紫光学大:关于召开2021年第一次临时股东大会的提示性公告2021-03-31
证券代码:000526 证券简称:紫光学大 公告编号:2021-024
厦门紫光学大股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门紫光学大股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2021年3月22日
召开第九届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于召开2021年第一次临时股
东大会的议案》。公司于2021年3月23日在《中国证券报》、《证券时报》及巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开2021年第一次临时股东大会
通知》(公告编号:2021-022)。公司2021年第一次临时股东大会将采用现场表
决和网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提示如下:
一、召开会议的基本情况:
1、股东大会届次:2021 年第一次临时股东大会;
2、股东大会的召集人:公司董事会,本公司 2021 年 3 月 22 日召开的第九
届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的
议案》;
3、会议召开的合法性、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》的
相关规定;
4、会议召开的日期、时间:
现场会议召开时间:2021 年 4 月 7 日(星期三)14:30 起;
网络投票时间:2021 年 4 月 7 日。其中:通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2021 年 4 月 7 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00
—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021
年 4 月 7 日 9:15-15:00。
5、会议召开方式:现场投票表决与网络投票相结合的方式;
6、会议的股权登记日:2021 年 3 月 30 日;
7、出席对象:
(1)截至 2021 年 3 月 30 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大
会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本
公司股东;(2)公司董事、监事和高级管理人员;(3)公司聘请的律师;(4)
根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点:北京市海淀区知春路 7 号致真大厦紫光展厅 1-2 会议室。
二、会议审议事项:
(一)本次股东大会将审议表决如下议案:
是否为特别
序号 议案名称
决议事项
《关于使用募集资金对全资子公司增资、全资子公司向全资孙公
1 否
司增资的议案》
2 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 否
3 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 否
4 《关于为子公司申请银行授信额度提供担保的议案》 是
5 《关于子公司签署<合作框架协议之补充协议(二)>的议案》 否
6 《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》 否
7 《关于变更公司注册资本的议案》 是
8 《关于变更公司经营范围的议案》 是
9 《关于修改公司章程的议案》 是
10 《关于陈斌生先生辞去董事职务的议案》 否
11 《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》 否
(二)上述议案内容已经公司于 2021 年 3 月 22 日召开的第九届董事会第二
十一次会议审议通过,具体内容详见公司于 2021 年 3 月 23 日在《中国证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《第九届董事会第
二十一次会议决议公告》、《关于使用募集资金对全资子公司增资、全资子公司
向全资孙公司增资的公告》、《关于修订<募集资金管理办法>的公告》等相关内
容。
(三)上述议案1-3、议案5-6、议案10-11为普通决议事项,须经出席股东
大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过;
议案4、7、8、9属于特别决议事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)
所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
(四)本次股东大会审议的议案1、议案3、议案6、议案11将对中小投资者
的表决单独计票并披露投票结果。
三、提案编码
备注
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
《关于使用募集资金对全资子公司增资、全资子公司向全资孙
1.00 √
公司增资的议案》
2.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 √
3.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 √
4.00 《关于为子公司申请银行授信额度提供担保的议案》 √
5.00 《关于子公司签署<合作框架协议之补充协议(二)>的议案》 √
6.00 《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》 √
7.00 《关于变更公司注册资本的议案》 √
8.00 《关于变更公司经营范围的议案》 √
9.00 《关于修改公司章程的议案》 √
10.00 《关于陈斌生先生辞去董事职务的议案》 √
11.00 《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》 √
四、会议登记事项
(一)登记手续:
符合出席会议资格的股东可以亲自到公司证券事务部办理登记,也可以
用信函或传真方式登记。
股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料:
1.个人股东:本人亲自出席的,出示本人有效身份证件、证券账户卡、持股
凭证;委托代理人出席的,代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证
券账户卡、持股凭证。
2.法人股东:法定代表人亲自出席的,出示加盖其公司公章的营业执照副本
复印件、本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券账户卡、持股凭证;委
托代理人出席的,代理人出示加盖委托人公司公章的营业执照副本复印件、本人
有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券
账户卡、持股凭证。
3.外地股东可通过传真或信函方式办理登记手续(信函到达时间应不迟于
2021 年 3 月 31 日下午 17:00)。
授权委托书模版详见附件二。
(二)登记时间:2021 年 3 月 31 日(星期三)9:00-17:00;
(三)登记地点
联系地址:北京市海淀区知春路 7 号致真大厦 B 座 28 层。
邮政编码:100191。
联系电话:010-83030712。
传 真:010-83030711。
联 系 人:卞乐研
(四)会议费用:出席现场会议股东的食宿、交通等费用自理。
(五)本次股东大会网络投票期间,如网络投票系统遇不可抗力影响而无
法正常进行,则本次会议的进程按当日通知进行。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交
易系统或互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投
票的相关事宜请见附件一。
六、备查文件
1、第九届董事会第二十一次会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
特此通知。
厦门紫光学大股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 31 日
附件一:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360526”,投票简称为“紫
学投票”。
2、填报表决意见或选举票数
本次审议提案为非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
4.股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决
意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的投票程序
1、投票时间:2021 年 4 月 7 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和
13:00—15:00;
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票;
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 4 月 7 日(现场股东大会召开
当日)上午 9:15,结束时间为 2021 年 4 月 7 日(现场股东大会结束当日)下午
3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二:
授权委托书
兹委托 (先生、女士)代表本人/本单位参加厦门紫光学大股份有限
公司 2021 年第一次临时股东大会,对会议审议的各项议案,按本授权委托书投
票,并代为签署相关会议文件:
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
《关于使用募集资金对全资子公司增资、
1.00 √
全资子公司向全资孙公司增资的议案》
2.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 √
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的
3.00 √
议案》
《关于为子公司申请银行授信额度提供担
4.00 √
保的议案》
《关于子公司签署<合作框架协议之补充
5.00 √
协议(二)>的议案》
6.00 《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》 √
7.00 《关于变更公司注册资本的议案》 √
8.00 《关于变更公司经营范围的议案》 √
9.00 《关于修改公司章程的议案》 √
10.00 《关于陈斌生先生辞去董事职务的议案》 √
《关于选举公司第九届董事会非独立董事
11.00 √
的议案》
注:委托人可在上述审议事项的同意、反对、弃权栏内划“√”,作出投票表示。
委托人姓名或名称(签章或签字): 委托人持股数:
委托人身份证号码(营业执照号码): 委托人股东账号:
受托人签名: 受托人身份证号:
委托有效期限: 委托日期: 年 月 日
(注:法人股东须加盖公章,本授权委托书复印件、剪报或自行打印均有效。股
东授权委托书复印或按样本自制有效)