股票代码：000526            股票简称：紫光学大          公告编号：2019-008



                     厦门紫光学大股份有限公司
                第八届监事会第十八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    厦门紫光学大股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十八次会
议通知于 2019 年 2 月 14 日以邮件、电话等方式送达全体监事。本次会议于 2019
年 2 月 15 日下午 15:30 在北京市海淀区知春路 7 号致真大厦 B 座 28 层会议室以
现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加监事 3 人，实际参加的监事 3
人。会议由监事会主席何俊梅女士主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。会议经审议，一致表决
通过并形成如下决议：
       一、审议通过《关于公司终止重大资产重组事项的议案》
    2018 年 9 月 14 日，公司召开第八届监事会第十六次会议，审议通过了《关
于<厦门紫光学大股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案>
的议案》等相关议案，并于 2018 年 9 月 15 日披露了上述事项相关公告。公司拟
通过发行股份并支付现金的方式购买新疆生产建设兵团第八师天山铝业股份有
限公司 100%股权（以下简称“本次重大资产重组”或“本次重组”）。
    本次重大资产重组自启动以来，公司及相关各方积极推进本次重大资产重组
的相关工作，与相关各方就本次重大资产重组事项进行了积极磋商、反复探讨和
沟通。鉴于本次重大资产重组推进期间宏观经济环境及国内外资本市场情况发生
较大的变化，公司及相关方就本次重大资产重组情况进行了论证谈判，认为继续
推进本次重组无法达到双方预期，若继续推进存在较大的风险和不确定性。为维
护公司及全体股东尤其是中小股东的利益，同意公司终止本次重大资产重组事
项。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容请详见公司同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止重大资产重组事项的公告》。
    二、审议通过《关于公司与本次重组相关方签署<重大资产重组终止之协议>
的议案》
    就公司终止本次重大资产重组的有关事宜，同意公司与本次重组相关方签署
《重大资产重组终止之协议》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    特此公告。


                                              厦门紫光学大股份有限公司
                                                       监事会
                                                  2019 年 2 月 18 日