证券代码：000526            证券简称：学大教育        公告编号：2021-080


            学大（厦门）教育科技集团股份有限公司
             第九届董事会第二十九次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



      学大（厦门）教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事
会第二十九次会议已于 2021 年 9 月 17 日以口头、书面（电子邮件）等方式通知
全体董事。本次会议于 2021 年 9 月 18 日上午 10:00 以现场结合通讯表决方式召
开。本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，本次会议由董事长
吴胜武先生主持。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符
合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，一
致表决通过了如下事项：
      一、审议通过《关于调整公司第九届董事会专门委员会组成的议案》
      公司于近日收到独立董事刘兰玉女士提交的书面辞职报告。根据《关于在上
市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《独立董事工作制度》等有关规定，
独立董事任职时间不得超过六年。刘兰玉女士自2015年9月17日起担任公司独立
董事至今已满六年，因此辞去公司独立董事职务及董事会提名委员会、薪酬与考
核委员会相应职务。辞职后，刘兰玉女士不再担任公司及控股子公司任何职务。
      董事会同意对第九届董事会专门委员会委员进行调整，刘兰玉女士的辞职未
导致公司第九届董事会低于法定最低人数，公司独立董事人数少于董事会成员的
三分之一或者独立董事中没有会计专业人士等情况，刘兰玉女士的辞职自其辞职
报告送达董事会时生效，由独立董事Zhang Yun先生接任董事会专门委员会相应
职务，调整后，公司第九届董事会专门委员会组成情况如下：

序号      专门委员会名称    主任委员（召集人）              委员
  1         战略委员会            吴胜武           吴胜武、金鑫、李元旭
序号      专门委员会名称    主任委员（召集人）                   委员
  2         审计委员会              王震              王震、李元旭、Zhang Yun

  3         提名委员会           Zhang Yun            Zhang Yun、王震、吴胜武
  4      薪酬与考核委员会          李元旭         李元旭、Zhang Yun、吴胜武
      表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票
      二、审议通过《关于全资子公司对外投资的议案》
      表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票
      具体内容请详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于全资子公司对外投资的公告》。
      三、备查文件
      《第九届董事会第二十九次会议决议》。
      特此公告。




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                                                 董    事   会
                                             2021 年 9 月 22 日