紫光学大:关于召开2019年第四次临时股东大会的通知2019-10-29
股票代码:000526 股票简称:紫光学大 公告编号:2019-081
厦门紫光学大股份有限公司
关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2019年第四次临时股东大会;
2、股东大会的召集人:公司董事会,本公司2019年10月28日召开的第九届
董事会第八次会议审议通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》;
3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》的规
定;
4、会议召开的日期、时间:
现场会议召开的时间:2019年11月13日(星期三)14:30起;
网络投票时间:2019年11月12日-2019年11月13日。其中,通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年11月13日9:30-11:30和
13:00-15:00的任意时间;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的
具体时间为2019年11月12日15:00-2019年11月13日15:00的任意时间。
5、会议的召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式;
6、会议的股权登记日:2019年11月6日;
7、出席对象:
(1)截至2019年11月6日下午3时交易结束后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股
东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必
是本公司股东;(2)公司董事、监事和高级管理人员;(3)公司聘请的律师;
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点:北京市海淀区知春路7号致真大厦紫光展厅1-2会议室。
二、会议审议事项
1、本次临时股东大会将审议表决如下议案:
是否为特别
序号 议案名称
决议事项
《关于公司全资子公司中华学大对其下属全资子公司学成世纪
1 否
增资的议案》
《关于公司全资子公司学大信息申请银行授信并由全资子公司
2 否
学成世纪、天津学大为其提供担保的议案》
3 《关于聘请2019年度会计师事务所的议案》 否
上述议案内容已经公司2019年10月28日召开的第九届董事会第八次会议审
议通过,具体内容详见公司于2019年10月29日登载在《中国证券报》、《证券
时报》、《证券日报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《第九届
董事会第八次会议决议公告》、《关于对全资子公司增资的公告》、《关于全资
子公司申请银行授信及子公司间提供担保的公告》、《关于聘请2019年度会计
师事务所的公告》。
2、上述全部议案均为普通决议事项,须经出席股东大会的股东(包括股东
代理人)所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
3、本次股东大会审议的议案2、议案3将对中小投资者的表决单独计票并披
露投票结果。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于公司全资子公司中华学大对其下属全资子公司学成世 √
纪增资的议案》
《关于公司全资子公司学大信息申请银行授信并由全资子公
2.00 √
司学成世纪、天津学大为其提供担保的议案》
3.00 《关于聘请2019年度会计师事务所的议案》 √
四、会议登记等事项
(一)登记手续:
1、符合出席会议资格的股东可以亲自到公司证券事务部办理登记,也可
以用信函或传真方式登记。
2、股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料:
(1)个人股东:本人亲自出席的,出示本人有效身份证件、证券账户卡、
持股凭证;委托代理人出席的,代理人出示本人有效身份证件、股东授权委
托书、证券账户卡、持股凭证。
(2)法人股东:法定代表人亲自出席的,出示加盖其公司公章的营业执
照副本复印件、本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券账户卡、持
股凭证;委托代理人出席的,代理人出示加盖委托人公司公章的营业执照副
本复印件、本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书
面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。
(3)外地股东可通过传真或信函方式办理登记手续(信函到达时间应不
迟于2019年11月7日下午17:00)。
授权委托书模版详见附件二。
(二)登记时间:2019年11月7日(星期四) 9:00-17:00;
(三)登记地点
联系地址:北京市海淀区知春路7号致真大厦B座28层。
邮政编码:100191。
联系电话:010-83030712。
传 真:010-83030711。
联 系 人:卞乐研
(四)会议费用:出席现场会议股东的食宿、交通等费用自理。
(五)本次股东大会网络投票期间,如网络投票系统遇不可抗力影响而
无法正常进行,则本次会议的进程按当日通知进行。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交
易系统或互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投
票的相关事宜请见附件一。
六、备查文件
《厦门紫光学大股份有限公司第九届董事会第八次会议决议》。
特此通知。
厦门紫光学大股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 29 日
附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
一.网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360526”,投票简称为“紫学
投票”。
2.填报表决意见。
本次审议提案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2019 年 11 月 13 日的交易时间,即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 11 月 12 日(现场股东大会召
开前一日)下午 3:00,结束时间为 2019 年 11 月 13 日(现场股东大会结束当日)
下午 3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2:
授权委托书
兹委托 (先生、女士)代表本人/本单位参加厦门紫光学大股份有
限公司2019年第四次临时股东大会,对会议审议的各项议案,按本授权委托书
投票,并代为签署相关会议文件:
备注 同意 反对 弃权
该列打
提案编码 提案名称 勾的栏
目可以
投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
《关于公司全资子公司中华学大对其下属
1.00 √
全资子公司学成世纪增资的议案》
《关于公司全资子公司学大信息申请银行
2.00 授信并由全资子公司学成世纪、天津学大 √
为其提供担保的议案》
《关于聘请2019年度会计师事务所的议
3.00 √
案》
注:委托人可在上述审议事项的同意、反对、弃权栏内划“√”,作出投票表
示。
委托人姓名或名称(签章或签字): 委托人持股数:
委托人身份证号码(营业执照号码): 委托人股东账号:
受托人签名: 受托人身份证号:
委托有效期限: 委托日期: 年 月 日
(注:法人股东须加盖公章,本授权委托书复印件、剪报或自行打印均有效。股
东授权委托书复印或按样本自制有效)