*ST紫学:第八届董事会第二十八次会议决议公告2018-05-22
股票代码:000526 股票简称:*ST 紫学 公告编号:2018-059
厦门紫光学大股份有限公司
第八届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门紫光学大股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十八次
会议的通知已于 2018 年 5 月 17 日以电子邮件、电话等方式送达全体董事。本次
会议于 2018 年 5 月 21 日上午 10:00 在北京市海淀区中关村东路 1 号院清华科技
园科技大厦 D 座 5 层会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议应参加表
决董事 8 人,实际参加表决董事 8 人。会议由董事长乔志城先生主持。公司部分
监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议,一致表决通过了如下事项:
一、审议通过《关于公司重大资产重组停牌期满继续停牌的议案》
本次重大资产重组方案涉及的内容需要进一步商讨、论证和完善,且审计、
评估等工作尚未完成,为确保本次重大资产重组工作申报、披露的资料真实、准
确、完整,保障本次重大资产重组工作的顺利进行,避免公司股价异常波动,维
护广大投资者利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则(2014 年修订)》等
的相关规定,公司股票拟于 2018 年 5 月 22 日(星期二)开市起继续停牌,继续
停牌的时间预计不超过 1 个月。
表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
二、备查文件
1、《厦门紫光学大股份有限公司第八届董事会第二十八次会议决议》
特此公告。
厦门紫光学大股份有限公司
董事会
2018 年 5 月 22 日