股票代码：000526            股票简称：紫光学大          公告编号：2019-076



                     厦门紫光学大股份有限公司
                 第九届董事会第八次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



      厦门紫光学大股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议通
知于 2019 年 10 月 23 日以电子邮件等方式发出，本次会议于 2019 年 10 月 28
日下午 16:00 在北京市海淀区知春路 7 号致真大厦紫光展厅 1-2 会议室以现场结

合通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9
人，经半数以上董事推举，会议由董事吴胜武先生主持。本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，一致表决通过并形
成如下决议：
      一、审议通过《关于选举吴胜武先生为公司第九届董事会董事长、法定代表

人的议案》
      董事会同意选举吴胜武先生担任公司第九届董事会董事长，任期自本次董事
会做出决议之日起至第九届董事会任期届满日止。根据《公司章程》的有关规定，
吴胜武先生将同时担任公司法定代表人。
      表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

      具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更董事长的公告》（公告编号：
2019-077）。
      二、审议通过《关于调整公司第九届董事会专门委员会组成的议案》
      董事会同意对第九届董事会专门委员会委员进行调整，调整后，公司第九届

董事会专门委员会组成情况如下：
序号      专门委员会名称     主任委员（召集人）              委员

  1          战略委员会             吴胜武          吴胜武、乔志城、李元旭
  2          审计委员会                王震             王震、李元旭、郑铂

  3          提名委员会               刘兰玉         刘兰玉、王震、吴胜武
  4       薪酬与考核委员会            李元旭        李元旭、刘兰玉、吴胜武
       表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       三、审议通过《关于公司全资子公司中华学大对其下属全资子公司学成世

纪增资的议案》
       中华学大有限公司（CHINA XUEDA CORPERATION LIMITED，以下简称“中华
学大”）系公司之全资子公司学大教育集团（Xueda Education Group）于香港
设立的全资子公司，中华学大持有学成世纪（北京）信息技术有限公司（以下简
称“学成世纪”）100%的股权。为满足学成世纪日常经营需要，保障其更好的运
营发展，公司同意中华学大以自有资金向学成世纪增资2000万美元并由学成世纪
管理层具体办理相关事宜，增资完成后，学成世纪的注册资本金将由3000万美元
增加至5000万美元，中华学大仍持有学成世纪100%股权，持股比例保持不变。

       表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。
       本议案尚需公司股东大会审议。
       具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对全资子公司增资的公告》（公
告编号：2019-078）。
       四、审议通过《关于公司全资子公司学大信息申请银行授信并由全资子公
司学成世纪、天津学大为其提供担保的议案》
       根据公司之全资子公司北京学大信息技术有限公司（以下简称“学大信息”）

日常运营的需要，公司同意学大信息向北京银行双榆树支行申请单一授信不超过
45000万元，期限2年，提款期1年，单笔资金最长使用1年，并签署相关授信合
同。具体融资金额将以学大信息与银行实际发生的融资金额为准。
       公司同意下属全资子公司学成世纪、天津学大教育科技有限公司（以下简称
“天津学大”）为学大信息的上述银行授信提供100%担保，担保方式为第三方保
证。
       公司同意授权学大信息、学成世纪、天津学大管理层具体办理本次授信和担
保的相关事宜。

       表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。
    本议案尚需公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司申请银行授信及子公
司间提供担保的公告》（公告编号：2019-079）。

    五、审议通过《关于公司全资子公司学大信息变更公司名称的议案》
    根据全资子公司学大信息实际经营需要，公司董事会同意学大信息申请将其
公司名称变更为“北京学大信息技术集团有限公司”（具体名称以工商局核定为
准），由学大信息管理层具体办理相关工商变更登记事宜。
    表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。
    六、审议通过《关于聘请 2019 年度会计师事务所的议案》
    公司拟聘请具备证券、期货业务资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2019 年度审计机构，审计费用合计为人民币 220 万元（含税，其中：财

务报告审计 140 万元，内部控制审计 70 万元，专项报告 10 万元），聘用期限一
年。
    表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。
    独立董事对本项议案发表了事前认可意见及独立意见，本议案尚需提交公司
股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘请 2019 年度会计师事务所的公
告》（公告编号：2019-080）。

    七、审议通过《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》
    公司将于 2019 年 11 月 13 日召开 2019 年第四次临时股东大会。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2019 年第四次临时股东大会
的通知》（公告编号：2019-081）。
    八、备查文件

    1、《厦门紫光学大股份有限公司第九届董事会第八次会议决议》；
    2、《独立董事关于第九届董事会第八次会议相关议案的事前认可意见》；
    3、《独立董事关于第九届董事会第八次会议相关议案的独立意见》。
特此公告。
             厦门紫光学大股份有限公司
                     董事会

                2019 年 10 月 29 日