学大教育：关于召开2022年第一次临时股东大会的提示性公告2022-04-13
证券代码：000526 证券简称：学大教育 公告编号：2022-021
学大（厦门）教育科技集团股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
学大（厦门）教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于
2022年3月31日召开第九届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于召开2022
年第一次临时股东大会的议案》。公司于2022年4月1日在《中国证券报》、《证
券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2022年第一次
临时股东大会的通知》（公告编号：2022-014）。公司2022年第一次临时股东
大会将采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提示如
下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2022年第一次临时股东大会；
2．股东大会的召集人：公司董事会，本公司2022年3月31日召开的第九届董
事会第三十二次会议审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》；
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》的规
定；
4．会议召开的日期、时间：
现场会议召开的时间：2022年4月19日（星期二）14:30起；
网络投票时间：2022年4月19日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行
网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 2022年 4 月 19 日9:15 —9:25,9:30 — 11:30 和 13:00 —
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年4
月19日9:15-15:00。
5．会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式；
6．会议的股权登记日：2022年4月12日；
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于2022年4月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点：北京市海淀区知春路7号致真大厦紫光展厅1-2会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东大会将审议表决如下议案：
表一：本次股东大会提案编码表
备注
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票
提案 1、2、3 为等额选举
提案
应选人数
1.00 《关于换届选举第十届董事会非独立董事的议案》
（4）人
1.01 选举吴胜武为公司第十届董事会非独立董事 √
1.02 选举金鑫为公司第十届董事会非独立董事 √
1.03 选举廖春荣为公司第十届董事会非独立董事 √
1.04 选举朱晋丽为公司第十届董事会非独立董事 √
应选人数
2.00 《关于换届选举第十届董事会独立董事的议案》
（3）人
2.01 选举王震为公司第十届董事会独立董事 √
2.02 选举Zhang Yun为公司第十届董事会独立董事 √
2.03 选举杨农为公司第十届董事会独立董事 √
应选人数
3.00 《关于换届选举第十届监事会非职工代表监事的议案》
（2）人
3.01 选举何俊梅为公司第十届监事会非职工代表监事 √
3.02 选举李娟为公司第十届监事会非职工代表监事 √
非累积投
票提案
4.00 《关于公司第十届董事会独立董事津贴的议案》 √
5.00 《关于签署<展期协议书二>暨关联交易的议案》 √
2．上述议案内容已经公司于2022年3月31日召开的第九届董事会第三十二次
会议、第九届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于《中国证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第九届董事会第
三十二次会议决议公告》、《第九届监事会第十七次会议决议公告》、《关于公
司董事会换届选举的公告》、《关于公司监事会换届选举的公告》、《关于签署
<展期协议书二>暨关联交易的公告》的内容。
3.特别说明：
（1）上述议案1、2、3采取累积投票制方式选举。本次应选非独立董事4人、
独立董事3人、非职工代表监事2人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的
股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数乘以应选人数为限在候选
人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）上述议案4、5为普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东
代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
（3）上述议案5涉及关联交易事项，公司关联股东西藏紫光卓远股权投资有
限公司、北京紫光通信科技集团有限公司、紫光集团有限公司回避表决。
4.独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东
大会方可进行表决。
5.本次股东大会审议的议案1、2、4、5将对中小投资者的表决单独计票并披
露投票结果。
三、会议登记等事项
（一）登记手续：
符合出席会议资格的股东可以亲自到公司证券事务部办理登记，也可以
用信函或传真方式登记。
股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
1.个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券账户卡、
持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委
托书、证券账户卡、持股凭证。
2.法人股东：法定代表人亲自出席的，出示加盖其公司公章的营业执照
副本复印件、本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券账户卡、持股
凭证；委托代理人出席的，代理人出示加盖委托人公司公章的营业执照副本
复印件、本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面
授权委托书、证券账户卡、持股凭证。
3.外地股东可通过传真或信函方式办理登记手续（信函到达时间应不迟
于2022年4月13日下午17:00）。
授权委托书模版详见附件二。
（二）登记时间：2022年4月13日（星期三）9:00-17:00；
（三）登记地点
联系地址：北京市海淀区知春路7号致真大厦B座28层。
邮政编码：100191。
联系电话：010-83030712。
传 真：010-83030711。
电子邮箱：zg00526@163.com。
联 系 人：卞乐研
（四）会议费用：出席现场会议股东的食宿、交通等费用自理。
（五）本次股东大会网络投票期间，如网络投票系统遇不可抗力影响而
无法正常进行，则本次会议的进程按当日通知进行。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交
易系统或互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网
络投票的相关事宜请见附件一。
六、备查文件
1.《公司第九届董事会第三十二次会议决议》；
2.《公司第九届监事会第十七次会议决议》。
特此通知。
学大（厦门）教育科技集团股份有限公司
董 事 会
2022 年 4 月 13 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360526”，投票简称为“学
大投票”。
2.填报表决意见。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的
每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数
的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视
为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（如表一提案 1，采用等额选举，应选人数为 4 位）
股东所拥有的选举票数= 股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事（如表一提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
③ 选举非职工代表监事（如表一提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过 2 位。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022 年 4 月 19 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和
13:00—15:00；
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 4 月 19 日（现场股东大会召开
当日）上午 9:15，结束时间为 2022 年 4 月 19 日（现场股东大会结束当日）下午
3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 （先生、女士）代表本人/本单位参加学大（厦门）教育科技
集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案，按本授
权委托书投票，并代为签署相关会议文件：
本人/本单位对本次股东大会的表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
100 √
提案
累积投票
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
《关于换届选举第十届董事会非
1.00 应选人数（4）人
独立董事的议案》
选举吴胜武为公司第十届董事会
1.01 √
非独立董事
选举金鑫为公司第十届董事会非
1.02 √
独立董事
选举廖春荣为公司第十届董事会
1.03 √
非独立董事
选举朱晋丽为公司第十届董事会
1.04 √
非独立董事
《关于换届选举第十届董事会独
2.00 应选人数（3）人
立董事的议案》
选举王震为公司第十届董事会独
2.01 √
立董事
选举Zhang Yun为公司第十届董事
2.02 √
会独立董事
选举杨农为公司第十届董事会独
2.03 √
立董事
《关于换届选举第十届监事会非
3.00 应选人数（2）人
职工代表监事的议案》
选举何俊梅为公司第十届监事会
3.01 √
非职工代表监事
选举李娟为公司第十届监事会非
3.02 √
职工代表监事
非累积投
票提案
《关于公司第十届董事会独立董
4.00 √
事津贴的议案》
《关于签署<展期协议书二>暨关
5.00 √
联交易的议案》
注：
1、委托人可在上述审议事项的同意、反对、弃权栏内划“√”，作出投票表示。
2、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，受委托人
□有权按照自己的意见进行表决 □无权按照自己的意见进行表决
委托人姓名或名称： 委托人所持股份性质：
委托人持股数量： 委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号： 委托人签章或签字：
受托人姓名： 受托人身份证号：
受托人签名： 委托有效期限：
委托日期： 年 月 日
（注：法人股东须加盖公章，本授权委托书复印件、剪报或自行打印均有效。股
东授权委托书复印或按样本自制有效）
