股票代码：000526             股票简称：*ST 紫学            公告编号：2018-028



                     厦门紫光学大股份有限公司
              第八届监事会第十三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    厦门紫光学大股份有限公司（以下简称“公司”或“紫光学大”）第八届监
事会第十三次会议于 2018 年 4 月 9 日上午 11:00 在北京市海淀区中关村东路 1
号院清华科技园科技大厦 D 座 5 层会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次
会议的通知于 2018 年 4 月 2 日以电子邮件、电话等方式送达全体监事。本次会
议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，会议由监事会主席何俊梅女士主持。本
次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议
经审议表决通过并形成如下决议：
    一、审议通过《2017 年年度报告（全文及摘要）》
    经审核，公司监事会认为董事会编制和审议的公司 2017 年年度报告的程序
符合法律、行政法规及中国证监会的规定。公司 2017 年年度报告内容真实、准
确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
    《 2017 年 年 度 报 告 》 全 文 刊 登 于 2018 年 4 月 10 日 的 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn），《2017 年年度报告摘要》刊登于 2018 年 4 月 10 日的
《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。
    本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
    二、审议通过《2017 年度监事会工作报告》
    《2017 年度监事会工作报告》全文刊登于 2018 年 4 月 10 日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。
    本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
    三、审议通过《2017 年度财务决算报告》
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2018 年 4 月 10 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《2017 年度财务决算报告》。
    表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。
    本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
    四、审议通过《2017 年度利润分配及公积金转增股本预案》
    经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至 2017 年 12 月
31 日，公司 2017 年度实现归属母公司所有者的净利润为 2,438.09 万元，公司
未分配利润为-9,032.32 万元，未提取法定盈余公积金。
    鉴于公司 2017 年度归属母公司所有者未分配利润为负值，根据《公司法》
和《公司章程》的有关规定，拟定 2017 年度利润分配方案为不进行利润分配（包
括现金分红和股票股利分配），也不进行资本公积转增股本。
    表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。
    本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
    五、审议通过《关于公司 2017 年度计提资产减值准备的议案》
    根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的
通知》（证监公司字[1999]138 号）、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指
引》的规定和要求，为更加真实、准确地反映公司 2017 年 12 月 31 日的资产状
况和财务状况，公司基于谨慎性原则，对各类资产进行了清查，并计提减值准备
共计 73.02 万元,其中，坏账准备-191.12 万元，可供出售金融资产减值损失
264.14 万元。
    经审核，公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符
合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，更加公允地反映了公司的财务
状况、资产价值及经营成果。
    具体内容详见公司于 2018 年 4 月 10 日披露在《中国证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2017 年度计提资产减值
准备的公告》。
    表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。
    六、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
    根据财政部于 2017 年发布的《企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资
产、处置组和终止经营》及《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》
（财会[2017]30 号），将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动
资产处置利得和损失变更列报于“资产处置收益”。由于上述会计准则的颁布及
修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行
上述会计准则。
    公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部于 2017 年发布的《企业
会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》及《财政部关
于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号）相关要求进行
的合理变更，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》
等规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成
果，该变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润不产生影响，
不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
    具体内容详见公司于 2018 年 4 月 10 日披露在《中国证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。
    表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。
    七、审议通过《2017 年度内部控制评价报告》
    经审核，公司监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国
家相关法律、法规要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行，
对公司生产经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司关于
2017 年度内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及
运行情况。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2018 年 4 月 10 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《2017 年度内部控制评价报告》。
    表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。
    八、备查文件
    1、《厦门紫光学大股份有限公司第八届监事会第十三次会议决议》
特此公告。




             厦门紫光学大股份有限公司
                      监事会
                 2018 年 4 月 10 日