股票代码：000526          股票简称：紫光学大          公告编号：2016-103


                   厦门紫光学大股份有限公司
            第八届监事会第七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    厦门紫光学大股份有限公司第八届监事会第七次会议于 2016 年 12 月 9 日上
午 11:00 以通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2016 年 12 月 7 日以电话及邮
件通知的方式送达全体监事。会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监事会主席
何俊梅女士主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经
审议，一致表决通过并形成如下决议。
    一、审议通过《关于终止公司非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》；
    自 2015 年非公开发行股票方案公布以来，公司为推进本次非公开发行事项
做了大量工作，公司会同保荐机构等中介机构一直积极推进本次非公开发行股票
的各项工作。综合考虑到经营情况、融资环境、监管政策要求和认购对象意愿等
各种因素发生了变化，为维护公司及广大投资者的利益，公司拟终止非公开发行
A 股股票事项，并相应向证监会申请撤回公司非公开发行股票申请文件。
    关联监事何俊梅女士回避表决。
    表决结果：同意：2 票，反对：0 票，弃权：0 票。
    二、审议通过《关于终止银润投资首期 1 号员工持股计划的议案》
    鉴于公司拟终止非公开发行 A 股股票事项，并拟向证监会申请撤回公司非公
开发行股票申请文件，公司拟相应终止银润投资首期 1 号员工持股计划。
    监事会认为：鉴于公司拟终止非公开发行 A 股股票事项，公司相应终止银润
投资首期 1 号员工持股计划。监事会将持续监督公司根据实际经营情况及员工意
愿，选择合适的方式，建立长期有效的激励机制，以实现公司和员工个人的共同
发展。
    关联监事何俊梅女士回避表决。
    表决结果：同意：2 票，反对：0 票，弃权：0 票。
       三、逐项审议通过《关于公司与发行对象签署<附条件生效的股份认购协议
之终止协议>的议案》；
    监事会同意公司与发行认购对象签署《附条件生效的股份认购协议之终止协
议》
    （一）、同意公司与西藏紫光育才教育投资有限公司签署《附条件生效的股
份认购协议之终止协议》
    关联监事何俊梅女士回避表决。
    表决结果：同意：2 票，反对：0 票，弃权：0 票。
       （二）、同意公司与长城嘉信资产管理有限公司签署《附条件生效的股份认
购协议之终止协议》
    关联监事何俊梅女士回避表决。
    表决结果：同意：2 票，反对：0 票，弃权：0 票。
       （三）、同意公司与西藏健坤长青通信投资有限公司签署《附条件生效的股
份认购协议之终止协议》
    关联监事何俊梅女士回避表决。
    表决结果：同意：2 票，反对：0 票，弃权：0 票。
       （四）、同意公司与舟山学思股权投资合伙企业（有限合伙）签署《附条件
生效的股份认购协议之终止协议》
       关联监事何俊梅女士回避表决。
       表决结果：同意：2 票，反对：0 票，弃权：0 票。
       （五）、同意公司与西藏乐金兄弟投资有限公司签署《附条件生效的股份认
购协议之终止协议》
    关联监事何俊梅女士回避表决。
    表决结果：同意：2 票，反对：0 票，弃权：0 票。
       （六）、同意公司与西藏乐耘投资有限公司签署《附条件生效的股份认购协
议之终止协议》
    关联监事何俊梅女士回避表决。
    表决结果：同意：2 票，反对：0 票，弃权：0 票。
    （七）、同意公司与西藏谷多投资有限公司签署《附条件生效的股份认购协
议之终止协议》
    关联监事何俊梅女士回避表决。
    表决结果：同意：2 票，反对：0 票，弃权：0 票。
    （八）、同意公司与西藏科劲投资有限公司签署《附条件生效的股份认购协
议之终止协议》
    关联监事何俊梅女士回避表决。
    表决结果：同意：2 票，反对：0 票，弃权：0 票。
    （九）、同意公司与北京国研宝业投资管理有限公司签署《附条件生效的股
份认购协议之终止协议》
    关联监事何俊梅女士回避表决。
    表决结果：同意：2 票，反对：0 票，弃权：0 票。
    （十）、同意公司与东吴证券股份有限公司签署《附条件生效的股份认购协
议之终止协议》
    关联监事何俊梅女士回避表决。
    表决结果：同意：2 票，反对：0 票，弃权：0 票。
    特此公告。


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                                                      监 事 会
                                                二 O 一六年十二月九日