厦门紫光学大股份有限公司

                              关于《董事会专门委员会实施细则》的修订对照说明
   为提升公司董事会各专门委员决策效率、优化会议流程，经厦门紫光学大股份有限公司第八届董事会第二十四次会议审议通过，公司对
《董事会专门委员会实施细则》相关条款进行修订，具体修订情况如下：

                          修订前的内容                                                          修订后的内容

 一、董事会战略委员会实施细则 第五章 议事规则                      一、董事会战略委员会实施细则 第五章 议事规则

 第十二条   战略委员会根据具体的工作情况召开会议，并于会议召开前   第十二条   战略委员会根据具体的工作情况召开会议，并于会议召开前三天以书

 七天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托    面（含信函、传真和电子邮件）或电话的形式通知全体委员，如有特殊情况，可

 其他一名委员（独立董事）主持。                                    在会议前一天口头通知全体委员。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可

                                                                   委托其他一名委员（独立董事）主持。


 二、董事会提名委员会实施细则 第五章 议事规则                      二、董事会提名委员会实施细则 第五章 议事规则

 第十一条   提名委员会根据具体的工作情况召开会议，并于会议召开前   第十一条   提名委员会根据具体的工作情况召开会议，并于会议召开前三天以书

 七天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托    面（含信函、传真和电子邮件）或电话的形式通知全体委员，如有特殊情况，可

 其他一名委员（独立董事）主持。                                    在会议前一天口头通知全体委员。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可
                                                                  委托其他一名委员（独立董事）主持。



三、董事会审计委员会实施细则 第五章 议事规则                      三、董事会审计委员会实施细则 第五章 议事规则

第十二条   审计委员会会议分为例会和临时会议，例会每年至少召开两   第十二条   审计委员会会议分为例会和临时会议，例会每年至少召开两次，半年度

次，半年度及年度结算时各召开一次，临时会议由审计委员会委员提议    及年度结算时各召开一次，临时会议由审计委员会委员提议召开。会议召开前三天

召开。会议召开前七天须通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委    以书面（含信函、传真和电子邮件）或电话的形式通知全体委员，如有特殊情况，

员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。                  可在会议前一天口头通知全体委员。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时

                                                                  可委托其他一名委员（独立董事）主持。


四、董事会薪酬与考核委员会实施细则 第五章 议事规则                四、董事会薪酬与考核委员会实施细则 第五章 议事规则

第十四条   薪酬与考核委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开前   第十四条   薪酬与考核委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开前三天以书

七天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托    面（含信函、传真和电子邮件）或电话的形式通知全体委员，如有特殊情况，可

其他一名委员（独立董事）主持。                                    在会议前一天口头通知全体委员。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可

                                                                  委托其他一名委员（独立董事）主持。


  注：《董事会专门委员会实施细则》其余条款本次不作修订，修订后的细则条款与未作修订的细则条款具有同等的法律效力。

                                                                                                            厦门紫光学大股份有限公司
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