*ST紫学:第八届监事会第十三次会议决议公告2018-04-10
股票代码:000526 股票简称:*ST 紫学 公告编号:2018-028
厦门紫光学大股份有限公司
第八届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门紫光学大股份有限公司(以下简称“公司”或“紫光学大”)第八届监
事会第十三次会议于 2018 年 4 月 9 日上午 11:00 在北京市海淀区中关村东路 1
号院清华科技园科技大厦 D 座 5 层会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次
会议的通知于 2018 年 4 月 2 日以电子邮件、电话等方式送达全体监事。本次会
议应参会监事 3 人,实际参会监事 3 人,会议由监事会主席何俊梅女士主持。本
次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议
经审议表决通过并形成如下决议:
一、审议通过《2017 年年度报告(全文及摘要)》
经审核,公司监事会认为董事会编制和审议的公司 2017 年年度报告的程序
符合法律、行政法规及中国证监会的规定。公司 2017 年年度报告内容真实、准
确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
《 2017 年 年 度 报 告 》 全 文 刊 登 于 2018 年 4 月 10 日 的 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn),《2017 年年度报告摘要》刊登于 2018 年 4 月 10 日的
《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意:3 票,反对:0 票,弃权:0 票。
本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
二、审议通过《2017 年度监事会工作报告》
《2017 年度监事会工作报告》全文刊登于 2018 年 4 月 10 日的巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意:3 票,反对:0 票,弃权:0 票。
本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
三、审议通过《2017 年度财务决算报告》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2018 年 4 月 10 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上的《2017 年度财务决算报告》。
表决结果:同意:3 票,反对:0 票,弃权:0 票。
本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
四、审议通过《2017 年度利润分配及公积金转增股本预案》
经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,截至 2017 年 12 月
31 日,公司 2017 年度实现归属母公司所有者的净利润为 2,438.09 万元,公司
未分配利润为-9,032.32 万元,未提取法定盈余公积金。
鉴于公司 2017 年度归属母公司所有者未分配利润为负值,根据《公司法》
和《公司章程》的有关规定,拟定 2017 年度利润分配方案为不进行利润分配(包
括现金分红和股票股利分配),也不进行资本公积转增股本。
表决结果:同意:3 票,反对:0 票,弃权:0 票。
本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
五、审议通过《关于公司 2017 年度计提资产减值准备的议案》
根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的
通知》(证监公司字[1999]138 号)、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指
引》的规定和要求,为更加真实、准确地反映公司 2017 年 12 月 31 日的资产状
况和财务状况,公司基于谨慎性原则,对各类资产进行了清查,并计提减值准备
共计 73.02 万元,其中,坏账准备-191.12 万元,可供出售金融资产减值损失
264.14 万元。
经审核,公司监事会认为:公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原则,符
合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,更加公允地反映了公司的财务
状况、资产价值及经营成果。
具体内容详见公司于 2018 年 4 月 10 日披露在《中国证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《关于公司 2017 年度计提资产减值
准备的公告》。
表决结果:同意:3 票,反对:0 票,弃权:0 票。
六、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
根据财政部于 2017 年发布的《企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资
产、处置组和终止经营》及《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》
(财会[2017]30 号),将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动
资产处置利得和损失变更列报于“资产处置收益”。由于上述会计准则的颁布及
修订,公司需对原会计政策进行相应变更,并按以上文件规定的起始日开始执行
上述会计准则。
公司监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部于 2017 年发布的《企业
会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》及《财政部关
于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30 号)相关要求进行
的合理变更,符合相关规定,相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》
等规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成
果,该变更仅对财务报表项目列示产生影响,对公司净资产和净利润不产生影响,
不存在损害公司及股东利益的情形,同意本次会计政策变更。
具体内容详见公司于 2018 年 4 月 10 日披露在《中国证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果:同意:3 票,反对:0 票,弃权:0 票。
七、审议通过《2017 年度内部控制评价报告》
经审核,公司监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制体系,符合国
家相关法律、法规要求以及公司生产经营管理的实际需要,并能得到有效执行,
对公司生产经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司关于
2017 年度内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及
运行情况。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2018 年 4 月 10 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上的《2017 年度内部控制评价报告》。
表决结果:同意:3 票,反对:0 票,弃权:0 票。
八、备查文件
1、《厦门紫光学大股份有限公司第八届监事会第十三次会议决议》
特此公告。
厦门紫光学大股份有限公司
监事会
2018 年 4 月 10 日