股票代码：000526           股票简称：*ST 紫学          公告编号：2017-042



                    厦门紫光学大股份有限公司
              第八届董事会第十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    厦门紫光学大股份有限公司（以下简称“公司”或“紫光学大”）第八届董
事会第十七次会议的通知于 2017 年 5 月 31 日以邮件、电话等方式送达全体董事。
本次会议于 2017 年 6 月 2 日上午 10:00 在清华科技园科技大厦 D 座 5 层会议室
以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决
董事 8 人。会议由董事长林进挺先生主持。公司高管和监事列席了本次会议。本
次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议，一致表决通过
并形成如下决议：
    一、审议通过《关于未来十二个月使用闲置自有资金购买理财产品额度的议
案》
    为提高闲置自有资金的使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前
提下，公司拟以公司及下属子公司的闲置自有资金购买商业银行发行、安全性高、
短期的保本型和非保本型理财产品，额度为不超过 150,000 万元人民币。授权期
限自 2017 年 7 月 5 日至 2018 年 7 月 4 日。在上述额度内，资金可滚动使用。公
司拟授权公司经营管理层在额度之内，进行具体的项目决策和实施。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见。
    具体内容详见公司于 2017 年 6 月 3 日披露在《中国证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于未来十二个月使用闲置自有资
金购买理财产品额度的公告》。
    表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票。
    该议案还需公司股东大会审议通过。
    二、审议通过《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》
    公司因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票代码：
000526，股票简称：*ST 紫学）于 2017 年 3 月 20 日（星期一）开市起停牌。
后经论证确认，公司本次筹划的重大事项构成重大资产重组（“本次重大资产重
组”），公司股票自 2017 年 4 月 5 日（星期三）开市起转入重大资产重组程序继
续停牌。2017 年 5 月 20 日，经公司第八届董事会第十六次会议审议通过，公司
股票继续停牌并披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》。公司股
票停牌期间，公司严格履行相关决策程序，及时披露相关信息，每五个交易日发
布一次停牌进展公告。
    公司原预计在累计停牌不超过 3 个月的时间内，即在 2017 年 6 月 20 日（星
期二）前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26 号—上市公司
重大资产重组》的要求披露本次重大资产重组预案或重组报告书并复牌，但是由
于本次重大资产重组事项涉及的工作量较大，重组方案及相关细节尚需进一步协
商、确定和完善，同时相关尽职调查、审计和评估工作仍在进行中，预计公司无
法在进入重组停牌程序后 3 个月内披露重组预案或重组报告书并复牌。为确保本
次重大资产重组申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工
作的顺利进行，避免造成公司股价异常波动，维护投资者利益，同意公司按照《主
板信息披露业务备忘录第 9 号——上市公司停复牌业务》向深圳证券交易所申
请继续停牌，公司股票自 2017 年 6 月 20 日开市时起继续停牌，继续停牌时间不
超过 3 个月，停牌时间自停牌首日起累计不超过 6 个月，即最晚将在 2017 年 9
月 20 日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26 号——上市公
司重大资产重组》的要求披露本次重大资产重组预案或重组报告书。
    具体内容详见公司于 2017 年 6 月 3 日披露在《中国证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于召开股东大会审议继续停牌相
关事项的公告》。
    表决结果：同意：4 票，反对：0 票，弃权：0 票。关联董事林进挺先生、
姬浩先生、郑铂先生、乔志城先生回避表决。
    该议案还需公司股东大会审议通过。
    三、审议通过《关于公司召开 2017 年度第二次临时股东大会的议案》
    具体内容详见 2017 年 6 月 3 日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨
潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于公司召开 2017 年度第二次临时股
东大会的通知》。
   表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票。
   四、备查文件
    经董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    特此公告。




                                        厦门紫光学大股份有限公司
                                                   董事会
                                               2017 年 6 月 3 日