股票代码：000526             股票简称：紫光学大       公告编号：2020-045



                   厦门紫光学大股份有限公司
       关于召开 2020 年第一次临时股东大会的提示性公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    厦门紫光学大股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年5月18
日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于召开2020年第一次临时股
东大会的议案》。公司于2020年5月19日在《中国证券报》、《证券时报》及巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2020年第一次临时股东大会
的通知》（公告编号：2020-042）。公司2020年第一次临时股东大会将采用现
场表决和网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提示如下：
    一、召开会议的基本情况
    1．股东大会届次：2020年第一次临时股东大会；

    2．股东大会的召集人：公司董事会，本公司2020年5月18日召开的第九届董
事会第十三次会议审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》；
    3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》的规
定；

    4．会议召开的日期、时间：
    现场会议召开的时间：2020年6月3日（星期三）14:30起；
    网络投票时间：2020年6月3日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为2020年6月3日9:30－11:30和13:00－15:00期间的任意时
间；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年6月3

日9:15-15:00期间的任意时间。
    5．会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式；
        6．会议的股权登记日：2020年5月28日；
        7．出席对象：
        （1）截至2020年5月28日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳

   分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，
   并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
   股东；（2）公司董事、监事和高级管理人员；（3）公司聘请的律师；（4）根
   据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
        8．会议地点：北京市海淀区知春路7号致真大厦紫光展厅1-2会议室。

        二、会议审议事项
        1.本次股东大会将审议表决如下议案：

                                                                 是否为特别
序号                             议案名称
                                                                 决议事项

  1     《关于董事乔志城先生辞职的议案》                                否

  2     《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》                    否

        2．上述议案内容已经公司于2020年5月18日召开的第九届董事会第十三次会
   议审议通过，具体内容详见公司分别于2020年5月16日、2020年5月19日在《中国

   证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
   董事辞职的公告》、《第九届董事会第十三次会议决议公告》、《关于补选第九
   届董事会非独立董事候选人的公告》的相关内容。
        3．上述全部议案均为普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东
   代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

        4. 本次股东大会审议的议案2将对中小投资者的表决单独计票并披露投票
   结果。
        三、提案编码

                                                                      备注
                                                                    该列打勾
提案编码                            提案名称
                                                                    的栏目可
                                                                    以投票
  100                   总议案：除累积投票提案外的所有提案                   √
非累积投
  票提案
  1.00        《关于董事乔志城先生辞职的议案》                            √

  2.00        《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》                √

         四、会议登记等事项

         （一）登记手续：
         符合出席会议资格的股东可以亲自到公司证券事务部办理登记，也可以
   用信函或传真方式登记。

         股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
         1.个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券账户卡、
   持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委
   托书、证券账户卡、持股凭证。
         2.法人股东：法定代表人亲自出席的，出示加盖其公司公章的营业执照

   副本复印件、本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券账户卡、持股
   凭证；委托代理人出席的，代理人出示加盖委托人公司公章的营业执照副本
   复印件、本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面
   授权委托书、证券账户卡、持股凭证。
         3.外地股东可通过传真或信函方式办理登记手续（信函到达时间应不迟

   于2020年5月29日下午17:00）。
         授权委托书模版详见附件二。
         （二）登记时间：2020年5月29日（星期五）9:00-17:00；
         （三）登记地点
         联系地址：北京市海淀区知春路7号致真大厦B座28层。

         邮政编码：100191。
         联系电话：010-83030712。
         传      真：010-83030711。
         联 系 人：卞乐研
         （四）会议费用：出席现场会议股东的食宿、交通等费用自理。

         （五）本次股东大会网络投票期间，如网络投票系统遇不可抗力影响而
   无法正常进行，则本次会议的进程按当日通知进行。
   五、参加网络投票的具体操作流程
   本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交
易系统或互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网

络投票的相关事宜请见附件一。
   六、备查文件
   《厦门紫光学大股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议》。
   特此通知。
                                       厦门紫光学大股份有限公司

                                                董事会
                                          2020 年 5 月 29 日
附件 1：
                       参加网络投票的具体操作流程


    一．网络投票的程序
    1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360526”，投票简称为“紫
学投票”。
    2.填报表决意见。
    填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
    4.股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决
意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二.通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2020 年 6 月 3 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 6 月 3 日（现场股东大会召开
当日）上午 9:15，结束时间为 2020 年 6 月 3 日（现场股东大会结束当日）下午
3：00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所

数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
  附件2：
                                      授权委托书
         兹委托        （先生、女士）代表本人/本单位参加厦门紫光学大股份有限

  公司2020年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案，按本授权委托书投票，
  并代为签署相关会议文件：



                                                        备注     同意 反对    弃权
提案编码                   提案名称                   该列打勾
                                                      的栏目可
                                                        以投票
  100       总议案：除累积投票提案外的所有提案           √
非累积投
票提案
  1.00      《关于董事乔志城先生辞职的议案》             √

            《关于补选公司第九届董事会非独立董事
  2.00                                                   √
            的议案》


  注：委托人可在上述审议事项的同意、反对、弃权栏内划“√”，作出投票表示。
  委托人姓名或名称（签章或签字）：                 委托人持股数：
  委托人身份证号码（营业执照号码）：               委托人股东账号：
  受托人签名：                                     受托人身份证号：
  委托有效期限：                                   委托日期：    年   月     日
  （注：法人股东须加盖公章，本授权委托书复印件、剪报或自行打印均有效。股
  东授权委托书复印或按样本自制有效）