紫光学大:独立董事关于第八届董事会第三十次会议相关议案的独立意见2018-06-20
厦门紫光学大股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第三十次会议相关议案的独立意见
厦门紫光学大股份有限公司(以下简称“公司”或者“紫光学大”)于 2018 年 6
月 19 日召开了第八届董事会第三十次会议,根据《上市公司治理准则》、《深圳
证券交易所股票上市规则》、 关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》和《公
司章程》及其他相关法律、法规的规定,我们作为公司独立董事,认真审阅了公
司第八届董事会第三十次会议中关于《关于未来十二个月使用闲置自有资金购买
理财产品额度的议案》的相关资料,特对上述事项发表独立意见如下:
考虑到公司现有的业务情况和商业模式,公司未来会持续保有较大规模的闲
置自有资金,为提高闲置自有资金的使用效率,在保证流动性和资金安全的前提
下,公司及下属控股子公司使用不超过人民币 15 亿元闲置自有资金购买由商业
银行发行的保本型和非保本型理财产品,以增加公司收益。
公司就《关于未来十二个月使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》的
审议程序符合相关规定。公司已制定《证券投资管理制度》,内控程序健全,能
够有效控制证券投资风险,确保资金安全。该事项符合公司利益,不存在损害公
司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。我们作为公司独立董事,同意公司
及下属控股子公司在保证流动性和资金安全的前提下,使用不超过人民币 15 亿
元闲置自有资金购买由商业银行发行的保本型和非保本型理财产品。
基于以上独立判断,我们同意上述事项,并同意将其提交股东大会审议。
独立董事:刘兰玉、李元旭、王震
2018 年 6 月 19 日