证券简称：紫光学大          证券代码：000526           公告编号：2017-009


                     厦门紫光学大股份有限公司
                     关于董事会秘书变更的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     厦门紫光学大股份有限公司（以下简称“紫光学大”或“公司”）于近日收
到公司董事会秘书王寅先生的书面辞职报告，王寅先生因个人原因申请辞去公司
董事会秘书职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，其辞职报告自送达
董事会之日起生效。辞职后，王寅先生不再担任公司任何职务。截至本公告披露
日，王寅先生未持有公司股份。公司董事会对王寅先生在担任上述职务期间的勤
勉工作和对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
     根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规和《公司章程》、《董事
会提名委员会议事规则》的有关规定，经公司董事会提名委员会提名，公司第八
届董事会第十三次会议审议通过，同意聘任公司副总经理刁月霞女士兼任公司董
事会秘书，聘期至第八届董事会届满之日止。
     在本次董事会会议召开前，刁月霞女士的董事会秘书任职资格已经深圳证
券交易所审核无异议。独立董事对该议案涉及事项发表了同意的独立意见。




                                        厦门紫光学大股份有限公司
                                                 董事会
                                             2017 年 3 月 17 日




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    附件：刁月霞女士简历


     刁月霞，女，汉族，1980 年 5 月生，中共党员，硕士研究生。刁月霞女士
于 2006 年参加工作，自 2006 年 7 月至 2014 年 1 月，就职于新华联集团，历任
新华联文化旅游发展股份有限公司证券事务部副经理、经理；2014 年 2 月至 2016
年 2 月任职于紫光集团有限公司，历任资产运营部助理总经理及投资管理部高级
投资经理；2016 年 2 月至今，任厦门紫光学大股份有限公司副总经理。刁月霞
女士分别于 2010 年 7 月和 2014 年 7 月取得深圳证券交易所和上海证券交易所董
事会秘书资格证书。
     刁月霞女士未直接或间接持有本公司的股票，其与公司控股股东、实际控
制人、持股 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关
系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不为失信
被执行人，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交
易所主板上市公司规范运作指引》、《厦门紫光学大股份有限公司章程》等相关
法规制度中对董事会秘书任职资格的要求。




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