股票代码：000526            股票简称：紫光学大         公告编号：2020-025



                    厦门紫光学大股份有限公司
                 第九届监事会第六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    厦门紫光学大股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第六次会议
通知于 2020 年 4 月 10 日以电子邮件、电话等方式送达全体监事。本次会议于
2020 年 4 月 21 日上午 11:00 在北京市海淀区知春路 7 号致真大厦 B 座 28 层会
议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事
3 人，会议由监事会主席何俊梅女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议，一致表决通过了如下事项：
    一、审议通过《2019 年年度报告（全文及摘要）》
    经审核，公司监事会认为董事会编制和审议的公司 2019 年年度报告的程序
符合法律、行政法规及中国证监会的规定。公司 2019 年年度报告内容真实、准
确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
    表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。
    本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议，股东大会时间另行通知。
    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019 年
年度报告（全文）》，以及刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2019 年年度报告（摘要）》。
    二、审议通过《2020 年第一季度报告（全文及正文）》
    经审核，公司监事会认为董事会编制和审议的公司 2020 年第一季度报告的
程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定。公司 2020 年第一季度报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
    表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。
    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年
第一季度报告（全文）》，以及刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年第一季度报告（正文）》。
       三、审议通过《2019 年度监事会工作报告》
    表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。
    本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议，股东大会时间另行通知。
    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019 年
度监事会工作报告》。
    四、审议通过《2019 年度内部控制评价报告》
    经审核，公司监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国
家相关法律、法规要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行，
对公司生产经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司《2019
年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情
况。
    表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。
    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019 年
度内部控制评价报告》。
    五、审议通过《2019 年度财务决算报告》
    表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。
    本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议，股东大会时间另行通知。
    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019 年
度财务决算报告》。
    六、审议通过《2019 年度利润分配及公积金转增股本预案》

    经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2019 年度归属于母
公司所有者的净利润为 13,865,025.00 元，母公司净利润为-121,327,606.00 元；
截至 2019 年 12 月 31 日公司合并口径的未分配利润为-62,198,819.19 元，母公
司未分配利润为-477,177,624.29 元，未提取法定盈余公积金。
    鉴于 2019 年度合并报表口径、母公司报表口径的未分配利润均为负值，根
据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟定 2019 年度利润分配方案为
不进行利润分配（包括现金分红和股票股利分配），也不进行资本公积转增股本。
    公司监事会认为：《2019 年度利润分配及公积金转增股本预案》符合相关法
律法规以及《公司章程》的规定，符合公司的实际情况，同意本预案。
    表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。
    本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议，股东大会时间另行通知。
    七、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
    公司根据财政部《关于修订印发<企业会计准则第 14 号——收入>的通知》
（财会〔2017〕22 号）、《关于印发修订<企业会计准则第 7 号-非货币性资产交
换>的通知》（财会〔2019〕8 号）、《关于印发修订<企业会计准则第 12 号-债务
重组>的通知》（财会〔2019〕9 号）的要求对原会计准则进行相应变更，按照财
政部上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。本次会计政策变更，对
公司损益、总资产、净资产不产生实质性影响。
    公司监事会认为：本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公司的实
际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公
司及股东利益的情形；本次变更亦不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产
生重大影响，同意公司本次会计政策的变更。
    表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。
    具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司会计政策变更的公告》。
    八、备查文件
    《厦门紫光学大股份有限公司第九届监事会第六次会议决议》。



    特此公告。




                                             厦门紫光学大股份有限公司
                                                       监事会
                                                  2020 年 4 月 22 日