股票代码：000526           股票简称：紫光学大          公告编号：2017-014



                   厦门紫光学大股份有限公司
               第八届监事会第八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    厦门紫光学大股份有限公司（以下简称“公司”或“紫光学大”）第八届监
事会第八次会议于 2017 年 4 月 6 日下午 17:00 在北京市海淀区中关村东路 1 号
院清华科技园科技大厦 D 座 5 层会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会
议的通知于 2017 年 3 月 28 日以电话及邮件通知的方式送达全体监事。会议应参
加监事 3 人，实际参加的监事 3 人，会议由监事会主席何俊梅女士主持。本次会
议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议表决通过并形成如下
决议。
    一、审议通过《公司 2016 年度报告全文及报告摘要》
    经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司 2016 年度报告的程序符合法
律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《公司 2016 年年度报告》全文刊登于 2017 年 4 月 8 日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），《公司 2016 年年度报告摘要》刊登于 2017 年 4 月 8
日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。
    二、审议通过《公司 2016 年度监事会工作报告》
    《公司 2016 年度监事会工作报告》全文刊登于 2017 年 4 月 8 日的巨潮资讯
网 （www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。
    三、审议通过《公司 2016 年度财务决算报告》
    具体内容详见 2017 年 4 月 8 日披露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的
《公司 2016 年度财务决算报告》。
    表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。
    四、审议通过《公司 2016 年度利润分配及公积金转增股本预案》
    经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，截至 2016 年 12 月 31
日，公司 2016 年度实现归属母公司所有者的净利润-98,683,177.38 元，公司未
分配利润为-114,704,122.70 元，未提取法定盈余公积金。
    鉴于公司 2016 年度归属母公司所有者的净利润及未分配利润均为负，根据
《公司法》和《公司章程》的规定，拟定 2016 年度利润分配方案为不进行利润
分配（包括现金分红和股票股利分配），也不进行资本公积金转增股本。
    表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。
    五、审议通过《关于公司 2016 年度计提资产减值准备的议案》
    根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的
通知》（证监公司字[1999]138 号）、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指
引》的规定和要求，为更加真实、准确地反映公司 2016 年 12 月 31 日的资产状
况和财务状况，公司基于谨慎性原则，对各类资产进行了清查，并计提减值准备
共计 1,075.94 万元,其中，坏账准备 202.49 万元，可供出售金融资产减值准备
335.86 万元，长期股权投资减值准备 537.59 万元。
    监事会认为，公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计
准则》和公司相关会计政策的规定，更加公允地反映了公司的财务状况、资产价
值及经营成果。
    具体内容详见 2017 年 4 月 8 日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨
潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《公司关于计提 2016 年度资产减值准备
的公告》。
    表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。
    六、审议通过《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》
    经审核，监事会认为：公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制
基本规范》等相关法律法规的规定，以及自身经营特点和管理需要，在充分考虑
控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通、监督等内控组成要素的基础上，逐
步建立起较为完善的内部控制制度；公司内部控制组织机构完善，现有内部控制
制度基本满足公司战略规划、业务发展的需要，内部控制制度执行有效，保证了
公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
    《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》全文刊登于 2017 年 4 月 8 日的巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：
0 票。
    以上议案一至议案五需提交 2016 年年度股东大会审议。
    特此公告。




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                                               监 事 会
                                           2017 年 4 月 8 日