股票代码：000526            股票简称：紫光学大         公告编号：2019-050



                     厦门紫光学大股份有限公司
               第九届董事会第四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    厦门紫光学大股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议
的通知已于 2019 年 6 月 10 日以电子邮件、电话等方式送达全体董事。本次会议
于 2019 年 6 月 12 日上午 10:00 以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事
9 人，实际参加表决董事 9 人，本次会议由董事长严乐平先生主持。公司监事和
高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，一致表决通过了如下事项：

    一、审议通过《关于未来十二个月使用闲置自有资金委托理财的议案》
    表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。
    独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。
    本议案需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。
    具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于未来十二个月使用闲置自有资金
委托理财的公告》。
    二、审议通过《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》
    表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。
    具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会
的通知》。
    三、备查文件
    1、《厦门紫光学大股份有限公司第九届董事会第四次会议决议》；
2、《独立董事关于公司第九届董事会第四次会议相关议案的独立意见》。


特此公告。
                                        厦门紫光学大股份有限公司
                                                   董事会
                                             2019 年 6 月 13 日