公司与西藏乐金兄弟投资有限公司签署《附条件生效的股份认购协
议之终止协议》
关联董事林进挺先生、姬浩先生、郑铂先生、金鑫先生回避表决。
表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）、同意公司与西藏乐耘投资有限公司签署《附条件生效的股份认购协议之
终止协议》
关联董事林进挺先生、姬浩先生、郑铂先生、金鑫先生回避表决。
表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）、同意公司与西藏谷多投资有限公司签署《附条件生效的股份认购协议之
终止协议》
关联董事林进挺先生、姬浩先生、郑铂先生、金鑫先生回避表决。
表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）、同意公司与西藏科劲投资有限公司签署《附条件生效的股份认购协议之
终止协议》
关联董事林进挺先生、姬浩先生、郑铂先生、金鑫先生回避表决。
表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（九）、同意公司与北京国研宝业投资管理有限公司签署《附条件生效的股份认
购协议之终止协议》
关联董事林进挺先生、姬浩先生、郑铂先生、金鑫先生回避表决。
表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十）、同意公司与东吴证券股份有限公司签署《附条件生效的股份认购协议之
终止协议》
关联董事林进挺先生、姬浩先生、郑铂先生、金鑫先生回避表决。
表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事事前审阅并认可该议案，并对该议案涉及事项发表了独立意见。
鉴于该议案涉及事项属于公司 2015 年度第二次临时股东大会授权董事会全权办理
事项，该议案不需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于取消 2016 年度第五次临时股东大会部分议案的议案》；
公司拟于 2016 年 12 月 14 日召开公司 2016 年度第五次临时股东大会，并已于 2016
年 11 月 29 日发出《关于召开 2016 年度第五次临时股东大会的通知》（公司 2016-100
号公告）。鉴于公司拟终止非公开发行 A 股股票事项，并拟向证监会申请撤回公司非
公开发行股票申请文件，公司拟取消原定提交公司 2016 年度第五次临时股东大会审议
的部分议案，取消的议案如下：
（一）《关于本次非公开发行 A 股股票相关盈利预测报告的议案》；
（二）《关于延长公司非公开发行 A 股股票方案的股东大会有效期的议案》；
（三）《关于延长公司股东大会授权董事会办理非公开发行股票事项相关事宜授
权期限的议案》
关联董事林进挺先生、姬浩先生、郑铂先生、金鑫先生回避表决。
表决结果：同意：4 票，反对：0 票，弃权：0 票。
取消上述议案之后的股东大会通知请详见公司于 2016 年 12 月 10 日披露的《关于
召开 2016 年度第五次临时股东大会的通知（取消部分议案后）》。
特此公告。
厦门紫光学大股份有限公司
董 事 会
二 O 一六年十二月九日
