*ST紫学:第八届董事会第二十一次会议决议公告2017-12-16
股票代码:000526 股票简称:*ST 紫学 公告编号:2017-098
厦门紫光学大股份有限公司
第八届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门紫光学大股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十一次
会议的通知已于 2017 年 12 月 13 日以邮件、电话等方式送达全体董事。本次会
议于 2017 年 12 月 15 日上午 10:00 在北京市海淀区中关村东路 1 号院清华科技
园科技大厦 D 座 5 层会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议应参加表
决董事 8 人,实际参加表决董事 8 人。会议由董事长乔志城先生主持。本次会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事
审议,一致表决通过了如下事项:
一、审议通过《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》
公司因筹划重大事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称:*ST
紫学,股票代码:000526)已于 2017 年 10 月 16 日(星期一)开市起停牌。后
经公司及有关各方协商和论证,公司本次筹划的重大事项预计将构成《上市公司
重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,鉴于相关事项尚存在不确定性,
为维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据深圳证券交易所的相关
规定,经公司申请,公司股票自 2017 年 10 月 30 日(星期一)开市起转入重大
资产重组程序继续停牌。
公司原预计在 2017 年 12 月 16 日前按照《公开发行证券的公司信息披露内
容与格式准则 26 号——上市公司重大资产重组(2017 年修订)》的要求披露重
大资产重组信息。但是,由于本次重大资产重组事项涉及的协调沟通工作较多,
工作量较大,重组方案内容及相关细节仍需进一步论证和完善,同时相关尽职调
查、审计和评估工作仍在进行中,预计公司无法在进入重组停牌程序后 2 个月内
披露重组预案或重组报告书。
为确保本次重大资产重组申报、披露的资料真实、准确、完整,保障本次重
大资产重组工作的顺利进行,避免造成公司股价异常波动,维护投资者利益,同
意公司按照《主板信息披露业务备忘录第 9 号——上市公司停复牌业务》向深圳
证券交易所申请股票继续停牌。公司本次继续停牌时间预计不超过 1 个月,即预
计公司将在 2018 年 1 月 16 日(星期二)前按照《公开发行证券的公司信息披露
内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组(2017 年修订)》的要求披
露本次重大资产重组预案或重组报告书。
表决结果:同意:8 票,反对:0 票,弃权:0 票。
二、备查文件
1、经董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
厦门紫光学大股份有限公司
董事会
2017 年 12 月 16 日