股票代码：000526             股票简称：紫光学大        公告编号：2020-106

                    厦门紫光学大股份有限公司
     关于召开 2020 年第五次临时股东大会的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    厦门紫光学大股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年12月1日
召开第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于召开2020年第五次临时股东
大会的议案》。公司于2020年12月2日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2020年第五次临时股东大会通
知》（公告编号：2020-105）。公司2020年第五次临时股东大会将采用现场表决
和网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提示如下：

     一、召开会议的基本情况：
    1、股东大会届次：2020 年第五次临时股东大会；
    2、股东大会的召集人：公司董事会，本公司 2020 年 12 月 1 日召开的第九
届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开 2020 年第五次临时股东大会的议
案》；
    3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》的
相关规定；
    4、会议召开的日期、时间：
    现场会议召开时间：2020 年 12 月 17 日（星期四）14:30 起；
    网络投票时间：2020 年 12 月 17 日。其中：通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为 2020 年 12 月 17 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2020 年 12 月 17 日 9:15-15:00。
    5、会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式；
    6、会议的股权登记日：2020 年 12 月 10 日；
         7、出席对象：
         （1）截至 2020 年 12 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
   深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大
   会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
   公司股东；（2）公司董事、监事和高级管理人员；（3）公司聘请的律师；（4）
   根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
         8、会议地点：北京市海淀区知春路 7 号致真大厦紫光展厅 1-2 会议室。

          二、会议审议事项：
         （一）本次股东大会将审议表决如下议案：

                                                                     是否为特别
序号                             议案名称
                                                                     决议事项

  1      《关于出售参股公司股权的议案》                                  否
         （二）上述议案内容已经公司于 2020 年 12 月 1 日召开的第九届董事会第十
   九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2020 年 12 月 2 日在《中国证券报》、
   《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第九届董事会第
   十九次会议决议公告》、《关于出售参股公司股权的公告》相关内容。

          三、提案编码
                                                                            备注
                                                                        该列打勾
提案编码                            提案名称
                                                                        的栏目可
                                                                          以投票
  1.00      《关于出售参股公司股权的议案》                                    √
          四、会议登记事项
         （一）登记手续：
         符合出席会议资格的股东可以亲自到公司证券事务部办理登记，也可以
   用信函或传真方式登记。
         股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
         1.个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券账户卡、持股
   凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证
   券账户卡、持股凭证。
    2.法人股东：法定代表人亲自出席的，出示加盖其公司公章的营业执照副本
复印件、本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券账户卡、持股凭证；委
托代理人出席的，代理人出示加盖委托人公司公章的营业执照副本复印件、本人
有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券
账户卡、持股凭证。
    3.外地股东可通过传真或信函方式办理登记手续（信函到达时间应不迟于
2020 年 12 月 11 日下午 17:00）。
    授权委托书模版详见附件二。
    （二）登记时间：2020 年 12 月 11 日（星期五）9:00-17:00；
    （三）登记地点
     联系地址：北京市海淀区知春路 7 号致真大厦 B 座 28 层。
     邮政编码：100191。
     联系电话：010-83030712。
     传    真：010-83030711。
     联 系 人：卞乐研
     （四）会议费用：出席现场会议股东的食宿、交通等费用自理。
     （五）本次股东大会网络投票期间，如网络投票系统遇不可抗力影响而无
法正常进行，则本次会议的进程按当日通知进行。

     五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交
易系统或互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的相关事宜请见附件一。

     六、备查文件
    1、第九届董事会第十九次会议决议。
    2、深交所要求的其他文件。


      特此通知。

                                    厦门紫光学大股份有限公司董事会
                                          2020 年 12 月 11 日
附件一：
                    参加网络投票的具体操作流程


一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360526”，投票简称为“紫
学投票”。
    2、填报表决意见或选举票数
    本次审议提案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的投票程序
    1、投票时间：2020 年 12 月 17 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30
和 13:00—15:00；
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票；
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 12 月 17 日（现场股东大会召
开当日）上午 9:15，结束时间为 2020 年 12 月 17 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
  附件二：
                              授权委托书


         兹委托      （先生、女士）代表本人/本单位参加厦门紫光学大股份有限
  公司 2020 年第五次临时股东大会，对会议审议的各项议案，按本授权委托书投
  票，并代为签署相关会议文件：
                                                    备注     同意 反对 弃权
提案编码                  提案名称                该列打勾
                                                  的栏目可
                                                    以投票
  1.00      《关于出售参股公司股权的议案》           √



  注：委托人可在上述审议事项的同意、反对、弃权栏内划“√”，作出投票表示。
  委托人姓名或名称（签章或签字）：             委托人持股数：
  委托人身份证号码（营业执照号码）：           委托人股东账号：
  受托人签名：                                 受托人身份证号：
  委托有效期限：                               委托日期：    年   月   日



  （注：法人股东须加盖公章，本授权委托书复印件、剪报或自行打印均有效。股
  东授权委托书复印或按样本自制有效）