证券代码：000529 证券简称：*ST美雅 公告编号：2009—37

    广东美雅集团股份有限公司

    关于恢复上市工作进展公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

    误导性陈述或者重大遗漏。

    2007年5月11日，本公司向深圳证券交易所提交了公司股票恢复上市的申请。

    2007年5月18日，深圳证券交易所正式受理本公司关于恢复上市的申请。现就公司恢

    复上市进展工作情况公告如下：

    一、公司具体工作进展情况

    2008年8月31日，公司召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了公司债务

    重组方案、重大资产出售方案、发行股份购买资产方案以及召开股改相关股东会议、

    召开2008年第一次临时股东大会等议案。

    2008年9月24日，公司召开了股权分置改革相关股东会议，审议通过《公司股权

    分置改革方案》。

    2008年9月25日，公司召开了2008年第一次临时股东大会，审议通过了公司债务

    重组方案、重大资产出售方案、发行股份购买资产方案等相关议案。

    2008年11月24日，公司重大资产重组及向特定对象发行股份购买资产的重组方

    案提交中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核并获得有条件审核通过。

    2008年12月19日，公司接到中国证监会《关于核准广东美雅集团股份有限公司

    重大资产重组及向广东省广弘资产经营有限公司发行股份购买资产的批复》及《关

    于核准广东省广弘资产经营有限公司公告广东美雅集团股份有限公司收购报告书并

    豁免其要约收购义务的批复》。之后，公司按照核准后的资产重组方案，积极办理

    资产交割等相关手续。

    2008年12月25日，公司大股东完成股权转让过户手续, 广东省广弘资产经营有

    限公司成为本公司第一大股东。

    2008年12月26日，公司按资产重组方案完成资产和负债的交割，并积极办理资

    产重组涉及的置出资产过户手续。2008年12月29日，公司购买广东省广弘资产经营有限公司持有的广弘食品100%

    的股权、广丰农牧85.78%的股权和教育书店100%的股权办理完成过户手续。广东大

    华德律会计师事务所对此出具了深华(2008)验字140号《验资报告》进行确认，上述

    增资验资已经完成。

    2009年1月20日，公司股权分置改革方案实施完毕。

    2009年3月3日，公司披露了2008年年度报告及其摘要，2008年年报显示公司实

    现净利润33,758万元。

    2009年4月21日,公司披露了2009年第一季度报告,报告显示公司2009年第一季

    度实现净利润1,481万元。

    2009 年6月12日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成

    向广东省广弘资产经营有限公司发行股份购买资产的股份增发登记工作，增发股份

    登记数量为187,274, 458股，增发后本公司股份总数量为583,790,330股。

    2009年6月29日，公司披露了《重大资产出售暨发行股份购买资产实施情况报告

    书》、《非公开发行股票发行情况报告书》。至此，公司重大资产出售暨发行股份

    购买资产的重组方案已实施完毕。

    2009年7月24日，公司披露了2009年半年度报告和经审计的2009年半年度财务报

    告，2009年半年报显示公司实现净利润2880万元。

    二、风险提示

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2008 年修订）14.2.15条规定，深圳证

    券交易所将在正式受理本公司恢复上市申请后的三十个交易日内，作出是否核准本

    公司股票恢复上市申请的决定（公司按深交所要求补充提供材料期间不计入上述期

    限内）。

    公司目前仍在按照深圳证券交易所的要求补充提交申请恢复上市的资料，若在

    规定期限内本公司恢复上市申请未能获得深圳证券交易所的核准，本公司的股票将

    被终止上市。本公司董事会郑重提醒投资者注意风险。

    特此公告。

    广东美雅集团股份有限公司董事会

    二OO九年八月七日