学大教育:第九届董事会第二十七次会议决议公告2021-08-17
证券代码:000526 证券简称:学大教育 公告编号:2021-070
学大(厦门)教育科技集团股份有限公司
第九届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
学大(厦门)教育科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事
会第二十七次会议已于 2021 年 8 月 13 日以口头、书面(电子邮件)等方式通知
全体董事。本次会议于 2021 年 8 月 16 日上午 9:30 以通讯表决方式召开。本次
会议应参加表决董事 8 人,实际参加表决董事 8 人,本次会议由董事长吴胜武先
生主持。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议,一致表决通
过了如下事项:
一、审议通过《关于聘任邵涛先生为公司副总经理的议案》
根据《公司章程》的有关规定,经公司总经理提名,董事会同意聘任邵涛先
生(简历附后)担任公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第
九届董事会任期届满之日止。
独立董事对本项议案发表了独立意见。
表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《关于聘任副总经理的公告》。
二、审议通过《关于聘任范锐先生为公司副总经理的议案》
根据《公司章程》的有关规定,经公司总经理提名,董事会同意聘任范锐先
生(简历附后)担任公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第
九届董事会任期届满之日止。
独立董事对本项议案发表了独立意见。
表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《关于聘任副总经理的公告》。
三、审议通过《关于聘任崔志勇先生为公司董事会秘书的议案》
公司董事会收到刁月霞女士关于辞去董事会秘书的书面辞职报告,因工作原
因,刁月霞女士辞去公司董事会秘书职务,辞职后,刁月霞女士继续担任公司副
总经理职务,继续担任全资子公司 Xueda Education Group、北京学大信息技术
集团有限公司董事职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,其辞职报告
自送达董事会之日起生效。
根据公司《董事会秘书工作细则》的有关规定,经公司董事长提名,董事会
同意聘任崔志勇先生(简历附后)担任公司董事会秘书,任期自本次董事会审议
通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。
独立董事对本项议案发表了独立意见。
表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。
具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会秘书变更的公告》。
四、备查文件
《公司第九届董事会第二十七次会议决议》。
特此公告。
学大(厦门)教育科技集团股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 17 日
附:
邵涛先生简历
邵涛,男,1977 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,哈尔滨师范
大学教育学学士。邵涛先生历任前 101 网校总经理,THEONE 智能钢琴教育高级
副总裁。邵涛先生于 2018 年 8 月加入公司子公司学大教育集团,任在线教育事
业部总经理;于 2020 年 3 月晋升子公司学大教育集团 AVP,同年任运营委员会
常务秘书长;于 2021 年 4 月至今,担任子公司学大教育集团 COO。
邵涛先生与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他持有公司
5%以上股份的股东之间不存在关联关系,且不存在以下情形:(1)《公司法》第
一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)
被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)
最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责
或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案调查。 经查询核实,邵涛先生不属于“失信被执行人”,符
合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
范锐先生简历
范锐,男,1975 年 2 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,北京交通大
学工商管理硕士。范锐先生历任东易日盛人力资源总监,东研集团副总裁,天九
共享集团 CHO。范锐先生于 2020 年 8 月加入子公司学大教育集团至今,担任子
公司学大教育集团人力资源副总裁。
范锐先生与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他持有公司
5%以上股份的股东之间不存在关联关系,且不存在以下情形:(1)《公司法》第
一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)
被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)
最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责
或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案调查。 经查询核实,范锐先生不属于“失信被执行人”,符
合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
崔志勇先生简历
崔志勇,男,1983 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,拥有硕士学位。
崔志勇先生于 2005 年 7 月参加工作,任淄博启智科贸有限公司经理办主任;于
2010 年 7 月至 2018 年 4 月就职于京东方科技集团股份有限公司,历任管理培训
生、集团投资中心重大产业投资经理、证券事务代表、股证事务部、市值管理中
心负责人;于 2018 年 5 月至 2020 年 5 月就职于佳沃食品股份有限公司,任董事
会秘书、副总经理;于 2020 年 6 月加入子公司学大教育集团总裁办。
崔志勇先生与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他持有公司
5%以上股份的股东之间不存在关联关系,且不存在以下情形:(1)《公司法》第
一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)
被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)
最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责
或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案调查。崔志勇先生不属于“失信被执行人”,符合《公司法》
等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。