股票代码：000526            股票简称：紫光学大        公告编号：2018-066



                     厦门紫光学大股份有限公司
        关于公司召开 2018 年第二次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




       一、召开会议的基本情况
    1．股东大会届次：2018年第二次临时股东大会；
       2．股东大会的召集人：公司董事会，本公司2018年6月4日召开的第八届董
事会第二十九次会议审议通过了《关于公司召开2018年第二次临时股东大会的
议案》；
    3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》的规
定；
    4．会议召开的日期、时间：
    现场会议召开的时间：2018年6月21日（星期四）14:30起；
       网络投票时间：2018年6月20日－6月21日。其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为2018年6月21日9:30－11:30和13:00－15:00
的任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2018年6月20日15:00－2018年6月21日15:00的任意时间。
    5．会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式；
       6．会议的股权登记日：2018年6月15日；
    7．出席对象：
    （1）截至2018年6月15日下午3时交易结束后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股
东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
 是本公司股东；（2）公司全体董事、监事和高级管理人员；（3）公司聘请的
 律师；（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
       8．会议地点：北京市海淀区中关村东路1号院清华科技园科技大厦D座5层
 会议室。
       二、会议审议事项
       1.本次临时股东大会将审议表决如下议案：

                                                                 是否为特别
序号                           议案名称
                                                                  决议事项
 1     《关于公司重大资产重组停牌期满继续停牌的议案》                是

       2．上述议案内容已经公司2018年6月4日召开的第八届董事会第二十九次会
 议审议通过，具体内容详见公司于2018年6月5日登载于《证券时报》、《中国
 证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第八届董事会第二
 十九次会议决议公告》、《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》。
       3．上述议案为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）
 所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
       本次股东大会审议的议案将对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。
       三、提案编码

                                                                   备注
提案编码                        提案名称                       该列打勾的栏
                                                                 目可以投票
  1.00       《关于公司重大资产重组停牌期满继续停牌的议案》         √

       四、会议登记等事项
       （一）登记手续：
       1、符合出席会议资格的股东可以亲自到公司证券事务部办理登记，也可
 以用信函或传真方式登记。
       股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
       （1）个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券账户卡、
 持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委
 托书、证券账户卡、持股凭证。
    （2）法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定
代表人资格证书、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示
本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托
书、证券账户卡、持股凭证。
    （3）外地股东可通过传真或信函方式办理登记手续（信函到达时间应不
迟于2018年6月19日下午17:00）。
    授权委托书模版详见附件二。
    （二）登记时间：2018年6月19日（星期二） 9:00-17:00；
    （三）登记地点
    联系地址：北京市海淀区中关村东路1号院清华科技园科技大厦D座5层；
    邮政编码：100084。
    联系电话：010-82151909。
    传    真：010-82158922。
    联 系 人：刁月霞
    （四）会议费用：出席现场会议股东的食宿、交通等费用自理。
    （五）本次股东大会网络投票期间，如网络投票系统遇不可抗力影响而
无法正常进行，则本次会议的进程按当日通知进行。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交
易系统或互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的相关事宜请见附件一。
    六、备查文件
    1、《厦门紫光学大股份有限公司第八届董事会第二十九次会议决议》。


    特此通知。


                                             厦门紫光学大股份有限公司
                                                       董事会
                                                  2018 年 6 月 5 日
附件 1：
                        参加网络投票的具体操作流程


     一．网络投票的程序
     1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360526”，投票简称为“紫学投
票”。
     2.填报表决意见。
     本次审议提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
     二.通过深交所交易系统投票的程序
     1. 投 票 时 间 ： 2018 年 6 月 21 日 的 交 易 时 间 ， 即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
     2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
     三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
     1.互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 6 月 20 日（现场股东大会召开
前一日）下午 3：00，结束时间为 2018 年 6 月 21 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
     2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
     3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
                                授权委托书


    兹委托        （先生、女士）代表本人/本单位参加厦门紫光学大股份有限
公司2018年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案，按本授权委托书投
票，并代为签署相关会议文件：
                                              备注     同意 反对     弃权
                                              该列打
  提案编码               提案名称             勾的栏
                                              目可以
                                                投票

               《关于公司重大资产重组停牌期
    1.00                                         √
               满继续停牌的议案》

    注：1、委托人可在上述审议事项的同意、反对、弃权栏内划“√”，作出投票
表示。


委托人姓名或名称（签章或签字）：              委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：            委托人股东账号：
受托人签名：                                  受托人身份证号：
委托有效期限：                                委托日期：       年   月   日




（注：法人股东须加盖公章，本授权委托书复印件、剪报或自行打印均有效。股
东授权委托书复印或按样本自制有效）