股票代码：000526             股票简称：紫光学大    公告编号：2019-081



                    厦门紫光学大股份有限公司
        关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2019年第四次临时股东大会；
    2、股东大会的召集人：公司董事会，本公司2019年10月28日召开的第九届

董事会第八次会议审议通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》；
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》的规
定；
    4、会议召开的日期、时间：

    现场会议召开的时间：2019年11月13日（星期三）14:30起；
    网络投票时间：2019年11月12日－2019年11月13日。其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年11月13日9:30－11:30和
13:00－15:00的任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的
具体时间为2019年11月12日15:00－2019年11月13日15:00的任意时间。

    5、会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式；
    6、会议的股权登记日：2019年11月6日；
    7、出席对象：
    （1）截至2019年11月6日下午3时交易结束后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股

东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东；（2）公司董事、监事和高级管理人员；（3）公司聘请的律师；
   （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
         8、会议地点：北京市海淀区知春路7号致真大厦紫光展厅1-2会议室。
         二、会议审议事项

         1、本次临时股东大会将审议表决如下议案：

                                                                   是否为特别
 序号                             议案名称
                                                                     决议事项

         《关于公司全资子公司中华学大对其下属全资子公司学成世纪
  1                                                                   否
         增资的议案》

         《关于公司全资子公司学大信息申请银行授信并由全资子公司
  2                                                                   否
         学成世纪、天津学大为其提供担保的议案》

  3      《关于聘请2019年度会计师事务所的议案》                       否

         上述议案内容已经公司2019年10月28日召开的第九届董事会第八次会议审
   议通过，具体内容详见公司于2019年10月29日登载在《中国证券报》、《证券

   时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第九届
   董事会第八次会议决议公告》、《关于对全资子公司增资的公告》、《关于全资
   子公司申请银行授信及子公司间提供担保的公告》、《关于聘请2019年度会计
   师事务所的公告》。
         2、上述全部议案均为普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东

   代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
         3、本次股东大会审议的议案2、议案3将对中小投资者的表决单独计票并披
   露投票结果。
         三、提案编码

                                                                         备注
提案编码                            提案名称                       该列打勾的栏
                                                                     目可以投票

  100                   总议案：除累积投票提案外的所有提案                √

非累积投
  票提案
  1.00      《关于公司全资子公司中华学大对其下属全资子公司学成世          √
            纪增资的议案》

            《关于公司全资子公司学大信息申请银行授信并由全资子公
2.00                                                                     √
            司学成世纪、天津学大为其提供担保的议案》

3.00        《关于聘请2019年度会计师事务所的议案》                       √

       四、会议登记等事项

       （一）登记手续：
       1、符合出席会议资格的股东可以亲自到公司证券事务部办理登记，也可
 以用信函或传真方式登记。

       2、股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
       （1）个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券账户卡、
 持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委
 托书、证券账户卡、持股凭证。
       （2）法人股东：法定代表人亲自出席的，出示加盖其公司公章的营业执

 照副本复印件、本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券账户卡、持
 股凭证；委托代理人出席的，代理人出示加盖委托人公司公章的营业执照副
 本复印件、本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书
 面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。
       （3）外地股东可通过传真或信函方式办理登记手续（信函到达时间应不

 迟于2019年11月7日下午17:00）。
       授权委托书模版详见附件二。
       （二）登记时间：2019年11月7日（星期四） 9:00-17:00；
       （三）登记地点
       联系地址：北京市海淀区知春路7号致真大厦B座28层。

       邮政编码：100191。
       联系电话：010-83030712。
       传      真：010-83030711。
       联 系 人：卞乐研
       （四）会议费用：出席现场会议股东的食宿、交通等费用自理。

       （五）本次股东大会网络投票期间，如网络投票系统遇不可抗力影响而
无法正常进行，则本次会议的进程按当日通知进行。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交

易系统或互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的相关事宜请见附件一。
    六、备查文件
    《厦门紫光学大股份有限公司第九届董事会第八次会议决议》。


    特此通知。
                                             厦门紫光学大股份有限公司
                                                       董事会
                                                 2019 年 10 月 29 日
附件 1：
                       参加网络投票的具体操作流程


    一．网络投票的程序
    1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360526”，投票简称为“紫学
投票”。
    2.填报表决意见。
    本次审议提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    二.通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2019 年 11 月 13 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 11 月 12 日（现场股东大会召

开前一日）下午 3:00，结束时间为 2019 年 11 月 13 日（现场股东大会结束当日）
下午 3:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系

统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
  附件2：
                                   授权委托书


        兹委托        （先生、女士）代表本人/本单位参加厦门紫光学大股份有
  限公司2019年第四次临时股东大会，对会议审议的各项议案，按本授权委托书
  投票，并代为签署相关会议文件：

                                                     备注     同意   反对    弃权
                                                    该列打
提案编码                   提案名称                 勾的栏
                                                    目可以
                                                    投票

  100       总议案：除累积投票提案外的所有提案         √

非累积投
票提案

            《关于公司全资子公司中华学大对其下属
 1.00                                                  √
            全资子公司学成世纪增资的议案》

            《关于公司全资子公司学大信息申请银行
 2.00       授信并由全资子公司学成世纪、天津学大       √
            为其提供担保的议案》

            《关于聘请2019年度会计师事务所的议
 3.00                                                  √
            案》

        注：委托人可在上述审议事项的同意、反对、弃权栏内划“√”，作出投票表
  示。


  委托人姓名或名称（签章或签字）：               委托人持股数：
  委托人身份证号码（营业执照号码）：             委托人股东账号：
  受托人签名：                                   受托人身份证号：
  委托有效期限：                                 委托日期：    年    月     日
  （注：法人股东须加盖公章，本授权委托书复印件、剪报或自行打印均有效。股

  东授权委托书复印或按样本自制有效）