股票代码：000526           股票简称：紫光学大        公告编号：2016-107


                   厦门紫光学大股份有限公司
   关于取消 2016 年第五次临时股东大会部分议案的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    厦门紫光学大股份有限公司（以下简称“紫光学大”或“公司”）于 2016
年 12 月 9 日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于取消 2016 年第
五次临时股东大会部分议案的议案》，现将有关事项公告如下：
    一、股东大会有关情况
    1、股东大会届次：2016 年度第五次临时股东大会；
    2、召集人：公司董事会；
    2、现场会议召开地点：北京市海淀区中关村东路 1 号院清华科技园科技大
厦 D 座 5 层会议室。
    3、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关
法规的规定。
    4、现场会议召开时间：2016 年 12 月 14 日（星期三）13:00 起；
    网络投票时间：2016 年 12 月 13 日－12 月 14 日。其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 12 月 14 日 9:30－
11:30 和 13：00－15：00 的任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统进
行网络投票的具体时间为 2016 年 12 月 13 日 15：00-2016 年 12 月 14 日
15：00 的任意时间。
    5、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式；
    6、股权登记日：2016 年 12 月 7 日；
    7、出席对象：（1）公司全体董事、监事和高级管理人员；（2）公司律师；
（3）截至 2016 年 12 月 7 日下午 3 时交易结束后在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出
席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东；（4）其他相关人员。
       二、取消议案的情况说明
    1、取消议案名称
       （1）《关于延长公司非公开发行 A 股股票方案的股东大会决议有效期的议
案》
    （2）《关于延长公司股东大会授权董事会办理非公开发行股票事项相关事
宜授权期限的议案》
       （3）《关于本次非公开发行 A 股股票相关盈利预测报告的议案》
    2、取消预案的原因
       综合考虑到经营情况、融资环境、监管政策要求和认购对象意愿等各种因素
发生了变化，公司拟申请撤回厦门紫光学大股份有限公司非公开发行股票申请文
件。经审慎研究，公司决定取消上述议案，不再提交 2016 年第五次临时股东大
会审议。
       除上述取消议案涉及相应调整外，公司 2016 年第五次临时股东大会的其他
事项均无变更。取消部分议案后的 2016 年第五次临时股东大会通知将与本公告
同日披露于公司指定信息披露媒体。
    公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
    公司董事会对由此给投资者带来的不便深表歉意，敬请投资者谅解。
       三、备查文件
       1、第八届董事会第十二次会议决议
       特此公告。


                                               厦门紫光学大股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                  二 O 一六年十二月九日