紫光学大:第九届董事会第九次会议决议公告2019-10-31
股票代码:000526 股票简称:紫光学大 公告编号:2019-082
厦门紫光学大股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门紫光学大股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第九次会议
的通知已于 2019 年 10 月 28 日以电子邮件、电话等方式送达全体董事。本次会
议于 2019 年 10 月 30 日上午 11:00 以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决
董事 9 人,实际参加表决董事 9 人。会议由董事长吴胜武先生主持。公司监事和
高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议,一致表决通过了如下事项:
一、审议通过《2019 年第三季度报告(全文及正文)》
表决结果:同意:9 票,反对:0 票,弃权:0 票。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2019
年第三季度报告(全文)》,以及刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2019 年第三季度报告(正文)》。
二、备查文件
《厦门紫光学大股份有限公司第九届董事会第九次会议决议》。
特此公告。
厦门紫光学大股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 31 日