证券代码：000526           证券简称：紫光学大      公告编号：2021-022



                    厦门紫光学大股份有限公司
           关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、召开会议的基本情况：
    1、股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会；
    2、股东大会的召集人：公司董事会，本公司 2021 年 3 月 22 日召开的第九
届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的
议案》；
    3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》的
相关规定；
    4、会议召开的日期、时间：
    现场会议召开时间：2021 年 4 月 7 日（星期三）14:30 起；
    网络投票时间：2021 年 4 月 7 日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2021 年 4 月 7 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00
—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021
年 4 月 7 日 9:15-15:00。
    5、会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式；
    6、会议的股权登记日：2021 年 3 月 30 日；
    7、出席对象：
    （1）截至 2021 年 3 月 30 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
     公司股东；（2）公司董事、监事和高级管理人员；（3）公司聘请的律师；（4）
     根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
            8、会议地点：北京市海淀区知春路 7 号致真大厦紫光展厅 1-2 会议室。

            二、会议审议事项：
            （一）本次股东大会将审议表决如下议案：

                                                                        是否为特别
序号                                议案名称
                                                                          决议事项

        《关于使用募集资金对全资子公司增资、全资子公司向全资孙公
 1                                                                          否
        司增资的议案》

 2      《关于修订<募集资金管理办法>的议案》                                否

 3      《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》                          否

 4      《关于为子公司申请银行授信额度提供担保的议案》                      是

 5      《关于子公司签署<合作框架协议之补充协议（二）>的议案》              否

 6      《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》                              否

 7      《关于变更公司注册资本的议案》                                      是

 8      《关于变更公司经营范围的议案》                                      是

 9      《关于修改公司章程的议案》                                          是

 10     《关于陈斌生先生辞去董事职务的议案》                                否

 11     《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》                        否
            （二）上述议案内容已经公司于 2021 年 3 月 22 日召开的第九届董事会第二
     十一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2021 年 3 月 23 日在《中国证券报》、
     《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第九届董事会第
     二十一次会议决议公告》、《关于使用募集资金对全资子公司增资、全资子公司
     向全资孙公司增资的公告》、《关于修订<募集资金管理办法>的公告》等相关内
     容。

            （三）上述议案1-3、议案5-6、议案10-11为普通决议事项，须经出席股东
     大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；
   议案4、7、8、9属于特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）
   所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
         （四）本次股东大会审议的议案1、议案3、议案6、议案11将对中小投资者
   的表决单独计票并披露投票结果。


         三、提案编码
                                                                         备注
                                                                     该列打勾
提案编码                            提案名称
                                                                     的栏目可
                                                                       以投票

  100                 总议案：除累积投票提案外的所有提案                  √

非累积投
  票提案
           《关于使用募集资金对全资子公司增资、全资子公司向全资孙
  1.00                                                                    √
           公司增资的议案》
  2.00     《关于修订<募集资金管理办法>的议案》                           √
  3.00     《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》                     √

  4.00     《关于为子公司申请银行授信额度提供担保的议案》                 √

  5.00     《关于子公司签署<合作框架协议之补充协议（二）>的议案》         √
  6.00     《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》                         √

  7.00     《关于变更公司注册资本的议案》                                 √
  8.00     《关于变更公司经营范围的议案》                                 √

  9.00     《关于修改公司章程的议案》                                     √
 10.00     《关于陈斌生先生辞去董事职务的议案》                           √

 11.00     《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》                   √


         四、会议登记事项
         （一）登记手续：
         符合出席会议资格的股东可以亲自到公司证券事务部办理登记，也可以
   用信函或传真方式登记。
         股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
    1.个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券账户卡、持股
凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证
券账户卡、持股凭证。
    2.法人股东：法定代表人亲自出席的，出示加盖其公司公章的营业执照副本
复印件、本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券账户卡、持股凭证；委
托代理人出席的，代理人出示加盖委托人公司公章的营业执照副本复印件、本人
有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券
账户卡、持股凭证。
    3.外地股东可通过传真或信函方式办理登记手续（信函到达时间应不迟于
2021 年 3 月 31 日下午 17:00）。
    授权委托书模版详见附件二。
    （二）登记时间：2021 年 3 月 31 日（星期三）9:00-17:00；
    （三）登记地点
     联系地址：北京市海淀区知春路 7 号致真大厦 B 座 28 层。
     邮政编码：100191。
     联系电话：010-83030712。
     传    真：010-83030711。
     联 系 人：卞乐研
     （四）会议费用：出席现场会议股东的食宿、交通等费用自理。
     （五）本次股东大会网络投票期间，如网络投票系统遇不可抗力影响而无
法正常进行，则本次会议的进程按当日通知进行。

     五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交
易系统或互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的相关事宜请见附件一。

     六、备查文件
    1、第九届董事会第二十一次会议决议。
    2、深交所要求的其他文件。


      特此通知。
厦门紫光学大股份有限公司
          董事会
      2021 年 3 月 23 日
附件一：
                   参加网络投票的具体操作流程


一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360526”，投票简称为“紫
学投票”。
    2、填报表决意见或选举票数
    本次审议提案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
    4.股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决
意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的投票程序
    1、投票时间：2021 年 4 月 7 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和
13:00—15:00；
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票；
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 4 月 7 日（现场股东大会召开
当日）上午 9:15，结束时间为 2021 年 4 月 7 日（现场股东大会结束当日）下午
3：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
      附件二：
                                 授权委托书


          兹委托        （先生、女士）代表本人/本单位参加厦门紫光学大股份有限
      公司 2021 年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案，按本授权委托书投
      票，并代为签署相关会议文件：

                                                        备注     同意 反对 弃权
提案编码                     提案名称                 该列打勾
                                                      的栏目可
                                                        以投票

100          总议案：除累积投票提案外的所有提案          √


非累积投

 票提案

             《关于使用募集资金对全资子公司增资、
  1.00                                                   √
             全资子公司向全资孙公司增资的议案》

  2.00       《关于修订<募集资金管理办法>的议案》        √

             《关于使用闲置募集资金进行现金管理的
  3.00                                                   √
             议案》

             《关于为子公司申请银行授信额度提供担
  4.00                                                   √
             保的议案》
             《关于子公司签署<合作框架协议之补充
  5.00                                                   √
             协议（二）>的议案》

  6.00       《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》      √

  7.00       《关于变更公司注册资本的议案》              √

  8.00       《关于变更公司经营范围的议案》              √

  9.00       《关于修改公司章程的议案》                  √

 10.00       《关于陈斌生先生辞去董事职务的议案》        √

             《关于选举公司第九届董事会非独立董事
 11.00                                                   √
             的议案》
注：委托人可在上述审议事项的同意、反对、弃权栏内划“√”，作出投票表示。
委托人姓名或名称（签章或签字）：            委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：          委托人股东账号：
受托人签名：                                受托人身份证号：
委托有效期限：                              委托日期：       年   月   日

（注：法人股东须加盖公章，本授权委托书复印件、剪报或自行打印均有效。股
东授权委托书复印或按样本自制有效）