*ST紫学:关于召开2017年年度股东大会的提示性公告2018-04-28
股票代码:000526 股票简称:*ST 紫学 公告编号:2018-049
厦门紫光学大股份有限公司
关于召开 2017 年年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门紫光学大股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2018年4
月9日召开第八届董事会第二十六次会议,审议通过《关于公司召开2017年年度
股东大会的议案》。公司于2018年4月10日在《证券时报》、《中国证券报》和
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于召开2017年年度股东大会的
通知》(公告编号:2018-036)。公司2017年年度股东大会将采用现场表决和网
络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提示如下:
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2017年年度股东大会;
2.股东大会的召集人:公司董事会,本公司2018年4月9日召开的第八届董
事会第二十六次会议审议通过了《关于公司召开2017年年度股东大会的议案》;
3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》的规
定;
4.会议召开的日期、时间:
现场会议召开的时间:2018年5月3日(星期四)14:30起;
网络投票时间:2018年5月2日-5月3日。其中,通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为2018年5月3日9:30-11:30和13:00-15:00的任意
时间;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年5
月2日15:00-2018年5月3日15:00的任意时间。
5.会议的召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式;
6.会议的股权登记日:2018年4月26日;
7.出席对象:
(1)截至2018年4月26日下午3时交易结束后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股
东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必
是本公司股东;(2)公司全体董事、监事和高级管理人员;(3)公司聘请的律
师;(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点:北京市海淀区中关村东路1号院清华科技园科技大厦D座5层会
议室。
二、会议审议事项
1.本次年度股东大会将审议表决如下议案:
是否为特别
序号 议案名称
决议事项
1 《2017年年度报告(全文及摘要)》 否
2 《2017年度董事会工作报告》 否
3 《2017年度监事会工作报告》 否
4 《2017年度财务决算报告》 否
5 《2017年度利润分配及公积金转增股本预案》 否
《关于公司与西藏紫光卓远股权投资有限公司签署<借款展期合
6 否
同(二)>暨关联交易的议案》
7 《关于公司子公司申请2018年度K12业务对外投资额度的议案》 否
《关于子公司北京学大信息技术有限公司拟参与设立产业投资
8 否
基金的议案》
2.上述议案内容已经公司2018年4月9日召开的第八届董事会第二十六次会
议、第八届监事会第十三次会议审议通过,具体内容详见公司于2018年4月10日
刊登于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上的《第八届董事会第二十六次会议决议公告》、《第八届监事会第十三次会议
决议公告》和公司同日披露的《2017年年度报告(全文及摘要)》等公告内容。
其中,议案六属于关联交易事项,公司关联股东西藏紫光卓远股权投资有限公司、
北京紫光通信科技集团有限公司、紫光集团有限公司须回避表决。
3.上述全部议案均为普通决议事项,须经出席股东大会的股东(包括股东
代理人)所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
4、本次年度股东大会审议的议案五、议案六将对中小投资者的表决独计票
并披露投票结果。
5、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2017年年度报告(全文及摘要)》 √
2.00 《2017年度董事会工作报告》 √
3.00 《2017年度监事会工作报告》 √
4.00 《2017年度财务决算报告》 √
5.00 《2017年度利润分配及公积金转增股本预案》 √
《关于公司与西藏紫光卓远股权投资有限公司签
6.00 √
署<借款展期合同(二)>暨关联交易的议案》
《关于公司子公司申请2018年度K12业务对外投
7.00 √
资额度的议案》
《关于子公司北京学大信息技术有限公司拟参与
8.00 √
设立产业投资基金的议案》
四、会议登记等事项
(一)登记手续:
1、符合出席会议资格的股东可以亲自到公司证券事务部办理登记,也可
以用信函或传真方式登记。
股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料:
(1)个人股东:本人亲自出席的,出示本人有效身份证件、证券账户卡、
持股凭证;委托代理人出席的,代理人出示本人有效身份证件、股东授权委
托书、证券账户卡、持股凭证。
(2)法人股东:法定代表人亲自出席的,出示本人有效身份证件、法定
代表人资格证书、证券账户卡、持股凭证;委托代理人出席的,代理人出示
本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托
书、证券账户卡、持股凭证。
(3)外地股东可通过传真或信函方式办理登记手续(信函到达时间应不
迟于2018年5月2日下午17:00)。
授权委托书模版详见附件二。
(二)登记时间:2018年5月2日(星期三)9:00-17:00;
(三)登记地点
联系地址:北京市海淀区中关村东路1号院清华科技园科技大厦D座5层;
邮政编码:100084。
联系电话:010-82151909。
传 真:010-82158922。
联 系 人:刁月霞
(四)会议费用:出席现场会议股东的食宿、交通等费用自理。
(五)本次股东大会网络投票期间,如网络投票系统遇不可抗力影响而
无法正常进行,则本次会议的进程按当日通知进行。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交
易系统或互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网
络投票的相关事宜请见附件一。
六、备查文件
1、《厦门紫光学大股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议》
2、《厦门紫光学大股份有限公司第八届监事会第十三次会议决议》
特此通知。
厦门紫光学大股份有限公司董事会
2018 年 4 月 28 日
附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
一.网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360526”,投票简称为“紫
学投票”。
2.填报表决意见。
填报表决意见:同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
4.股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决
意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2018 年 5 月 3 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 5 月 2 日(现场股东大会召开
前一日)下午 3:00,结束时间为 2018 年 5 月 3 日(现场股东大会结束当日)下
午 3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件2:
授权委托书
兹委托 (先生、女士)代表本人/本单位参加厦门紫光学大股份有限
公司2017年年度股东大会,对会议审议的各项议案,按本授权委托书投票,并代
为签署相关会议文件:
备注 同意 反对 弃权
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 《2017年年度报告(全文及摘要)》 √
2.00 《2017年度董事会工作报告》 √
3.00 《2017年度监事会工作报告》 √
4.00 《2017年度财务决算报告》 √
《2017年度利润分配及公积金转增股
5.00 √
本预案》
《关于公司与西藏紫光卓远股权投资
6.00 有限公司签署<借款展期合同(二)>暨 √
关联交易的议案》
《关于公司子公司申请2018年度K12业
7.00 √
务对外投资额度的议案》
《关于子公司北京学大信息技术有限
8.00 √
公司拟参与设立产业投资基金的议案》
注:委托人可在上述审议事项的同意、反对、弃权栏内划“√”,作出投票表示。
委托人姓名或名称(签章或签字): 委托人持股数:
委托人身份证号码(营业执照号码): 委托人股东账号:
受托人签名: 受托人身份证号:
委托有效期限: 委托日期: 年 月 日
(注:法人股东须加盖公章,本授权委托书复印件、剪报或自行打印均有效。股
东授权委托书复印或按样本自制有效)