股票代码：000526           股票简称：紫光学大         公告编号：2020-075



                   厦门紫光学大股份有限公司
    关于召开 2020 年第三次临时股东大会的提示性公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    厦门紫光学大股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年7月20
日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提请召开公司2020年第三
次临时股东大会的议案》。公司于2020年7月22日在《中国证券报》、《证券时
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2020年第三次临时
股东大会通知》（公告编号：2020-066）。公司2020年第三次临时股东大会将
采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提示如下：

     一、召开会议的基本情况：

    1、股东大会届次：2020 年第三次临时股东大会

    2、股东大会的召集人：公司董事会，本公司 2020 年 7 月 20 日召开的第九
届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请召开公司 2020 年第三次临时股东
大会的议案》；

    3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》的

相关规定

    4、会议召开的日期、时间：

    现场会议召开时间：2020 年 8 月 6 日（星期四）14:30 起；

    网络投票时间：2020 年 8 月 6 日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2020 年 8 月 6 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00
—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020

年 8 月 6 日 9:15-15:00。

    5、会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式；

    6、会议的股权登记日：2020 年 7 月 28 日；

    7、出席对象：

    （1）截至 2020 年 7 月 28 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东；（2）公司董事、监事和高级管理人员；（3）公司聘请的律师；（4）

根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8、会议地点：北京市海淀区知春路 7 号致真大厦紫光展厅 1-2 会议室。

     二、会议审议事项：
    （一）本次股东大会将审议表决如下议案：
    1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
    2、逐项审议《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》
    （1）股票种类和面值
    （2）发行方式与发行时间
    （3）发行对象
    （4）认购方式
    （5）发行价格及定价原则
    （6）发行数量
    （7）限售期安排
    （8）募集资金数量及用途
    （9）滚存未分配利润安排
    （10）决议有效期
    （11）上市地点
    3、审议《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》
    4、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
    5、审议《关于公司非公开发行股票摊薄即期收益及填补措施的议案》
    6、审议《相关主体关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措
施的承诺的议案》
    7、审议《关于制订公司<未来三年（2020-2022 年）股东回报规划>的议案》
    8、审议《关于公司与天津晋丰文化传播有限公司签署附条件生效的股份认
购协议的议案》
    9、审议《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
    10、审议《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案》
    11、审议《关于公司设立非公开发行股票募集资金专用账户的议案》
    12、审议《关于本次非公开发行股票构成管理层收购的议案》
    13、审议《关于<董事会关于本公司管理层收购事宜致全体股东的报告书>
的议案》
    14、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票
相关事宜的议案》
    （二）上述议案内容已经公司于 2020 年 7 月 20 日召开的第九届董事会第十
五次会议、第九届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2020 年 7
月 22 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《第九届董事会第十五次会议决议公告》、《第九届监事会第七次会议
决议公告》、《2020 年非公开发行 A 股股票预案》、《董事会关于本公司管理
层收购事宜致全体股东的报告书》等相关内容。
    （三）以上议案中，议案 2 需要逐项审议；议案 1-12、14 为特别决议事项，
需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
    本次股东大会审议上述议案时，议案 1-4、8-9、12、14 涉及关联交易，关
联股东应回避表决。其中，关联股东西藏紫光卓远股权投资有限公司、北京紫光
通信科技集团有限公司、紫光集团有限公司应对议案 1-4、议案 9、议案 14 回避
表决；关联股东天津安特文化传播有限公司、浙江台州椰林湾投资策划有限公司
应对议案 1-4、8-9、12、14 回避表决。
    （四）本次股东大会审议的议案 1-14 将对中小投资者的表决单独计票并披
露投票结果。

    三、提案编码
                                                                                备注
                                                                            该列打勾
提案编码                              提案名称
                                                                            的栏目可
                                                                              以投票
  100                   总议案：除累积投票提案外的所有提案                     √
非累积投
  票提案
  1.00     《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》                            √
                                                                            √ 作为投
                                                                            票对象的子
  2.00     《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》（需逐项表决）
                                                                              议案数：
                                                                              （11）
  2.01     股票种类和面值                                                      √

  2.02     发行方式与发行时间                                                  √

  2.03     发行对象                                                            √

  2.04     认购方式                                                            √

  2.05     发行价格及定价原则                                                  √

  2.06     发行数量                                                            √

  2.07     限售期安排                                                          √

  2.08     募集资金数量及用途                                                  √

  2.09     滚存未分配利润安排                                                  √

  2.10     决议有效期                                                          √

  2.11     上市地点                                                            √

  3.00     《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》                            √

  4.00     《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》        √

  5.00     《关于公司非公开发行股票摊薄即期收益及填补措施的议案》              √

           《相关主体关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的
  6.00                                                                         √
           承诺的议案》

  7.00     《关于制订公司<未来三年（2020-2022年）股东回报规划>的议案》         √

           《关于公司与天津晋丰文化传播有限公司签署附条件生效的股份认购协
  8.00                                                                         √
           议的议案》

  9.00     《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》                        √
10.00     《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案》         √

11.00     《关于公司设立非公开发行股票募集资金专用账户的议案》             √

12.00     《关于本次非公开发行股票构成管理层收购的议案》                   √

          《关于<董事会关于本公司管理层收购事宜致全体股东的报告书>的议
13.00                                                                      √
          案》

          《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关
14.00                                                                      √
          事宜的议案》



        四、会议登记事项
        （一）登记手续：
        符合出席会议资格的股东可以亲自到公司证券事务部办理登记，也可以
 用信函或传真方式登记。
        股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
        1.个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券账户卡、持股
 凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证
 券账户卡、持股凭证。
        2.法人股东：法定代表人亲自出席的，出示加盖其公司公章的营业执照副本
 复印件、本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券账户卡、持股凭证；委
 托代理人出席的，代理人出示加盖委托人公司公章的营业执照副本复印件、本人
 有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券
 账户卡、持股凭证。
        3.外地股东可通过传真或信函方式办理登记手续（信函到达时间应不迟于
 2020 年 7 月 29 日下午 17:00）。
        授权委托书模版详见附件二。
        （二）登记时间：2020 年 7 月 29 日（星期三）9:00-17:00；
        （三）登记地点
         联系地址：北京市海淀区知春路 7 号致真大厦 B 座 28 层。
         邮政编码：100191。
         联系电话：010-83030712。
     传    真：010-83030711。
     联 系 人：卞乐研
     （四）会议费用：出席现场会议股东的食宿、交通等费用自理。
     （五）本次股东大会网络投票期间，如网络投票系统遇不可抗力影响而无
法正常进行，则本次会议的进程按当日通知进行。

     五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交
易系统或互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的相关事宜请见附件一。

     六、备查文件
    1、第九届董事会第十五次会议决议。
    2、第九届监事会第七次会议决议。
    2、深交所要求的其他文件。


      特此通知。




                                                厦门紫光学大股份有限公司
                                                           董事会
                                                       2020 年 7 月 29 日
附件一：
                   参加网络投票的具体操作流程


一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360526”，投票简称为“紫
学投票”。
    2、填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表
决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的投票程序
    1、投票时间：2020 年 8 月 6 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和
13:00—15:00；
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票；
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 8 月 6 日（现场股东大会召开
当日）上午 9:15，结束时间为 2020 年 8 月 6 日（现场股东大会结束当日）下午
3：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
                                   授权委托书
    兹委托          （先生、女士）代表本人/本单位参加厦门紫光学大股份有限
公司 2020 年第三次临时股东大会，对会议审议的各项议案，按本授权委托书投
票，并代为签署相关会议文件：
                                                备注      同意      反对      弃权

 提案编码               提案名称            该列打勾
                                            的栏目可
                                              以投票
             总议案：除累积投票提案外的
   100                                           √
                       所有提案
 非累积投
   票提案
             《关于公司符合非公开发行
  1.00                                           √
             股票条件的议案》

             《关于公司本次非公开发行

  2.00       股票方案的议案》（需逐项表         √ 作为投票对象的子议案数：（11）

             决）

  2.01       股票种类和面值                      √

  2.02       发行方式与发行时间                  √

  2.03       发行对象                            √

  2.04       认购方式                            √

  2.05       发行价格及定价原则                  √

  2.06       发行数量                            √

  2.07       限售期安排                          √

  2.08       募集资金数量及用途                  √

  2.09       滚存未分配利润安排                  √

  2.10       决议有效期                          √

  2.11       上市地点                            √

             《关于公司本次非公开发行
  3.00                                           √
             股票预案的议案》
        《关于本次非公开发行股票

4.00    募集资金使用的可行性分析     √

        报告的议案》

        《关于公司非公开发行股票

5.00    摊薄即期收益及填补措施的     √

        议案》

        《相关主体关于公司本次非

6.00    公开发行股票摊薄即期回报     √

        采取填补措施的承诺的议案》

        《关于制订公司<未来三年

7.00    （2020-2022年）股东回报规    √

        划>的议案》

        《关于公司与天津晋丰文化

8.00    传播有限公司签署附条件生     √

        效的股份认购协议的议案》

        《关于本次非公开发行股票
9.00                                 √
        涉及关联交易的议案》

        《关于公司无需编制前次募

10.00   集资金使用情况报告的说明     √

        的议案》

        《关于公司设立非公开发行

11.00   股票募集资金专用账户的议     √

        案》

        《关于本次非公开发行股票
12.00                                √
        构成管理层收购的议案》

        《关于<董事会关于本公司管

13.00   理层收购事宜致全体股东的     √

        报告书>的议案》

14.00   《关于提请股东大会授权董     √
          事会全权办理公司本次非公

          开发行股票相关事宜的议案》
注：委托人可在上述审议事项的同意、反对、弃权栏内划“√”，作出投票表示。
委托人姓名或名称（签章或签字）：            委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：          委托人股东账号：
受托人签名：                                受托人身份证号：
委托有效期限：                              委托日期：       年   月   日

（注：法人股东须加盖公章，本授权委托书复印件、剪报或自行打印均有效。股
东授权委托书复印或按样本自制有效）