股票代码：000526            股票简称：紫光学大         公告编号：2018-071



                     厦门紫光学大股份有限公司
                第八届董事会第三十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    厦门紫光学大股份有限公司（以下简称“公司”或“紫光学大”）第八届董事会
第三十次会议的通知于 2018 年 6 月 15 日以邮件、电话等方式送达全体董事。
本次会议于 2018 年 6 月 19 日下午 14:00 在清华科技园科技大厦 D 座 5 层会议
室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 8 人，实际参加表
决董事 8 人。会议由董事长乔志城先生主持。公司高管和监事列席了本次会议。
本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议，一致表决通
过并形成如下决议：
    一、审议通过《关于未来十二个月使用闲置自有资金购买理财产品额度的议
案》
    为提高闲置自有资金的使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前
提下，公司及下属子公司拟使用闲置自有资金购买商业银行发行、安全性高、短
期保本型和非保本型理财产品，额度不超过 150,000 万元人民币，授权期限自
2018 年 7 月 5 日至 2019 年 7 月 4 日。同时，拟授权公司经营管理层在额度内，
按实际情况分配额度，进行具体的项目决策和实施，资金可以滚动使用。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于未来十二个月内使用闲置自有资金购买理财
产品额度的公告》（公告编号：2018-072）。
    表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票。
    本议案尚需公司股东大会审议通过。

       二、审议通过《关于公司召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》
     公司拟定于 2018 年 7 月 5 日召开公司 2018 年第三次临时股东大会。具体
内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 在 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司召开 2018 年第三次临时股东大会的通
知》（公告编号：2018-073）。
     表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。



     二、备查文件
     1、《厦门紫光学大股份有限公司第八届董事会第三十次会议决议》；
     2、《独立董事对第八届董事会第三十次会议相关议案的独立意见》。


     特此公告。




                                                    厦门紫光学大股份有限公司
                                                              董事会
                                                         2018 年 6 月 20 日