股票代码：000526            股票简称：紫光学大        公告编号：2018-072



                   厦门紫光学大股份有限公司
 关于未来十二个月使用闲置自有资金购买理财产品额度
                               的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    厦门紫光学大股份有限公司（以下简称“公司”或“紫光学大”）于 2018 年 6
月 19 日召开第八届董事会第三十次会议，会议审议通过了《关于未来十二个月
使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，同意在确保日常经营资金需求和
资金安全的前提下，公司及下属子公司使用闲置自有资金购买商业银行发行、安
全性高、短期保本型和非保本型理财产品，额度不超过 150,000 万元人民币，
授权期限自 2018 年 7 月 5 日至 2019 年 7 月 4 日。并同意授权公司经营管理层
在额度内，按实际情况分配额度，进行具体的项目决策和实施，资金可以滚动使
用。具体情况如下：
    一、投资概述
    1. 投资目的
    为提高公司及控股子公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，
合理利用闲置自有资金进行投资理财，增加资金收益，为公司和股东谋取较好的
投资回报。
    2. 投资额度
    不超过人民币 15 亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。
    3. 投资品种
    银行发行的保本型和非保本型理财产品。
    4.资金来源
    公司闲置自有资金。
    5.投资期限
    2018 年 7 月 5 日至 2019 年 7 月 4 日。
    6. 公司拟授权公司经营管理层在额度之内，进行具体的项目决策和实施。
    7. 决策程序：此项议案已经第八届董事会第三十次会议审议通过，表决结
果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交公司 2018 年度第三次临
时股东大会审议。
    8. 本次对外投资不构成关联交易。
    二、投资风险及风险控制措施
    1. 风险分析
    进行短期理财产品投资主要面临的风险有：
    （1）投资风险。尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏
观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
    （2）资金存放与使用风险；
    （3）相关人员操作和道德风险。
    2. 拟采取的风险控制措施
    （1）针对投资风险，拟采取措施如下：
    公司财务部应实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在
影响理财产品收益的因素发生，应及时通报公司内审部门、公司总经理及董事长，
并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。
    （2）公司内审部负责对本项授权投资进行审计监督，每个季度末应对各项
投资进行全面审查，并根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，
向董事会审计委员会报告。
    （3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以
聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的
保全措施，控制投资风险。
    （4）公司董事会根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行
信息披露义务，并在定期报告中详细披露各项投资及损益情况。
    三、对公司的影响
    1. 公司本次运用闲置自有资金进行投资低风险短期理财产品是在确保公司
日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会
影响公司主营业务的正常发展。
    2. 通过适度的投资理财产品，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋
取更丰厚的投资回报。
    四、前十二个月内公司购买理财产品情况
    公司于 2017 年 6 月 19 日召开 2017 年度第二次临时股东大会，审议通过
了《关于在未来十二个月使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，同意公
司在保证正常生产经营资金需求的情况下使用不超过人民币 150,000 万元的闲
置自有资金投资保本型和非保本型理财产品，并同意授权公司经营管理层在额度
内进行具体的项目决策和实施。购买理财产品的额度在 2017 年 7 月 5 日至 2018
年 7 月 4 日内可以滚动使用。
    在上述决议有效期内，公司及下属子公司滚动购买银行理财产品累计发生额
为 198,150 万元。其中，已到期理财产品金额为 144,780 万元，累计取得投资
收益 3,712.91 万元，尚未到期的理财产品金额为 53,370 万元。未超过公司股东
大会授权购买理财产品的额度及投资期限。
    五、公司独立董事的独立意见
    公司独立董事认为：“考虑到公司现有的业务情况和商业模式，公司未来会
持续保有较大规模的闲置自有资金，为提高闲置自有资金的使用效率，在保证流
动性和资金安全的前提下，公司及下属控股子公司使用不超过人民币 15 亿元闲
置自有资金购买由商业银行发行的保本型和非保本型理财产品，以增加公司收益。
公司就《关于未来十二个月使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》的审议
程序符合相关规定。公司已制定《证券投资管理制度》，内控程序健全，能够有
效控制证券投资风险，确保资金安全。该事项符合公司利益,不存在损害公司及
全体股东,特别是中小股东利益的情形。我们作为公司独立董事，同意公司及下
属控股子公司在保证流动性和资金安全的前提下，使用不超过人民币 15 亿元闲
置自有资金购买由商业银行发行的保本型和非保本型理财产品。基于以上独立判
断，我们同意上述事项，并同意将其提交股东大会审议。”
    公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义
务。公司将在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时
报》、《中国证券报》及时披露本次收购事项的相关进展。
    请广大投资者理性投资，注意风险。


    特此公告。


                                              厦门紫光学大股份有限公司
                                                        董事会
                                                   2018 年 6 月 20 日