学大教育:第九届董事会第二十五次会议决议公告2021-06-19
证券代码:000526 证券简称:学大教育 公告编号:2021-053
学大(厦门)教育科技集团股份有限公司
第九届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
学大(厦门)教育科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事
会第二十五次会议已于 2021 年 6 月 16 日以口头、书面(电子邮件)等方式通知
全体董事。本次会议于 2021 年 6 月 18 日上午 9:30 以通讯表决方式召开。本次
会议应参加表决董事 8 人,实际参加表决董事 8 人,本次会议由董事长吴胜武先
生主持。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议,一致表决通
过了如下事项:
一、审议通过《关于未来十二个月使用闲置自有资金委托理财的议案》
表决结果:同意:8 票,反对:0 票,弃权:0 票。
独立董事对本项议案发表了独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《关于未来十二个月使用闲置自有资金委托理财的公
告》。
二、审议通过了《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的
议案》
表决结果:同意:8票,反对:0票,弃权:0票。
独立董事对本项议案发表了独立意见。
具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公
告》。
三、审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
表决结果:同意:8票,反对:0票,弃权:0票。
具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。
四、备查文件
《公司第九届董事会第二十五次会议决议》。
特此公告。
学大(厦门)教育科技集团股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 19 日