股票代码：000526           股票简称：紫光学大          公告编号：2017-013



                    厦门紫光学大股份有限公司
              第八届董事会第十四次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    厦门紫光学大股份有限公司（以下简称“公司”或“紫光学大”）第八届董
事会第十四次会议的通知于 2017 年 3 月 28 日以邮件、电话等方式送达全体董事。
本次会议于 2017 年 4 月 6 日下午 16:00 在清华科技园科技大厦 D 座 5 层会议室
以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决
董事 7 人。会议由董事长林进挺先生主持。公司高管和监事列席了本次会议。本
次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议，一致表决通过
并形成如下决议：
    一、审议通过《公司 2016 年年度报告（全文及摘要） 》
    《公司 2016 年年度报告》全文刊登于 2017 年 4 月 8 日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），《公司 2016 年年度报告摘要》刊登于 2017 年 4 月 8
日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。
    二、审议通过《公司 2016 年度董事会工作报告》
    《公司 2016 年度董事会工作报告》全文刊登于 2017 年 4 月 8 日的巨潮资讯
网 （www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。
    公司独立董事傅继军、刘兰玉、李元旭先生向董事会提交了《独立董事 2016
年度述职报告》，并将在公司 2016 年年度股东大会上进行述职。详细内容见同
日披露在巨潮资讯网的《独立董事 2016 年度述职报告》。
    三、审议通过《公司 2016 年度财务决算报告》
    具体内容详见 2017 年 4 月 8 日披露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的
《公司 2016 年度财务决算报告》。
    表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。
    四、审议通过《2016 年度利润分配及公积金转增股本预案》
    经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，截至 2016 年 12 月 31
日，公司 2016 年度实现归属母公司所有者的净利润-98,683,177.38 元，公司未
分配利润为-114,704,122.70 元，未提取法定盈余公积金。
    鉴于公司 2016 年度归属母公司所有者的净利润及未分配利润均为负，根据
《公司法》和《公司章程》的规定，拟定 2016 年度利润分配方案为不进行利润
分配（包括现金分红和股票股利分配），也不进行资本公积金转增股本。
    表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。
    五、审议通过《关于公司 2016 年度计提资产减值准备的议案》
    根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的
通知》（证监公司字[1999]138 号）、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指
引》的规定和要求，为更加真实、准确地反映公司 2016 年 12 月 31 日的资产状
况和财务状况，公司基于谨慎性原则，对各类资产进行了清查，并计提减值准备
共计 1,075.94 万元,其中，坏账准备 202.49 万元，可供出售金融资产减值准备
335.86 万元，长期股权投资减值准备 537.59 万元。
    具体内容详见 2017 年 4 月 8 日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨
潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《公司关于计提 2016 年度资产减值准备
的公告》。
    表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。
    六、审议通过《关于公司第八届董事会独立董事津贴的议案》
    根据公司经营发展以及整体经济环境等实际情况，经第八届董事会薪酬考核
委员会 2017 年第 1 次会议审议，拟定公司独立董事税前津贴标准如下：公司独
立董事津贴 6000 元／月（税前）。
    表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。
    七、审议通过《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》
    《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》全文刊登于 2017 年 4 月 8 日的巨
潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。
    八、审议通过《关于公司召开 2016 年年度股东大会的议案》；
    具体内容详见 2017 年 4 月 8 日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2016 年年度股东大会的通知》。
    表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。
    公司独立董事已对议案四至议案七发表了独立意见，具体内容详见同日披露
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司独立董事对公司第八届董事会
第十四次会议相关议案的独立意见》。
    以上第一至六项议案需提交 2016 年度股东大会审议。
    特此公告。




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                                                  董 事 会
                                                2017 年 4 月 8 日