股票代码：000526           股票简称：紫光学大         公告编号：2019-005



                   厦门紫光学大股份有限公司
         关于董事会、监事会延期换届的提示性公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    厦门紫光学大股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、监事会将
于2019年2月19日任期届满，鉴于公司第九届董事会、监事会候选人的提名工作
尚未结束，董事会及监事会换届工作尚在筹备中，为确保相关工作的连续性、稳
定性，公司董事会、监事会将延期换届,公司董事会各专门委员会和高级管理人
员的任期亦相应顺延。具体换届选举时间将另行公告。
    公司将认真做好董事会、监事会换届选举准备工作，在换届工作完成之前，
公司第八届董事会全体董事、第八届监事会全体监事及高级管理人员将依照法
律、行政法规和《公司章程》等规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的义
务和职责。上述延期换届事项不会影响公司正常运作。


    特此公告。




                                         厦门紫光学大股份有限公司
                                                    董事会
                                                2019 年 2 月 12 日