股票代码：000526          股票简称：*ST 紫学          公告编号：2017-098



                   厦门紫光学大股份有限公司
            第八届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    厦门紫光学大股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次
会议的通知已于 2017 年 12 月 13 日以邮件、电话等方式送达全体董事。本次会
议于 2017 年 12 月 15 日上午 10:00 在北京市海淀区中关村东路 1 号院清华科技
园科技大厦 D 座 5 层会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议应参加表
决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。会议由董事长乔志城先生主持。本次会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事
审议，一致表决通过了如下事项：
    一、审议通过《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》
    公司因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：*ST
紫学，股票代码：000526）已于 2017 年 10 月 16 日（星期一）开市起停牌。后
经公司及有关各方协商和论证，公司本次筹划的重大事项预计将构成《上市公司
重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，鉴于相关事项尚存在不确定性，
为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关
规定，经公司申请，公司股票自 2017 年 10 月 30 日（星期一）开市起转入重大
资产重组程序继续停牌。
    公司原预计在 2017 年 12 月 16 日前按照《公开发行证券的公司信息披露内
容与格式准则 26 号——上市公司重大资产重组（2017 年修订）》的要求披露重
大资产重组信息。但是，由于本次重大资产重组事项涉及的协调沟通工作较多，
工作量较大，重组方案内容及相关细节仍需进一步论证和完善，同时相关尽职调
查、审计和评估工作仍在进行中，预计公司无法在进入重组停牌程序后 2 个月内
披露重组预案或重组报告书。
    为确保本次重大资产重组申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重
大资产重组工作的顺利进行，避免造成公司股价异常波动，维护投资者利益，同
意公司按照《主板信息披露业务备忘录第 9 号——上市公司停复牌业务》向深圳
证券交易所申请股票继续停牌。公司本次继续停牌时间预计不超过 1 个月，即预
计公司将在 2018 年 1 月 16 日（星期二）前按照《公开发行证券的公司信息披露
内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组（2017 年修订）》的要求披
露本次重大资产重组预案或重组报告书。
    表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票。

    二、备查文件
    1、经董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
    特此公告。




                                            厦门紫光学大股份有限公司
                                                     董事会
                                                2017 年 12 月 16 日