学大教育:第九届董事会第二十四次会议决议公告2021-05-22
证券代码:000526 证券简称:学大教育 公告编号:2021-047
学大(厦门)教育科技集团股份有限公司
第九届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
学大(厦门)教育科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事
会第二十四次会议的通知已于 2021 年 5 月 20 日以电子邮件、电话等方式送达全
体董事。本次会议于 2021 年 5 月 21 日上午 9:30 以通讯表决方式召开。本次会
议应参加表决董事 8 人,实际参加表决董事 8 人,本次会议由董事长吴胜武先生
主持。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议,一致表决通过
了如下事项:
一、审议通过《关于公司签署<展期协议书>暨关联交易的议案》
表决结果:同意:7 票,反对:0 票,弃权:0 票,回避:1 票(关联董事吴
胜武先生回避表决)。
独立董事对本项议案发表了事前认可意见及独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《关于签署<展期协议书>暨关联交易的公告》。
二、审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》
表决结果:同意:8票,反对:0票,弃权:0票。
具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
《公司第九届董事会第二十四次会议决议》。
特此公告。
学大(厦门)教育科技集团股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 22 日