紫光学大:关于取消2016年第五次临时股东大会部分议案的公告2016-12-10
股票代码:000526 股票简称:紫光学大 公告编号:2016-107
厦门紫光学大股份有限公司
关于取消 2016 年第五次临时股东大会部分议案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门紫光学大股份有限公司(以下简称“紫光学大”或“公司”)于 2016
年 12 月 9 日召开第八届董事会第十二次会议,审议通过了《关于取消 2016 年第
五次临时股东大会部分议案的议案》,现将有关事项公告如下:
一、股东大会有关情况
1、股东大会届次:2016 年度第五次临时股东大会;
2、召集人:公司董事会;
2、现场会议召开地点:北京市海淀区中关村东路 1 号院清华科技园科技大
厦 D 座 5 层会议室。
3、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关
法规的规定。
4、现场会议召开时间:2016 年 12 月 14 日(星期三)13:00 起;
网络投票时间:2016 年 12 月 13 日-12 月 14 日。其中,通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 12 月 14 日 9:30-
11:30 和 13:00-15:00 的任意时间;通过深圳证券交易所互联网投票系统进
行网络投票的具体时间为 2016 年 12 月 13 日 15:00-2016 年 12 月 14 日
15:00 的任意时间。
5、会议召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式;
6、股权登记日:2016 年 12 月 7 日;
7、出席对象:(1)公司全体董事、监事和高级管理人员;(2)公司律师;
(3)截至 2016 年 12 月 7 日下午 3 时交易结束后在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出
席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人
不必是本公司股东;(4)其他相关人员。
二、取消议案的情况说明
1、取消议案名称
(1)《关于延长公司非公开发行 A 股股票方案的股东大会决议有效期的议
案》
(2)《关于延长公司股东大会授权董事会办理非公开发行股票事项相关事
宜授权期限的议案》
(3)《关于本次非公开发行 A 股股票相关盈利预测报告的议案》
2、取消预案的原因
综合考虑到经营情况、融资环境、监管政策要求和认购对象意愿等各种因素
发生了变化,公司拟申请撤回厦门紫光学大股份有限公司非公开发行股票申请文
件。经审慎研究,公司决定取消上述议案,不再提交 2016 年第五次临时股东大
会审议。
除上述取消议案涉及相应调整外,公司 2016 年第五次临时股东大会的其他
事项均无变更。取消部分议案后的 2016 年第五次临时股东大会通知将与本公告
同日披露于公司指定信息披露媒体。
公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn),敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
公司董事会对由此给投资者带来的不便深表歉意,敬请投资者谅解。
三、备查文件
1、第八届董事会第十二次会议决议
特此公告。
厦门紫光学大股份有限公司
董 事 会
二 O 一六年十二月九日