股票代码：000526            股票简称：紫光学大           公告编号：2019-042


                    厦门紫光学大股份有限公司
                 第九届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    厦门紫光学大股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议
的通知已于 2019 年 4 月 24 日以电子邮件、电话等方式送达全体董事。本次会议
于 2019 年 4 月 26 日上午 10:00 在北京市海淀区知春路 7 号致真大厦 B 座 28 层
会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参
加表决董事 9 人。会议由董事长严乐平先生主持。公司部分监事和高级管理人员
列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。经与会董事审议，一致表决通过了如下事项：

    一、审议通过《2019 年第一季度报告（全文及正文）》
    表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。
    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019
年第一季度报告（全文）》，以及刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019 年第一季度报告（正文）》。
    二、备查文件
    《厦门紫光学大股份有限公司第九届董事会第三次会议决议》。


    特此公告。




                                                 厦门紫光学大股份有限公司
                                                          董事会
                                                     2019 年 4 月 27 日