学大教育:董事会决议公告2022-10-29
证券代码:000526 证券简称:学大教育 公告编号:2022-070
学大(厦门)教育科技集团股份有限公司
第十届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
学大(厦门)教育科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事
会第四次会议的通知已于 2022 年 10 月 25 日以电子邮件方式送达全体董事,本
次会议于 2022 年 10 月 28 日上午 10:00 以通讯方式召开。本次会议应参加表决
董事 7 人,实际参加表决董事 7 人,本次会议由董事长吴胜武先生主持。公司监
事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。经与会董事审
议,一致表决通过了如下事项:
一、审议通过《2022 年第三季度报告》
表决结果:同意:7 票,反对:0 票,弃权:0 票。
具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《2022 年第三季度报告》。
二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果:同意:7 票,反对:0 票,弃权:0 票。
独立董事对本项议案发表了事前认可意见及独立意见。
具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
三、审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
表决结果:同意:7 票,反对:0 票,弃权:0 票。
具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》。
四、备查文件
《学大(厦门)教育科技集团股份有限公司第十届董事会第四次会议决议》
特此公告。
学大(厦门)教育科技集团股份有限公司
董 事 会
2022 年 10 月 29 日