紫光学大:第九届董事会第四次会议决议公告2019-06-13
股票代码:000526 股票简称:紫光学大 公告编号:2019-050
厦门紫光学大股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门紫光学大股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第四次会议
的通知已于 2019 年 6 月 10 日以电子邮件、电话等方式送达全体董事。本次会议
于 2019 年 6 月 12 日上午 10:00 以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事
9 人,实际参加表决董事 9 人,本次会议由董事长严乐平先生主持。公司监事和
高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议,一致表决通过了如下事项:
一、审议通过《关于未来十二个月使用闲置自有资金委托理财的议案》
表决结果:同意:9 票,反对:0 票,弃权:0 票。
独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。
本议案需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于未来十二个月使用闲置自有资金
委托理财的公告》。
二、审议通过《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》
表决结果:同意:9 票,反对:0 票,弃权:0 票。
具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会
的通知》。
三、备查文件
1、《厦门紫光学大股份有限公司第九届董事会第四次会议决议》;
2、《独立董事关于公司第九届董事会第四次会议相关议案的独立意见》。
特此公告。
厦门紫光学大股份有限公司
董事会
2019 年 6 月 13 日