学大教育:第九届董事会第二十九次会议决议公告2021-09-22
证券代码:000526 证券简称:学大教育 公告编号:2021-080
学大(厦门)教育科技集团股份有限公司
第九届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
学大(厦门)教育科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事
会第二十九次会议已于 2021 年 9 月 17 日以口头、书面(电子邮件)等方式通知
全体董事。本次会议于 2021 年 9 月 18 日上午 10:00 以现场结合通讯表决方式召
开。本次会议应参加表决董事 7 人,实际参加表决董事 7 人,本次会议由董事长
吴胜武先生主持。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符
合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议,一
致表决通过了如下事项:
一、审议通过《关于调整公司第九届董事会专门委员会组成的议案》
公司于近日收到独立董事刘兰玉女士提交的书面辞职报告。根据《关于在上
市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《独立董事工作制度》等有关规定,
独立董事任职时间不得超过六年。刘兰玉女士自2015年9月17日起担任公司独立
董事至今已满六年,因此辞去公司独立董事职务及董事会提名委员会、薪酬与考
核委员会相应职务。辞职后,刘兰玉女士不再担任公司及控股子公司任何职务。
董事会同意对第九届董事会专门委员会委员进行调整,刘兰玉女士的辞职未
导致公司第九届董事会低于法定最低人数,公司独立董事人数少于董事会成员的
三分之一或者独立董事中没有会计专业人士等情况,刘兰玉女士的辞职自其辞职
报告送达董事会时生效,由独立董事Zhang Yun先生接任董事会专门委员会相应
职务,调整后,公司第九届董事会专门委员会组成情况如下:
序号 专门委员会名称 主任委员(召集人) 委员
1 战略委员会 吴胜武 吴胜武、金鑫、李元旭
序号 专门委员会名称 主任委员(召集人) 委员
2 审计委员会 王震 王震、李元旭、Zhang Yun
3 提名委员会 Zhang Yun Zhang Yun、王震、吴胜武
4 薪酬与考核委员会 李元旭 李元旭、Zhang Yun、吴胜武
表决结果:同意:7 票,反对:0 票,弃权:0 票
二、审议通过《关于全资子公司对外投资的议案》
表决结果:同意:7 票,反对:0 票,弃权:0 票
具体内容请详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)刊载的《关于全资子公司对外投资的公告》。
三、备查文件
《第九届董事会第二十九次会议决议》。
特此公告。
学大(厦门)教育科技集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 9 月 22 日