股票代码：000526          股票简称：紫光学大         公告编号：2018-086



                   厦门紫光学大股份有限公司
 关于“2017 年年报网上集体说明会暨投资者网上集体接待
                     日活动”召开情况的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


一、本次会议召开情况：
   厦门紫光学大股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 13 日（星
期五）下午 15:00—17:00 在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，参加了
由厦门证监局与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2017 年年报网上集体说
明会暨投资者网上集体接待日”活动。公司部分董事及高级管理人员参加了本次
会议，与投资者进行了互动交流和沟通，就投资者普遍关注的问题进行了解答。
   关于本次投资者网上集体接待日的相关事项，公司已于 2018 年 7 月 10 日
在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露了《厦门紫光学大股份有限公司关于参加 2017 年年报网上集体说明会
暨投资者网上集体接待日活动的公告》。


二、本次网上集体接待日活动的主要问题及回答情况如下：
   1、投资者提问：请问公司对天山铝业的收购是否完成？何时可以复牌？
   答：您好！感谢您对公司的关注。 自公司股票停牌以来，公司按照深圳证
券交易所的有关规定，积极推进本次重大资产重组各项工作。公司及有关各方
正在积极落实本次重大资产重组的方案等相关事宜，相关中介机构正在开展本
次重大资产重组涉及的尽职调查、审计、评估等各项工作。同时，停牌期间公
司严格按照相关规定履行信息披露义务，每 5 个交易日披露一次重大资产重组
事项的进展公告。 由于本次重大资产重组交易标的涉及的尽职调查、审计、评
估等工作量较大，涉及的沟通、谈判事项较多，重组方案仍在进一步论证和完


                                   1
善中。2018 年 6 月 21 日，公司召开股东大会审议通过申请继续停牌议案。经
公司申请，公司股票于 2018 年 6 月 22 日（星期五）开市起继续停牌，并承诺
公司股票因筹划各类事项的连续停牌时间自停牌之日起不超过 6 个月。


    2、投资者提问：请问天山铝业估值 236 亿元人民币的依据是什么？
   答：公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买新疆生产建设兵团第八师天
山铝业股份有限公司（以下简称“天山铝业”或“标的公司”）100%股权。本次交
易预估金额为 236 亿元，标的资产最终交易价格以具有证券期货业务资格的资
产评估机构出具并经教育部备案的天山铝业 100%股权评估值为准。公司本次
筹划的重大资产重组事项尚存在较大不确定性，敬请注意投资风险。


   3、投资者提问：公司当前借款归还进展情况如何？
   答：您好！感谢您对公司的关注。 2016 年 2 月 2 日，厦门紫光学大股份有
限公司与公司控股股东西藏紫光卓远股权投资有限公司签署了《借款合同》。
合同借款金额为不超过 3.7 亿美元等额人民币，期限 12 个月，贷款利率
4.35%/年。公司实际向紫光卓远借款（本金）共计 23.5 亿元人民币，并于
2016 年 5 月 24 日到账。2016 年，公司向紫光卓远提前偿还本金 5 亿元人民币
及对应利息。 截至 2017 年 5 月 23 日（《借款合同》期限届满日），公司应向
紫光卓远支付 18.5 亿元借款的利息共计 8,047.5 万元人民币，公司已于当日全
部偿还上述借款利息 8.047.5 万元人民币。 公司于 2017 年 4 月 25 日与紫光卓
远签署《借款展期合同》，双方约定展期借款本金金额为人民币 18.5 亿元，展
期借款期限自 2017 年 5 月 24 日起至 2018 年 5 月 23 日止，展期借款利率为
4.35%/年。 2017 年 12 月 27 日，公司向紫光卓远提前偿还借款本金
35,000,000 元人民币，以及对应利息 905,157.53 元人民币，剩余借款本金金
额 18.15 亿元人民币。 经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，公司于
2018 年 4 月 9 日与紫光卓远签署《借款展期合同（二）》，该事项已经 2017
年年度股东大会审议通过。《借款展期合同（二）》约定再次展期借款本金金
额人民币 18.15 亿元，再次展期借款期限自 2018 年 5 月 24 日起至 2019 年 5
月 23 日止，再次展期借款利率为 4.35%/年。 截至 2018 年 5 月 23 日（《借款
展期合同》期限届满日），公司应向紫光卓远支付 18.15 亿元借款的对应利息



                                    2
共计 7895.25 万元人民币，公司已于当日全部偿还上述借款对应利息 7895.25
万元人民币。公司已在指定信息披露媒体披露上述事项的相关进展情况，烦请
您及时关注公司在指定信息披露媒体上披露的信息。谢谢！


   4、投资者提问：公司一季度报告显示，教育主业收入增长放缓、成本费用
增长上升,请问主要原因是什么？
   答：您好！感谢您对公司的关注。公司 2018 年一季度教育培训服务业务收
入增长放缓，但人工、校区租金、装修摊销等费用增长超出收入增长；另外，
公司设备租赁业务收入同比下降，以上原因导致公司业绩同比下降。


   5、投资者提问：请问学大教育主要服务对象为哪些？能否介绍一下学大教
育当前在全国教学网点的分布规模？
   答：您好！感谢您对公司的关注。学大教育的个性化“一对一”教育辅导模式，
是根据每个学生的需求和特质定制辅导方案。截止 2017 年底，学大教育拥有
超过 600 个教学点分布在全国 30 个省，127 个城市。


   6、投资者提问：公司为何将闲置资金用于购买理财？该闲置资金的主要来
源为哪里？
   答：您好！感谢您对公司的关注。 我公司的闲置自有资金均为从学员处取
得的预缴课时费，这部分预缴课时费会随着学员的订购与消耗实现收入的确认，
在确认收入前学员均有权退费，因此公司需保证一定金额的现金持有量以应对
学员退费；同时公司需保证较大金额的现金持有量以维持正常经营资金需求；
且根据各地教委教育局的要求，需留存一定金额的预收学费，用于保持正常经
营。故公司的闲置自有资金不适合挪作他用。为保证闲置自有资金的使用效率，
公司积极选取投资风险低、投资收益率高、流动性强的保本型和非保本型理财
产品以获取投资收益。故我公司委托理财交易及产品的选择是合理且必要的，
上述委托理财能够为我公司带来投资理财收入与收益。


   7、投资者提问：厦门旭飞房地产股权转让情况目前如何处理了，是否会继
续挂牌？



                                   3
   答：您好！感谢您对公司的关注。 2018 年 7 月 11 日，公司接到北京产权
交易所通知：截至 2018 年 7 月 11 日 17：00，意向受让方未能按时缴纳保证
金，根据北京产权交易所规则，视为放弃受让资格。 根据前次公司向北京产权
交易所提交的相关申请文件，前次挂牌信息发布期满后，如未征集到意向受让
方的，将不变更信息披露内容，按照 5 个工作日为一个周期延长信息披露期限。
因此，公司将不变更信息披露内容继续在北京产权交易所进行标的资产的挂牌。
烦请您及时关注公司在指定信息披露媒体上披露的信息。谢谢您！


   8、投资者提问：能否介绍一下学大教育 2018 年上半年整体经营情况？
   答：您好！感谢您对公司的关注。学大教育主营业务为 K12 一对一教育培
训，截止 2018 年上半年教育培训服务业务经营稳定。公司将全力做好企业经
营发展。


   9、投资者提问：请问公司重组完成后，将如何处置学大教育这部分资产？
   答：您好！感谢您对公司的关注。 公司正在筹划的重大资产重组事项，尚
存在不确定性，股票停牌期间，公司将根据相关规定及重大资产重组的进展情
况，及时履行信息披露义务。


   10、投资者提问：请问公司教育投资产业基金当前资金是否募集到位？
   答：您好！感谢您对公司的关注。该基金首期资金 3,600 万元已募集到位。


   本公司 2018 年 7 月 13 日“2017 年年报网上集体说明会暨投资者网上集体接
待日”活动的具体情况，详见“厦门辖区上市公司-2017 年年报网上集体说明会暨
投资者网上集体接待日 http://rs.p5w.net/c/000526.shtml”。


   特此公告。


                                               厦门紫光学大股份有限公司
                                                            董事会
                                                   2018 年 7 月 17 日




                                     4