厦门紫光学大股份有限公司

  独立董事对第八届董事会第十六次会议相关议案的独立意见


    厦门紫光学大股份有限公司（以下简称“公司”或者“紫光学大”）于 2017
年 5 月 19 日召开了第八届董事会第十六次会议，我们作为公司的独立董事，根
据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建
立独立董事制度指导意见》和《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，我们
作为公司独立董事，仔细审阅了公司子公司上海瑞聚实业有限公司（以下简称“瑞
聚实业”）与关联方浙江银润休闲旅游开发有限公司（以下简称“浙江银润”）签
署《租赁合同》暨关联交易议案的相关资料，基于我们独立、客观的判断，发表
如下独立意见：
    我们认为：公司子公司瑞聚实业与浙江银润签署《租赁合同》，有利于公司
持续稳定发展；本次交易涉及设备市场条件下的年租金市场价值经评估机构评估
测算，定价合理公允，不存在损害公司股东，尤其是中小股东的情形；公司针对
本事项的决策程序也符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及等
法律、法规及规章制度的要求；公司董事会对本次关联交易事项的表决程序符合
相关法律、法规以及《公司章程》的规定，关联董事回避表决。
    我们将持续监督该关联交易的进展情况，保护股东利益。



                                       独立董事：傅继军、刘兰玉、李元旭
                                                2017 年 5 月 19 日