紫光学大:第九届董事会第八次会议决议公告2019-10-29
股票代码:000526 股票简称:紫光学大 公告编号:2019-076
厦门紫光学大股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门紫光学大股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第八次会议通
知于 2019 年 10 月 23 日以电子邮件等方式发出,本次会议于 2019 年 10 月 28
日下午 16:00 在北京市海淀区知春路 7 号致真大厦紫光展厅 1-2 会议室以现场结
合通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 9 人,实际参加表决董事 9
人,经半数以上董事推举,会议由董事吴胜武先生主持。本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议,一致表决通过并形
成如下决议:
一、审议通过《关于选举吴胜武先生为公司第九届董事会董事长、法定代表
人的议案》
董事会同意选举吴胜武先生担任公司第九届董事会董事长,任期自本次董事
会做出决议之日起至第九届董事会任期届满日止。根据《公司章程》的有关规定,
吴胜武先生将同时担任公司法定代表人。
表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于变更董事长的公告》(公告编号:
2019-077)。
二、审议通过《关于调整公司第九届董事会专门委员会组成的议案》
董事会同意对第九届董事会专门委员会委员进行调整,调整后,公司第九届
董事会专门委员会组成情况如下:
序号 专门委员会名称 主任委员(召集人) 委员
1 战略委员会 吴胜武 吴胜武、乔志城、李元旭
2 审计委员会 王震 王震、李元旭、郑铂
3 提名委员会 刘兰玉 刘兰玉、王震、吴胜武
4 薪酬与考核委员会 李元旭 李元旭、刘兰玉、吴胜武
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、审议通过《关于公司全资子公司中华学大对其下属全资子公司学成世
纪增资的议案》
中华学大有限公司(CHINA XUEDA CORPERATION LIMITED,以下简称“中华
学大”)系公司之全资子公司学大教育集团(Xueda Education Group)于香港
设立的全资子公司,中华学大持有学成世纪(北京)信息技术有限公司(以下简
称“学成世纪”)100%的股权。为满足学成世纪日常经营需要,保障其更好的运
营发展,公司同意中华学大以自有资金向学成世纪增资2000万美元并由学成世纪
管理层具体办理相关事宜,增资完成后,学成世纪的注册资本金将由3000万美元
增加至5000万美元,中华学大仍持有学成世纪100%股权,持股比例保持不变。
表决结果:同意:9 票,反对:0 票,弃权:0 票。
本议案尚需公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于对全资子公司增资的公告》(公
告编号:2019-078)。
四、审议通过《关于公司全资子公司学大信息申请银行授信并由全资子公
司学成世纪、天津学大为其提供担保的议案》
根据公司之全资子公司北京学大信息技术有限公司(以下简称“学大信息”)
日常运营的需要,公司同意学大信息向北京银行双榆树支行申请单一授信不超过
45000万元,期限2年,提款期1年,单笔资金最长使用1年,并签署相关授信合
同。具体融资金额将以学大信息与银行实际发生的融资金额为准。
公司同意下属全资子公司学成世纪、天津学大教育科技有限公司(以下简称
“天津学大”)为学大信息的上述银行授信提供100%担保,担保方式为第三方保
证。
公司同意授权学大信息、学成世纪、天津学大管理层具体办理本次授信和担
保的相关事宜。
表决结果:同意:9 票,反对:0 票,弃权:0 票。
本议案尚需公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于全资子公司申请银行授信及子公
司间提供担保的公告》(公告编号:2019-079)。
五、审议通过《关于公司全资子公司学大信息变更公司名称的议案》
根据全资子公司学大信息实际经营需要,公司董事会同意学大信息申请将其
公司名称变更为“北京学大信息技术集团有限公司”(具体名称以工商局核定为
准),由学大信息管理层具体办理相关工商变更登记事宜。
表决结果:同意:9 票,反对:0 票,弃权:0 票。
六、审议通过《关于聘请 2019 年度会计师事务所的议案》
公司拟聘请具备证券、期货业务资格的大华会计师事务所(特殊普通合伙)
为公司 2019 年度审计机构,审计费用合计为人民币 220 万元(含税,其中:财
务报告审计 140 万元,内部控制审计 70 万元,专项报告 10 万元),聘用期限一
年。
表决结果:同意:9 票,反对:0 票,弃权:0 票。
独立董事对本项议案发表了事前认可意见及独立意见,本议案尚需提交公司
股东大会审议。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于聘请 2019 年度会计师事务所的公
告》(公告编号:2019-080)。
七、审议通过《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》
公司将于 2019 年 11 月 13 日召开 2019 年第四次临时股东大会。
表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开 2019 年第四次临时股东大会
的通知》(公告编号:2019-081)。
八、备查文件
1、《厦门紫光学大股份有限公司第九届董事会第八次会议决议》;
2、《独立董事关于第九届董事会第八次会议相关议案的事前认可意见》;
3、《独立董事关于第九届董事会第八次会议相关议案的独立意见》。
特此公告。
厦门紫光学大股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 29 日