证券代码：000526            证券简称：紫光学大         公告编号：2021-036



           学大（厦门）教育科技集团股份有限公司
              第九届监事会第十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    学大（厦门）教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事
会第十二次会议通知于 2021 年 4 月 9 日以电子邮件、电话等方式送达全体监事。
本次会议于 2021 年 4 月 19 日上午 10:30 以通讯表决方式召开。本次会议应参会
监事 3 人，实际参会监事 3 人，会议由监事会主席何俊梅女士主持。本次会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议，
一致表决通过了如下事项：
    一、审议通过《2020 年年度报告（全文及摘要）》
    经审核，公司监事会认为董事会编制和审议的公司 2020 年年度报告的程序
符合法律、行政法规及中国证监会的规定。公司 2020 年年度报告内容真实、准
确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
    表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。
    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议，股东大会时间另行通知。
    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年
年度报告（全文）》，以及刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2020 年年度报告（摘要）》。
    二、审议通过《2020 年度监事会工作报告》
    表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。
    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议，股东大会时间另行通知。
    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年
度监事会工作报告》。
    三、审议通过《2020 年度内部控制评价报告》
    经审核，公司监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国
家相关法律、法规要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行，
对公司生产经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司《2020
年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情
况。
       表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。
       具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年
度内部控制评价报告》。
    四、审议通过《2020 年度财务决算报告》
    表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。
       本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议，股东大会时间另行通知。
       具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年
度财务决算报告》。
    五、审议通过《2020 年度利润分配及公积金转增股本预案》
       经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2020 年度归属于母
公司所有者的净利润为 43,687,682.56 元，母公司净利润为-126,597,352.02 元；
截至 2020 年 12 月 31 日公司合并口径的未分配利润为-18,511,136.63 元，母公
司未分配利润为-603,774,976.31 元，未提取法定盈余公积金。
    鉴于 2020 年度合并报表口径、母公司报表口径的未分配利润均为负值，根
据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟定 2020 年度利润分配方案为
不进行利润分配（包括现金分红和股票股利分配），也不进行资本公积转增股本。
    公司监事会认为：《2020 年度利润分配及公积金转增股本预案》符合相关法
律法规以及《公司章程》的规定，符合公司的实际情况，同意本预案。
    表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。
       本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议，股东大会时间另行通知。
       具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2020 年度拟不进行利润分配的说明》。
    六、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
    公司监事会认为：本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公司的实
际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公
司及股东利益的情形；本次变更亦不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产
生重大影响，同意公司本次会计政策的变更。
    表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。
    具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。
    七、备查文件
    《公司第九届监事会第十二次会议决议》。



    特此公告。




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                                                     监事会
                                               2021 年 4 月 20 日