股票代码：000526 股票简称：紫光学大 公告编号：2020-076
厦门紫光学大股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会的决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决或增加、修改提案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、本次股东大会的基本情况
（一）会议召开时间
现场会议召开的时间：2020年8月6日（星期四）14:30起；
网络投票时间：2020年8月6日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为2020年8月6日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年8月6日
9:15-15:00。
（二）股权登记日：2020 年 7 月 28 日。
（三）现场会议召开地点：北京市海淀区知春路7号致真大厦紫光展厅1-2
会议室。
（四）召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。
（五）召集人：厦门紫光学大股份有限公司董事会。
（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共 67 人，代表
的股份总数为 65,591,083 股，占公司有表决权股份总数的 68.1855%；其中：
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 8 人，代表有表决权的股份总
数为 34,650,516 股，占公司有表决权股份总数的 36.0211%；通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统投票参加本次股东大会的股东共 59 人，代表有
表决权的股份总数为 30,940,567 股，占公司有表决权股份总数的 32.1644%。
本次会议由董事长吴胜武先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及
见证律师出席了本次股东大会。
三、提案审议表决情况
（一）本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表
决，审议通过了如下提案：
1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
表决情况：
表决情况
议案 表决
议案名称 分类 同意 反对 弃权
序号 结果
股数 比例 股数 比例 股数 比例
出席会议所
《关于公司符合非 有有表决权 19,724,648 99.9362% 12,600 0.0638% 0 0.0000% 通过
1.00 公开发行股票条件 股东
的议案》 其中，中小股
19,724,648 99.9362% 12,600 0.0638% 0 0.0000%
东表决情况
2、逐项审议《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》
2.01股票种类和面值
表决情况：
表决情况
议案 表决
议案名称 分类 同意 反对 弃权
序号 结果
股数 比例 股数 比例 股数 比例
出席会议所
有有表决权 19,724,648 99.9362% 12,600 0.0638% 0 0.0000% 通过
2.01 股票种类和面值 股东
其中，中小股
19,724,648 99.9362% 12,600 0.0638% 0 0.0000%
东表决情况
2.02发行方式与发行时间
表决情况：
表决情况
议案 表决
议案名称 分类 同意 反对 弃权
序号 结果
股数 比例 股数 比例 股数 比例
出席会议所
有有表决权 19,724,648 99.9362% 12,600 0.0638% 0 0.0000% 通过
发行方式与发行时
2.02 股东
间
其中，中小股
19,724,648 99.9362% 12,600 0.0638% 0 0.0000%
东表决情况
2.03发行对象
表决情况：
表决情况
议案 表决
议案名称 分类 同意 反对 弃权
序号 结果
股数 比例 股数 比例 股数 比例
出席会议所
有有表决权 19,724,648 99.9362% 12,600 0.0638% 0 0.0000% 通过
2.03 发行对象 股东
其中，中小股
19,724,648 99.9362% 12,600 0.0638% 0 0.0000%
东表决情况
2.04认购方式
表决情况：
表决情况
议案 表决
议案名称 分类 同意 反对 弃权
序号 结果
股数 比例 股数 比例 股数 比例
出席会议所
有有表决权 19,724,648 99.9362% 12,600 0.0638% 0 0.0000% 通过
2.04 认购方式 股东
其中，中小股
19,724,648 99.9362% 12,600 0.0638% 0 0.0000%
东表决情况
2.05发行价格及定价原则
表决情况：
表决情况
议案 表决
议案名称 分类 同意 反对 弃权
序号 结果
股数 比例 股数 比例 股数 比例
出席会议所
有有表决权 19,724,648 99.9362% 12,600 0.0638% 0 0.0000% 通过
发行价格及定价原
2.05 股东
则
其中，中小股
19,724,648 99.9362% 12,600 0.0638% 0 0.0000%
东表决情况
2.06发行数量
表决情况：
表决情况
议案 表决
议案名称 分类 同意 反对 弃权
序号 结果
股数 比例 股数 比例 股数 比例
出席会议所
有有表决权 19,724,648 99.9362% 12,600 0.0638% 0 0.0000% 通过
2.06 发行数量 股东
其中，中小股
19,724,648 99.9362% 12,600 0.0638% 0 0.0000%
东表决情况
2.07限售期安排
表决情况：
表决情况
议案 表决
议案名称 分类 同意 反对 弃权
序号 结果
股数 比例 股数 比例 股数 比例
出席会议所
有有表决权 19,724,648 99.9362% 12,600 0.0638% 0 0.0000% 通过
2.07 限售期安排 股东
其中，中小股
19,724,648 99.9362% 12,600 0.0638% 0 0.0000%
东表决情况
2.08募集资金数量及用途
表决情况：
表决情况
议案 表决
议案名称 分类 同意 反对 弃权
序号 结果
股数 比例 股数 比例 股数 比例
出席会议所
有有表决权 19,724,648 99.9362% 12,600 0.0638% 0 0.0000% 通过
募集资金数量及用
2.08 股东
途
其中，中小股
19,724,648 99.9362% 12,600 0.0638% 0 0.0000%
东表决情况
2.09滚存未分配利润安排
表决情况：
表决情况
议案 表决
议案名称 分类 同意 反对 弃权
序号 结果
股数 比例 股数 比例 股数 比例
出席会议所
有有表决权 19,724,648 99.9362% 12,600 0.0638% 0 0.0000% 通过
滚存未分配利润安
2.09 股东
排
其中，中小股
19,724,648 99.9362% 12,600 0.0638% 0 0.0000%
东表决情况
2.10决议有效期
表决情况：
表决情况
议案 表决
议案名称 分类 同意 反对 弃权
序号 结果
股数 比例 股数 比例 股数 比例
出席会议所
有有表决权 19,724,648 99.9362% 12,600 0.0638% 0 0.0000% 通过
2.10 决议有效期 股东
其中，中小股
19,724,648 99.9362% 12,600 0.0638% 0 0.0000%
东表决情况
2.11上市地点
表决情况：
表决情况
议案 表决
议案名称 分类 同意 反对 弃权
序号 结果
股数 比例 股数 比例 股数 比例
出席会议所
有有表决权 19,724,648 99.9362% 12,600 0.0638% 0 0.0000% 通过
2.11 上市地点 股东
其中，中小股
19,724,648 99.9362% 12,600 0.0638% 0 0.0000%
东表决情况
3、《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》
表决情况：
表决情况
议案 表决
议案名称 分类 同意 反对 弃权
序号 结果
股数 比例 股数 比例 股数 比例
出席会议所
《关于公司本次非 有有表决权 19,724,648 99.9362% 12,600 0.0638% 0 0.0000% 通过
3.00 公开发行股票预案 股东
的议案》 其中，中小股
19,724,648 99.9362% 12,600 0.0638% 0 0.0000%
东表决情况
4、《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
表决情况：
表决情况
议案 表决
议案名称 分类 同意 反对 弃权
序号 结果
股数 比例 股数 比例 股数 比例
《关于本次非公开 出席会议所
4.00 发行股票募集资金 有有表决权 19,724,648 99.9362% 12,600 0.0638% 0 0.0000% 通过
使用的可行性分析 股东
报告的议案》 其中，中小股
19,724,648 99.9362% 12,600 0.0638% 0 0.0000%
东表决情况
5、《关于公司非公开发行股票摊薄即期收益及填补措施的议案》
表决情况：
表决情况
议案 表决
议案名称 分类 同意 反对 弃权
序号 结果
股数 比例 股数 比例 股数 比例
出席会议
《关于公司非公 所有有表 65,578,483 99.9808% 12,600 0.0192% 0 0.0000% 通过
开发行股票摊薄 决权股东
5.00
即期收益及填补 其中，中小
措施的议案》 股东表决 19,724,648 99.9362% 12,600 0.0638% 0 0.0000%
情况
6、《相关主体关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的
承诺的议案》
表决情况：
表决情况
议案 表决
议案名称 分类 同意 反对 弃权
序号 结果
股数 比例 股数 比例 股数 比例
《相关主体关于 出席会议
公司本次非公开 所有有表 65,578,483 99.9808% 12,600 0.0192% 0 0.0000% 通过
发行股票摊薄即 决权股东
6.00
期回报采取填补 其中，中小
措施的承诺的议 股东表决 19,724,648 99.9362% 12,600 0.0638% 0 0.0000%
案》 情况
7、《关于制订公司<未来三年（2020-2022年）股东回报规划>的议案》
表决情况：
表决情况
议案 表决
议案名称 分类 同意 反对 弃权
序号 结果
股数 比例 股数 比例 股数 比例
出席会议
《关于制订公司<
所有有表 65,578,483 99.9808% 12,600 0.0192% 0 0.0000% 通过
未来三年
决权股东
7.00 （2020-2022年）
其中，中小
股东回报规划>的
股东表决 19,724,648 99.9362% 12,600 0.0638% 0 0.0000%
议案》
情况
8、《关于公司与天津晋丰文化传播有限公司签署附条件生效的股份认购协
议的议案》
表决情况：
表决情况
议案 表决
议案名称 分类 同意 反对 弃权
序号 结果
股数 比例 股数 比例 股数 比例
《关于公司与天 出席会议
津晋丰文化传播 所有有表 42,548,267 99.9704% 12,600 0.0296% 0 0.0000% 通过
有限公司签署附 决权股东
8.00
条件生效的股份 其中，中小
认购协议的议 股东表决 19,724,648 99.9362% 12,600 0.0638% 0 0.0000%
案》 情况
9、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
表决情况：
表决情况
议案 表决
议案名称 分类 同意 反对 弃权
序号 结果
股数 比例 股数 比例 股数 比例
出席会议所
《关于本次非公开 有有表决权 19,724,648 99.9362% 12,600 0.0638% 0 0.0000% 通过
9.00 发行股票涉及关联 股东
交易的议案》 其中，中小股
19,724,648 99.9362% 12,600 0.0638% 0 0.0000%
东表决情况
10、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案》
表决情况：
表决情况
议案 表决
议案名称 分类 同意 反对 弃权
序号 结果
股数 比例 股数 比例 股数 比例
出席会议所
《关于公司无需编
有有表决权 65,578,483 99.9808% 12,600 0.0192% 0 0.0000% 通过
制前次募集资金使
10.00 股东
用情况报告的说明
其中，中小股
的议案》 19,724,648 99.9362% 12,600 0.0638% 0 0.0000%
东表决情况
11、《关于公司设立非公开发行股票募集资金专用账户的议案》
表决情况：
表决情况
议案 表决
议案名称 分类 同意 反对 弃权
序号 结果
股数 比例 股数 比例 股数 比例
《关于公司设立非 出席会议所
11.00 公开发行股票募集 有有表决权 65,578,483 99.9808% 12,600 0.0192% 0 0.0000% 通过
资金专用账户的议 股东
案》 其中，中小股
19,724,648 99.9362% 12,600 0.0638% 0 0.0000%
东表决情况
12、《关于本次非公开发行股票构成管理层收购的议案》
表决情况：
表决情况
议案 表决
议案名称 分类 同意 反对 弃权
序号 结果
股数 比例 股数 比例 股数 比例
出席会议所
《关于本次非公开 有有表决权 42,548,267 99.9704% 12,600 0.0296% 0 0.0000% 通过
12.00 发行股票构成管理 股东
层收购的议案》 其中，中小股
19,724,648 99.9362% 12,600 0.0638% 0 0.0000%
东表决情况
13、《关于<董事会关于本公司管理层收购事宜致全体股东的报告书>的议
案》
表决情况：
表决情况
议案 表决
议案名称 分类 同意 反对 弃权
序号 结果
股数 比例 股数 比例 股数 比例
出席会议所
《关于<董事会关
有有表决权 65,578,483 99.9808% 12,600 0.0192% 0 0.0000% 通过
于本公司管理层收
13.00 股东
购事宜致全体股东
其中，中小股
的报告书>的议案》 19,724,648 99.9362% 12,600 0.0638% 0 0.0000%
东表决情况
14、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相
关事宜的议案》
表决情况：
表决情况
议案 表决
议案名称 分类 同意 反对 弃权
序号 结果
股数 比例 股数 比例 股数 比例
《关于提请股东大 出席会议所
会授权董事会全权 有有表决权 19,724,648 99.9362% 12,600 0.0638% 0 0.0000% 通过
14.00 办理公司本次非公 股东
开发行股票相关事 其中，中小股
19,724,648 99.9362% 12,600 0.0638% 0 0.0000%
宜的议案》 东表决情况
注：“中小股东”指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东。
（二）关于议案表决的有关情况说明
以上议案中，议案 1-12、14 为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东
（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；议案 13 为普通决议事项，
已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分
之一以上通过。根据上述表决结果，本次股东大会审议的议案已获得通过。
本次股东大会审议上述议案时，议案1-4、8-9、12、14涉及关联交易，关联
股东已回避表决。其中，关联股东西藏紫光卓远股权投资有限公司、北京紫光通
信科技集团有限公司、紫光集团有限公司对议案1-4、议案9、议案14予以回避表
决，其合计所持股份22,823,619股不计入该议案有效表决权股份总数；关联股东
天津安特文化传播有限公司、浙江台州椰林湾投资策划有限公司对议案1-4、8-9、
12、14予以回避表决，其合计所持股份23,030,216股不计入该议案有效表决权股
份总数。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市安理律师事务所；
2、律师姓名：贺南华、刘翠娥；
3、结论性意见：厦门紫光学大股份有限公司2020年第三次临时股东大会的
召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格，以及表决程序和表决结果等事项，
均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，合法、有效。
北京市安理律师事务所出具的法律意见书全文于同日发布在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件
1、《厦门紫光学大股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议》；
2、《北京市安理律师事务所关于厦门紫光学大股份有限公司2020年第三次
临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
厦门紫光学大股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 7 日