股票代码：000526           股票简称：*ST 紫学         公告编号：2017-037



                    厦门紫光学大股份有限公司
              第八届董事会第十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    厦门紫光学大股份有限公司（以下简称“公司”或“紫光学大”）第八届董
事会第十六次会议的通知于 2017 年 5 月 15 日以邮件、电话等方式送达全体董事。
本次会议于 2017 年 5 月 19 日下午 2:00 在清华科技园科技大厦 D 座 5 层会议室
以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决
董事 8 人。会议由董事长林进挺先生主持。公司高管和监事列席了本次会议。本
次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议，一致表决通过
并形成如下决议：
    一、审议通过《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案 》
    公司因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票代码：
000526，股票简称：*ST 紫学）于 2017 年 3 月 20 日（星期一）开市起停牌。后
经论证确认，公司本次筹划的重大事项构成重大资产重组（“本次重大资产重组”），
公司股票自 2017 年 4 月 5 日（星期三）开市起转入重大资产重组程序继续停牌。
    公司原预计在 2017 年 5 月 20 日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容
与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案
或重组报告书，但是由于本次重大资产重组事项涉及的工作量较大，重组方案及
相关细节尚需进一步协商、确定和完善，同时相关尽职调查、审计和评估工作仍
在进行中，预计公司无法在进入重组停牌程序后 2 个月内披露重组预案或重组报
告书。为确保本次重大资产重组申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次
重大资产重组工作的顺利进行，避免造成公司股价异常波动，维护投资者利益，
同意公司按照《主板信息披露业务备忘录第 9 号——上市公司停复牌业务》向
深圳证券交易所申请股票继续停牌。公司本次继续停牌时间预计不超过 1 个月，
即预计公司将在 2017 年 6 月 20 日（星期二）前按照《公开发行证券的公司信息
披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》的要求披露本次重大
资产重组预案或重组报告书。
    表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票。
    二、审议通过《关于公司子公司与浙江银润休闲旅游开发有限公司签署<租
赁合同>暨关联交易的议案》
    公司的控股子公司上海瑞聚实业有限公司（以下简称“瑞聚实业”）拟与浙
江银润旅游开发有限公司（以下简称“浙江银润”）签订设备租赁合同。瑞聚实
业拟将包括苹果树飞椅、转马类、观览车类等 11 套设备续租给浙江银润。续租
期限为 2 年，续租金额为 1000 万元/年（不含税）。
    鉴于浙江银润与公司持股 5%以上股东浙江台州椰林湾投资策划有限公司同
为公司董事廖春荣先生实际控制，截至本公告披露日，浙江台州椰林湾投资策划
有限公司持有公司 12,438,544 股，占公司总股本的 12.93%，按照《深圳证券交
易所股票上市规则》10.1.3 条规定的情形，浙江银润为上市公司关联法人，因
此本事项构成关联交易。
    为了保证该关联交易事项的定价公允性，瑞聚实业委托北京鲁光资产评估有
限公司（以下简称“鲁光评估”）就瑞聚实业设备在评估基准日2017年03月31日
的年租金市场价值进行了评估。
    2017 年 5 月 5 日，鲁光评估针对上述事项出具了《上海瑞聚实业有限公司
设备市场租金价值评估项目评估报告》（鲁光报字[2017]第 011 号）：截止评估基
准日 2017 年 03 月 31 日，在持续经营条件下，上海瑞聚实业有限公司设备在本
次评估基准日市场条件下的年租金市场价值为 9,977,332.64 元/年（不含税）。
    具体内容详见 2017 年 5 月 20 日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨
潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于公司子公司与浙江银润休闲旅游开
发有限公司签署租赁合同暨关联交易的的公告》。
    关联董事廖春荣先生回避表决。

    独立董事事前审阅并认可该议案，并对该议案涉及事项发表了独立意见。
    表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。
    三、备查文件
    1．《租赁合同》
    2．北京鲁光资产评估有限公司出具的《上海瑞聚实业有限公司设备市场租
金价值评估项目评估报告》（鲁光报字[2017]第 011 号）
    特此公告。




                                    厦门紫光学大股份有限公司董事会
                                              2017 年 5 月 19 日