股票代码：000526            股票简称：*ST 紫学        公告编号：2018-017



                       厦门紫光学大股份有限公司
        关于公司召开 2018 年第一次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




       一、召开会议的基本情况
    1．股东大会届次：2018年第一次临时股东大会；
       2．股东大会的召集人：公司董事会，本公司2018年2月8日召开的第八届董
事会第二十四次会议审议通过了《关于公司召开2018年第一次临时股东大会的议
案》；
    3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》的规
定；
    4．会议召开的日期、时间：
    现场会议召开的时间：2018年2月28日（星期三）14:30起；
    网络投票时间：2018年2月27日－2月28日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为2018年2月28日9:30－11:30和13:00－15:00的
任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018
年2月27日15:00－2018年2月28日15:00的任意时间。
       5．会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式；
    6．会议的股权登记日：2018年2月22日；
       7．出席对象：
       （1）截至2018年2月22日下午3时交易结束后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股
东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
 是本公司股东；（2）公司全体董事、监事和高级管理人员；（3）公司聘请的律
 师；（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
       8．会议地点：北京市海淀区中关村东路1号院清华科技园科技大厦D座5层会
 议室。
       二、会议审议事项
       1.本次临时股东大会将审议表决如下议案：


                                                                是否为特别
序号                           议案名称
                                                                 决议事项


 1      《关于修订<公司章程>的议案》                                是


 2      《关于独立董事傅继军先生辞职的议案》                        否


 3      《关于选举王震先生为公司第八届董事会独立董事的议案》        否


       2．上述议案内容已经公司2018年2月8日召开的第八届董事会第二十四次会
 议审议通过，具体内容详见公司于2018年2月9日登载于《证券时报》、《中国证
 券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第八届董事会第二十
 四次会议决议公告》、《关于<公司章程>的修订对照说明》、《关于提名独立董
 事候选人的公告》。
       3．上述议案一为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理
 人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
       上述议案二、议案三为普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东
 代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
       本次股东大会审议的全部议案将对中小投资者的表决单独计票并披露投票
 结果。
       独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东
 大会方可进行表决。
       三、提案编码
                                                                 备注
  提案编码                        提案名称                  该列打勾的栏目
                                                                可以投票

     100                           总议案                         √

非累积投票提案

     1.00        《关于修订<公司章程>的议案》                     √

     2.00        《关于独立董事傅继军先生辞职的议案》             √

                 《关于选举王震先生为公司第八届董事会独
     3.00                                                         √
                 立董事的议案》

     四、会议登记等事项
     （一）登记手续：
     1、符合出席会议资格的股东可以亲自到公司证券事务部办理登记，也可
 以用信函或传真方式登记。
     股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
     （1）个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券账户卡、
 持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委
 托书、证券账户卡、持股凭证。
     （2）法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定
 代表人资格证书、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示
 本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托
 书、证券账户卡、持股凭证。
     （3）外地股东可通过传真或信函方式办理登记手续（信函到达时间应不
 迟于2018年2月26日下午17:00）。
     授权委托书模版详见附件二。
     （二）登记时间：2018年2月26日（星期一） 9:00-17:00；
     （三）登记地点
     联系地址：北京市海淀区中关村东路1号院清华科技园科技大厦D座5层；
     邮政编码：100084。
     联系电话：010-82151909。
    传    真：010-82158922。
    联 系 人：刁月霞
    （四）会议费用：出席现场会议股东的食宿、交通等费用自理。
    （五）本次股东大会网络投票期间，如网络投票系统遇不可抗力影响而
无法正常进行，则本次会议的进程按当日通知进行。
    五、参加网络投票的具体操作流程
   本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交
易系统或互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网
络投票的相关事宜请见附件一。
    六、备查文件
   1、《厦门紫光学大股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决议》。
    特此通知。




                                           厦门紫光学大股份有限公司
                                                     董事会
                                                 2018 年 2 月 9 日
附件 1：
                         参加网络投票的具体操作流程


       一．网络投票的程序
    1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360526”，投票简称为“紫
学投票”。
    2.填报表决意见。
    填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
    4.股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决
意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
       二.通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2018 年 2 月 28 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
       1.互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 2 月 27 日（现场股东大会召开
前一日）下午 3：00，结束时间为 2018 年 2 月 28 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件2：
                                授权委托书


    兹委托        （先生、女士）代表本人/本单位参加厦门紫光学大股份有限
公司2018年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案，按本授权委托书投票，
并代为签署相关会议文件：
                                              备注     同意 反对     弃权
                                              该列打
  提案编码                提案名称            勾的栏
                                              目可以
                                                投票
    100                    总议案               √


    1.00       《关于修订<公司章程>的议案》     √


               《关于独立董事傅继军先生辞职
    2.00                                        √
               的议案》

               《关于选举王震先生为公司第八
    3.00                                        √
               届董事会独立董事的议案》

    注：1、委托人可在上述审议事项的同意、反对、弃权栏内划“√”，作出
投票表示。


委托人姓名或名称（签章或签字）：              委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：            委托人股东账号：
受托人签名：                                  受托人身份证号：
委托有效期限：                                委托日期：       年   月   日




（注：法人股东须加盖公章，本授权委托书复印件、剪报或自行打印均有效。股
东授权委托书复印或按样本自制有效）