紫光学大:关于修订公司非公开发行股票预案的公告2020-10-29
证券代码:000526 证券简称:紫光学大 公告编号:2020-091
厦门紫光学大股份有限公司
关于修订公司非公开发行股票预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门紫光学大股份有限公司(以下简称“紫光学大”或“公司”)于 2020
年 7 月 20 日召开第九届董事会第十五次会议,审议通过了公司非公开发行 A 股
股票的相关议案,并于 2020 年 7 月 22 日公告《厦门紫光学大股份有限公司 2020
年非公开发行 A 股股票预案》;2020 年 8 月 6 日,公司召开 2020 年第三次临
时股东大会,审议通过了公司非公开发行 A 股股票的相关事项。
公司于 2020 年 10 月 28 日召开第九届董事会第十八次会议,对公司 2020
年非公开发行 A 股股票预案中的相关内容进行修订,现公司就本次非公开发行 A
股股票预案修订涉及的主要内容说明如下:
预案章节 章节内容 主要修订情况
重大事项提 调整了本次非公开发行的审议程序、募集
-
示 资金总额及具体用途
第一节 本次 四、本次发行方案主要内容 调整了募集资金总额及具体用途
非公开发行 八、本次发行方案已经取得批
A 股股票方 准的情况以及尚需呈报批准的 更新了本次发行已取得的审议批准程序
案概要 程序
第二节 发行
一、发行对象晋丰文化的基本 更新了晋丰文化的股权结构图及相关说
对象基本情
情况 明
况
第四节 董事 一、本次募集资金使用计划 调整了募集资金总额及具体用途
会关于本次 调整了教学网点建设项目使用募集资金
募集资金使 二、本次募集资金投资项目基 投入的金额、偿还股东借款使用募集资金
用的可行性 本情况 的金额以及由此调整了优化资本结构、降
分析 低利息支出的相关财务数据
第五节 董事 六、本次股票发行相关的风险
更新了本次发行相关风险的说明
会关于本次 说明
1
发行对公司
影响的讨论
与分析
调整了本次非公开发行 A 股股票摊薄即
一、本次非公开发行摊薄即期
期回报对公司主要财务指标影响的假设
第七节 本次 回报对公司主要财务指标的影
条件中的募集资金金额,以及由此对公司
发行对即期 响
主要财务指标影响的相关数据
回报摊薄的
影响及填补 更新了对本次非公开发行股票摊薄即期
七、关于本次发行摊薄即期回
回报的措施 回报事项的分析及填补即期回报措施及
报的填补措施及承诺事项的审
相关承诺主体的承诺等事项的审议批准
议程序
程序
本次修订后的非公开发行 A 股股票预案详见公司同日在巨潮资讯网披露的
《厦门紫光学大股份有限公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案(修订稿)》。
特此公告。
厦门紫光学大股份有限公司
董事会
2020 年 10 月 29 日
2