股票代码：000526            股票简称：紫光学大          公告编号：2019-082


                    厦门紫光学大股份有限公司
                 第九届董事会第九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    厦门紫光学大股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议
的通知已于 2019 年 10 月 28 日以电子邮件、电话等方式送达全体董事。本次会
议于 2019 年 10 月 30 日上午 11:00 以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决
董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议由董事长吴胜武先生主持。公司监事和
高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，一致表决通过了如下事项：

    一、审议通过《2019 年第三季度报告（全文及正文）》
    表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。
    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019
年第三季度报告（全文）》，以及刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019 年第三季度报告（正文）》。

    二、备查文件
    《厦门紫光学大股份有限公司第九届董事会第九次会议决议》。


    特此公告。




                                                 厦门紫光学大股份有限公司
                                                          董事会
                                                    2019 年 10 月 31 日